Handelsregister · HRB 64978
Chronologischer Auszug
Exchange AG Deutschland · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Exchange AG Berlin Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel b) Berlin c) Der Handel mit Geld und Devisen, die Vergabe von Lombardkrediten sowie sämtliche Finanzund Kapitaldienstleistungen, die nicht zu den erlaubnispflichtigen Bankgeschäften gehören und die KWG-Richtlinien beachten. Erlaubnispflichtige Einlagegeschäfte im Sinne des Kreditwesengesetzes sind ausgeschlossen. Der Handel mit Wertgegenständen, insbesondere Schmuck und Edelmetallen. | 400.000 DM | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Ruhfus, Andrea, *XX.XX.XXXX, Berlin | 1. Diell, Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 2. Schiller, Monika, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 17.06.1997 mit letzter Änderung vom 13.12.2002 b) Aufgrund Ausgliederungsvertrages vom 24.06.1999 und des zustimmenden Beschlusses der Hauptversammlung vom selben Tag ist das unter der Firma Pfandkredit-Geldwechsel-Anstalt Rolf Glaser mit Hauptniederlassung in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRA 20280) betriebene Einzelunternehmen aus dem Vermögen des Inhabers Rolf-Rüdiger Glaser, Berlin, als Gesamtheit auf die Exchange AG Berlin Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel durch Ausgliederung übertragen. Die Ausgliederung ist mit der gleichzeitigen Eintragung im Handelsregister des ausgliedernden Rechtsträgers wirksam geworden. | a) 24.09.2004 Schindler b) Tag der ersten Eintragung 09.12.1997 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | a) Exchange AG Deutschland | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.11.2006 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma) und in § 4 Abs. 3 (Aktienurkunden). | a) 12.12.2006 Melchior b) Beschluss Bl. 114 | |||
| 3 | b) Vorstand: 2. Diell, Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 1. Diell, Michael | a) 21.02.2008 Steinberg | |||
| 4 | 3. Müller, Hartmut, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 16.05.2008 Salein | ||||
| 5 | Nicht mehr Prokurist: 2. Schiller, Monika | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 17.11.2009 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Exchange Mannheim GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 115181 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 29.12.2009 Prof. Dr. Ries | |||
| 6 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Eisenacher Straße 85, 10781 Berlin | a) 04.01.2010 Höfs | ||||
| 7 | 4. Splettstößer, Ronny, *XX.XX.XXXX, Rostock Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 13.09.2011 Waligorski | ||||
| 8 | 5.200.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2012 ist das Grundkapital auf EURO umgestellt, aus Gesellschaftsmitteln erhöht auf 208.000 EUR sowie unter anschließender Neueinteilung der Aktien-Nennbeträge weiter aus Gesellschaftsmitteln um 4.992.000 EUR auf 5.200.000 EUR erhöht. Die Satzung ist durch Beschluss derselben Hauptversammlung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und in § 5 (Namensaktien, Übertragung der Aktien). | a) 05.07.2012 Dr. Dr. Schulte | |||
| 9 | b) Änderung zu Nr. 1: Vorstand: Ruhfus, Andrea mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 2: Vorstand: Diell, Michael mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 11.12.2012 Waligorski | ||||
| 10 | 5. Will, Sabrina, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 20.05.2019 Ringmayer | ||||
| 11 | b) Vorstand: 3. Splettstößer, Ronny, *XX.XX.XXXX, Rostock | a) 06.04.2022 Kaiser | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Diell, Michael Änderung zu Nr. 3: Vorstand: Splettstößer, Ronny mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 4. Splettstößer, Ronny | a) 04.07.2022 Krüger |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.