Handelsregister · HRB 83252
Chronologischer Auszug
Expleo Germany GmbH · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Berner & Mattner Systemtechnik GmbH b) Hohenbrunn, Landkreis München c) Entwicklung und Herstellung von Systemtechnik und systemtechnischen Arbeiten jeder Art im Bereich der Informationsverarbeitung. | 1.000.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Berner, Karl Hans-Burgmann, Ingenieur, Riemerling einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Resch, Rudolf, Kaufmann, Zorneding einzelvertretungsberechtigt; | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Dr. Wenzel, Jan Oliver, München, *XX.XX.XXXX Dr. Eder, Klaus, Röhrmoos, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Zimmermann, Georg, Bruckmühl-Götting | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 27.11.1987 zuletzt geändert am 24.04.2001 b) Die "Berner & Mattner Software Produkte GmbH" mit dem Sitz in Hohenbrunn (AG München HRB 60398) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 26. Juni 2000 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 07.11.2001 Rössler b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 46 So. |
| 2 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Zimmermann, Georg, Bad Aibling, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Zimmermann, Georg, Bruckmühl-Götting | a) 05.06.2003 Fuchs | |||
| 3 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Resch, Rudolf, Kaufmann, Zorneding | a) 28.05.2004 Krautwurst | ||||
| 4 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Zimmermann, Georg, Bad Aibling, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2005 Kraft-Kubon | ||||
| 5 | b) München | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2006 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. | a) 20.02.2007 Brinkmöller | |||
| 6 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Eder, Klaus, Röhrmoos, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Wenzel, Jan Oliver, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Dr. Wenzel, Jan Oliver, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Eder, Klaus, Röhrmoos, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2008 Sammer | |||
| 7 | b) Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Berner, Karl Hans, Riemerling, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura: Meyer, Jürgen, München, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2008 Sammer | |||
| 8 | b) Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Berner, Karl Hans, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Meyer, Jürgen, München, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2008 Sammer | |||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Erwin-von-Kreibig-Str. 3, 80807 München | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Ing. Hock, Christian, München, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2009 Schramm | |||
| 10 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Berner, Karl Hans, München, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2012 Unglaub | ||||
| 11 | b) Die Gesellschaft hat am 28.11.2012 mit der Assystem Deutschland Holding GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 90765) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 03.12.2012 zugestimmt. | a) 13.12.2012 Brinkmöller | ||||
| 12 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Wenzel, Jan Oliver, München, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2014 Unglaub | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Eder, Klaus, Röhrmoos, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Bradley, David, Wrightington, Lancashire / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Mitterhuber, Josef, Hettenshausen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.01.2015 Dorfmeister | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Dr. Ing. Hock, Christian, München, *XX.XX.XXXX | a) 13.04.2015 Dorfmeister | ||||
| 15 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Graf, Alexander, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bradley, David, Wrightington, Lancashire / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2015 Dorfmeister | ||||
| 16 | a) Assystem Germany GmbH c) Erbringung von technischen Leistungen sowie Entwicklung und Vertrieb von technischen Lösungen und Produkten, insbesondere: Erbringung von Ingenieursleistungen und Beratung im Rahmen der Produkt- und Prozessentwicklung, auch unter Nutzung der globalen Kompetenzen verbundener Unternehmen; Erforschung, Erarbeitung, Förderung und Vertrieb von technischen Innovationen; Auslegung, Entwicklung, Erprobung, Fertigung, Lieferung, Wartung und Vertrieb von elektronischen, elektromechanischen oder mechanischen Systemen und Komponenten im In- und Ausland und insbesondere in der Automobil-, Transport, Luft- und Raumfahrtbranche, im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus sowie in der Energie- und Umwelttechnik. | 550.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2016 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 38.708,12 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand des Unternehmens, Stammkapital. | a) 30.01.2017 Brinkmöller | ||
| 17 | b) Die Assystem GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 117072) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19.12.2016 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 09.03.2017 Brinkmöller | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Meyer, Jürgen, München, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2017 Dorfmeister | ||||
| 19 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Gillessen, Ralph, Baesweiler, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Graf, Alexander, München, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2018 Brinkmöller | ||||
| 20 | a) Expleo Germany GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.02.2019 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 26.02.2019 Brinkmöller | |||
| 21 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München | a) 16.08.2019 Köhler | ||||
| 22 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Mitterhuber, Josef, Hettenshausen, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2020 Dorfmeister | ||||
| 23 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Ganguin, Marcus, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.07.2020 Dorfmeister | ||||
| 24 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß Spaltungsvertrag vom 17.11.2021 sowie der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag Teile des Vermögens (Teilbetrieb "Design Organisation-Business") auf die Stirling Dynamics GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 270487) übertragen. | a) 24.02.2022 Dr. Schwarz | ||||
| 25 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 1.7.2022 hat die Streichung der bisherigen §§ 5 und 14 der Satzung beschlossen. Die nachfolgenden §§ wurden entsprechend umnumeriert. Außerdem wurde der bisherige § 6, nunmehr § 5 der Satzung (Abfindung) geändert. | a) 07.07.2022 Fischer |
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