Handelsregister · HRB 130148
Chronologischer Auszug
ExPND Rentenverwaltungs GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) NRS Norddeutsche Retail-Service GmbH b) Doppelsitz: Hamburg und Bremen Geschäftsanschrift: Börsenbrücke 2a, 20457 Hamburg c) Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen für Kreditinstitute in Stabs- und Back-Office- Bereichen. Die Dienstleistungen werden für die Gesellschafter der Gesellschaft und mit diesen verbundene Unternehmen im Sinne des § 15 AktG sowie für andere Sparkassen und Retail-Kreditinstitute in Norddeutschland erbracht. Tätigkeiten, die eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz erfordern, werden nicht ausgeübt. | 10.000.000,00 EUR | a) Die Geschäftsführung besteht aus mindestens drei Geschäftsführern. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Bestellt Geschäftsführer: Tänzer, Thomas, Neu Wulmstorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: Remke, Rainer, Tangstedt, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: Marquardt, Jürgen, Heidenau, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Cassens, Ute, Hamburg, *XX.XX.XXXX Danzer, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX Fahrenkrug, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX Holdorf, Reiner, Wasbek, *XX.XX.XXXX Dr. Holst, Jonny Rudi Nis, Halstenbek, *XX.XX.XXXX Hübner, Sascha, Kiel, *XX.XX.XXXX Schmitz, Heike, Seevetal, *XX.XX.XXXX Schuberth, Bastian, Hamburg, *XX.XX.XXXX Spöhrer, Simon, Heidgraben, *XX.XX.XXXX Veenendaal, Maurice, Schellhorn, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 10.12.2013 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der NRS Norddeutsche Retail-Service AG mit Sitz in Hamburg und Bremen (Amtsgericht Hamburg HRB 95838, AG Bremen 23345 HB) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 10.12.2013. | a) 27.12.2013 Bremer b) Fall 1 |
| 2 | a) Die Geschäftsführung besteht aus mindestens zwei Geschäftsführern. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Marquardt, Jürgen, Heidenau, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Schuberth, Bastian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.03.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 6 (Zusammensetzung der Geschäftsführung und Geschäftsordnung), 9 und 13 beschlossen. | a) 04.04.2014 Fritsch b) Fall 2 | ||
| 3 | Prokura erloschen Dr. Holst, Jonny Rudi Nis, Halstenbek, *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2015 Krenzer | ||||
| 4 | a) S-Servicepartner Norddeutschland GmbH b) Hamburg c) Die Erbringung von bankbetrieblichen Dienstleistungen, insbesondere Marktfolgedienstleistungen, sowie damit verbundene Planungs-, Unterstützungsund Bereitstellungsleistungen. Tätigkeiten, die einer Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz bedürfen, werden nicht ausgeübt. | a) Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.10.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den jetzigen §§ 1 (Firma, Sitz der Gesellschaft), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 7 (Geschäftsführung und Vertretung) und mit ihr die Aufhebung des Sitzes in Bremen sowie des Aufsichtsrates. | a) 30.10.2015 Kob b) Fall 5 | ||
| 5 | b) Mit der HASPA Finanzholding, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 43831) als herrschendem Unternehmen ist am 01.12.2015 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2015 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 07.12.2015 Bremer b) Fall 8 | ||||
| 6 | Prokura erloschen Cassens, Ute, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Danzer, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Fahrenkrug, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Holdorf, Reiner, Wasbek, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Hübner, Sascha, Kiel, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2016 Ulmer | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Treder, Elke, Lübeck, *XX.XX.XXXX | a) 15.08.2016 Ulmer | ||||
| 8 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Sonninstraße 24 - 28, 20097 Hamburg | a) 13.09.2016 Ulmer | ||||
| 9 | 1.500.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital, Gesellschafter) und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um 8.500.000,00 EUR auf 1.500.000,00 EUR beschlossen. | a) 21.12.2016 Bremer b) Fall 12 | |||
| 10 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital, Gesellschafter) und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um 8.500.000,00 EUR auf 1.500.000,00 EUR beschlossen. | a) 30.12.2016 Bremer b) Wiederholung der Eintragung Nr. 9 Spalte 6a) vom 21.12.2016 von Amts wegen aus datenbankttechnischen Gründen. Fall 13 | ||||
| 11 | Prokura erloschen Schmitz, Heike, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 23.11.2017 Ulmer b) Fall 14 | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmidt, Thorben, Wulfsen, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2018 Ulmer | ||||
| 13 | Prokura erloschen Schmidt, Thorben, Wulfsen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Jansen, Arne, Vierhöfen, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2020 Ulmer | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Remke, Rainer, Tangstedt, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Spöhrer, Simon Sebastian, Heidgraben, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Spöhrer, Simon, Heidgraben, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2022 Ulmer | |||
| 15 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.02.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Kredit-Service-Center GmbH mit Sitz in Bremen (Amtsgericht Bremen HRB 21259 HB) verschmolzen. | a) 28.04.2022 Dr. Hess b) Fall 18 | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hamm, Britta, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2022 Ulmer | ||||
| 17 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Tänzer, Thomas, Neu Wulmstorf, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Treder, Elke, Lübeck, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Prokura erloschen Treder, Elke, Lübeck, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2024 Ulmer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.