Handelsregister · HRB 59089
Chronologischer Auszug
expert SE · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) expert AG b) Langenhagen c) a) der Großhandel mit elektrotechnischen und optischen Erzeugnissen sowie verwandten Artikeln, b) die Beratung und Unterstützung der Lizenznehmer in allen geschäftlichen Angelegenheiten einschließlich der gemeinsamen Werbung. | 21.355.380,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. b) Vorstand: Heer, Heinz, Hildesheim, *XX.XX.XXXX Vorstand: Elmer, Arno, Hannover, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied. Vorstand: Müller, Volker, Hannover, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Müller, Stefan, Isernhagen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Brenner, Wolfgang, Großburgwedel, *XX.XX.XXXX Hesse, Gerd-Christian, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 11.10.2000 zuletzt geändert am 29.09.2003 b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der expert Bild + Ton Handelsgesellschaft mbH + Co. KG in Langenhagen (AG Hannover HRA 20148) gemäß §§ 190 ff., 214 ff. Umwandlungsgesetz. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 30.09.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital einmalig oder mehrmals, jedoch insgesamt höchstens um bis zu 5.000.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 28.02.2006 Grahl b) Tag der ersten Eintragung: 14.12.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 28.02.2006. |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Elmer, Arno, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 13.04.2006 Buschmann | ||||
| 3 | 22.837.860,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.09.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.482.480,00 EURO auf 22.837.860,00 EURO durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.11.2005 ist § 5 Ziff. 1 und 2 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert. | a) 25.04.2006 Buschmann | |||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Heer, Heinz, Hildesheim, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2006 Buschmann | ||||
| 5 | b) Aufgrund der Ermächtigung vom 29.09.2003 ist nach teilweiser Ausschöpfung noch ein genehmigtes Restkapital in Höhe von 3.517.520,- EUR offen. In Ergänzung der Eintragung vom 25.04.2006 nachgetragen. | a) 23.05.2006 Buschmann | ||||
| 6 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 25. September 2006 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen. | a) 20.10.2006 Buschmann b) Satzung Bl. 129-139 SB | |||
| 7 | 25.439.868,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.09.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.602.008,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.12.2007 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 29.09.2003 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 915512,00 EUR. | a) 25.02.2008 Hübner | |||
| 8 | a) Die Satzungsänderung in § 5 ist vom Aufsichtsrat am 16.01.2008 beschlossen. Von Amts wegen berichtigtend eingetragen. | a) 05.03.2008 Hübner | ||||
| 9 | c) 1 a) der Großhandel mit elektrotechnischen und optischen Erzeugnissen sowie verwandten Artikeln, b) die Beratung und Unterstützung der Lizenznehmer in allen geschäftlichen Angelegenheiten einschließlich der gemeinsamen Werbung. 2. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und Beteiligungen erwerben, die den Gegenstand des Unternehmens zu fördern geeignet sind. | a) Die Hauptversammlung vom 22.08.2008 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 3 (Gegenstand der Gesellschaft), § 5 Abs. 6 S. 2(Grundkapital und Aktien) sowie die Einführung eines Unterabs. 6 (genehmigtes Kapital), § 7 Abs. 1 S. 1 (Vertretung der Gesellschaft), § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat), § 11 Abs. 1 (Aufgaben des Aufsichtsrates), § 13 Abs. 4 (Beschlüsse des Ausichtsrates), § 14 Abs. 4 (Hauptversammlung) und § 17 (Bekanntmachungen) beschlossen. b) Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2008 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 21.09.2013 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen ein- oder mehrmals um bis zu 5.000.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital I/2008) | a) 10.11.2008 Hübner | |||
| 10 | a) Eintragung zu lfd. Nr. 9 von Amts wegen berichtigt, nun: Die Hauptversammlung vom 22.09.2008 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 3 (Gegenstand des Unternehmens), § 5 Abs. 6 S. 2 (Grundkapital und Aktien) sowie die Einführung eines Unterabs. 6 (genehmigtes Kapital), § 7 Abs. 1 S. 1 (Vertretung der Gesellschaft), § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat), § 11 Abs. 1 (Aufgaben des Aufsichtsrates), § 13 Abs. 4 (Beschlüsse des Aufsichtsrates), § 14 Abs. 4 (Hauptversammlung) und § 17 (Bekanntmachungen) beschlossen. b) Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2008 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 21.09.2013 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen ein- oder mehrmals um bis zu 5.000.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital I/2008) | a) 24.11.2008 Hübner | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Bayernstr. 4, 30855 Langenhagen | 27.108.936,00 EUR | a) Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 22.09.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.669.068,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.01.2009 ist § 5 Ziff. 1, 2 und 6 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert. b) Das genehmigte Kapital I/2008 beträgt noch 3.330.932,00 EUR. | a) 26.03.2009 Schuer | ||
| 12 | 29.404.224,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.09.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.295.288,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.01.2010 ist § 5 Ziff. 1,2 und 6 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert. b) Das genehmigte Kapital I/2008 beträgt noch 1.035.644,00 EUR. | a) 03.02.2010 Nowack | |||
| 13 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Dr. Müller, Stefan, Burgwedel, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Müller, Volker, Hannover, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.08.2010 Nowack | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 27.09.2010 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) und § 8 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.09.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 26.09.2015 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt 7.500.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 03.01.2011 Nowack | ||||
| 15 | 31.193.424,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.09.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.789.200,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.01.2011 ist §§ 5 Zif. 1,2 und 6 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 27.09.2010 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.710.800,00 EUR. | a) 15.03.2011 Nowack | |||
| 16 | 32.581.332,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.09.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.387.908 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.01.2012 ist § 5 Ziffern 1, 2 und 6 Abs. 1 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 27.09.2010 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.322.892,00 EUR. | a) 22.03.2012 Kuthan | |||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prokura geändert bei: Hesse, Gerd-Christian, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura geändert bei: Brenner, Wolfgang, Großburgwedel, *XX.XX.XXXX Walitzki, Lothar, Ronnenberg, *XX.XX.XXXX Zyprian, Peter, Burgdorf-Ehlershausen, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2013 Bartels | ||||
| 18 | 33.841.440,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.09.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.260.108,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.01.2014 ist § 5 Ziffer 1, 2 und 6 Abs. 1 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 27.09.2010 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.062.784,00 EUR. | a) 25.03.2014 Bartels | |||
| 19 | Prokura erloschen: Brenner, Wolfgang, Großburgwedel, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2014 Bartels | ||||
| 20 | b) Bestellt als Vorstand: Hesse, Gerd-Christian, Hannover, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Hesse, Gerd-Christian, Hannover, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Reeh, Volker, Wedemark, *XX.XX.XXXX | a) 30.07.2014 Bartels | |||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Lamaye, Alexis, Langen, *XX.XX.XXXX Möller, Harald, Wunstorf, *XX.XX.XXXX | a) 16.09.2014 Bartels | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 20.09.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) und damit Aufhebung der Ermächtigung vom 27.09.2010 und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, § 8 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), § 11 (Die Aufgaben des Aufsichtsrates), § 14 (Hauptversammlung) und § 17 (Bekanntmachungen) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.09.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 19.09.2019 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt 10.000.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital I/2014). | a) 29.09.2014 Bartels | ||||
| 23 | b) Geändert, nun: Vorstand: Hesse, Gerd-Christian, Hannover, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.10.2014 Bartels | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Reeh, Volker, Wedemark, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2014 Bartels | ||||
| 25 | 39.326.616,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.09.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 5.485.176,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.01.2015 ist § 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 20.09.2014 (genehmigtes Kapital I/2014) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 4.514.824,00. | a) 16.03.2015 Bartels | |||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Appel, Andreas, Bochum, *XX.XX.XXXX Kelloglu, Hakan, Lehrte, *XX.XX.XXXX | a) 09.04.2015 Bartels | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Michael, Ohlscher, Hannover, *XX.XX.XXXX Bauer, Dietmar Johannes, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2015 Rosenberger | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Michael, Ohlscher, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Möller, Harald, Wunstorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: ten Voorde, Jan Hendrik Eduard Hermanus, Walsrode, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2016 Bartels | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Lamaye, Alexis, Langen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Brasat, Niklas, Hannover, *XX.XX.XXXX Schubert, Björn, Wedemark, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2016 Bartels | ||||
| 30 | a) expert SE | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 24.09.2016 Die Hauptversammlung vom 24.09.2016 hat auf Grund der Umwandlung die Neufassung der Satzung und damit auch die Umfirmierung beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages zur Neugründung einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE) vom 05.01.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 24.09.2016 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.12.2016 mit der Langenhagener Beteiligungs AG mit Sitz in Wels, Österreich (Firmenbuch des Handelsgerichts Wels unter FN 453691 v) zur Umwandlung der expert AG in die expert SE mit Sitz in Langenhagen verschmolzen. | a) 14.02.2017 Bartels | |||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wulf, Daniela Christiane, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2017 Bartels | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Wulf, Daniela Christiane, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2017 Bartels | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Walitzki, Lothar, Ronnenberg, *XX.XX.XXXX | a) 18.08.2017 Bartels | ||||
| 34 | b) Eingetreten als Vorstand: Ludwig, Jochen, Odenthal, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.09.2017 Rosenberger | ||||
| 35 | a) Die Hauptversammlung vom 23.09.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 Ziffer 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. | a) 19.10.2017 Bartels | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Marquardt, Klaas Hinnerk, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2018 Bartels | ||||
| 37 | 43.840.512,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.09.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.513.896,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.02.2018 ist § 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 20.09.2014 (genehmigtes Kapital I/2014) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 928,00. | a) 15.03.2018 Bartels | |||
| 38 | b) Ausgeschieden als Vorstand: Müller, Volker, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2018 Bartels | ||||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Willbold, Marcus, Straubing, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2018 Bartels | ||||
| 40 | c) a) der Großhandel mit elektrotechnischen und optischen Erzeugnissen sowie verwandten Artikeln mit Lizenznehmern und Beteiligungsunternehmen, b) die Beratung und Unterstützung von Lizenznehmern und Beteiligungsunternehmen in allen geschäftlichen Angelegenheiten, c) die Erbringung handelsnaher Dienstleistungen gegenüber Lizenznehmern und Beteiligungsunternehmen (insbesondere hinsichtlich gemeinsamer Werbung, E- Commerce, Unterstützung bei IT-Aufgaben, Schulungen, Betrieb eines Warenwirtschaftssystems sowie Vermittlungsleistungen für Versicherungen und Großhandel mit Elektroinstallationsware), d) mittelbar über Beteiligungsunternehmen die Beteiligung an Unternehmen, die den Einzelhandel mit elektrotechnischen und optischen Erzeugnissen sowie verwandten Artikeln betreiben, in Übereinstimmung mit dem expert-Parzellen-Konzept und/oder Beteiligung an Unternehmen, die Lieferungen oder Leistungen erbringen, die zur Förderung von Lizenznehmern geeignet sind (insbesondere die in c) genannten Leistungen erbringen). | a) Die Hauptversammlung vom 29.09.2018 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 5 (Grundkapital und Aktien) und damit die Änderung des Gegenstandes sowie die Aufhebung der Ermächtigung vom 20.09.2014 und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.09.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 29.09.2023 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals, um insgesamt bis zu 10.000.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital I/2018). | a) 19.11.2018 Bartels | |||
| 41 | b) Ausgeschieden als Vorstand: Ludwig, Jochen, Odenthal, *XX.XX.XXXX Eingetreten als Vorstand: Harder, Frank Andreas, Bremen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.01.2019 Bartels | ||||
| 42 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Funke, Carsten, Rodenberg, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2020 Bartels | ||||
| 43 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schreckling, Daniela, Stadthagen, *XX.XX.XXXX | a) 31.05.2021 Bartels | ||||
| 44 | Prokura erloschen: ten Voorde, Jan Hendrik Eduard Hermanus, Walsrode, *XX.XX.XXXX | a) 17.09.2021 Bartels | ||||
| 45 | b) Eingetreten als Vorstand: Grandin, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.02.2022 Bartels | ||||
| 46 | Prokura erloschen: Bauer, Dietmar Johannes, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2022 Bartels | ||||
| 47 | a) Die Hauptversammlung vom 24.09.2022 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 02.12.2022 Bartels | ||||
| 48 | b) Ausgeschieden als Vorstand: Harder, Frank Andreas, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2023 Bartels | ||||
| 49 | b) Ausgeschieden als Vorstand: Hesse, Gerd-Christian, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2023 Bartels | ||||
| 50 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Brietzke, Gerald, Celle, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2023 Kastner | ||||
| 51 | a) Die Hauptversammlung vom 23.09.2023 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) und § 14 (Hauptversammlung) und damit die Aufhebung der Ermächtigung vom 29.09.2018 und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.09.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 23.09.2028 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 10.000.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital I/2023). | a) 20.12.2023 Kastner | ||||
| 52 | b) Eingetreten als Vorstand: Komor, Christoph, Garbsen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.02.2024 Bartels |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.