Handelsregister · HRB 1924
Chronologischer Auszug
EXCELSIOR HOTEL ERNST Aktiengesellschaft · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) EXCELSIOR HOTEL ERNST Aktiengesellschaft b) Köln c) Betrieb des Hotels "Excelsior Hotel Ernst", sowie einer Weingrosshandlung und etwaiger weiterer Nebenbetriebe. | 2.000.000,00 DEM | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Roulet, Charles, Hotelier, Egg/Schweiz Vorstand: Brennfleck, Manfred, Hotelkaufmann, Köln | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schamar, Horst, Bonn | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 18.04.1958, zuletzt geändert am 01.04.1997. | a) 13.02.2002 Leuchtenberg b) Tag der ersten Eintragung: 05.07.1958 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 13.02.2002. |
| 2 | 2.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung hat am 25.09.2001 beschlossen, das Grundkapital auf Euro und Stückaktien umzustellen, es um 22.583,76 EUR herabzusetzen und sodann gegen Sacheinlage um 1.000.000,00 EUR auf 2.000.000,00 EUR zu erhöhen; die Kapitalherabsetzung und die Kapitalerhöhung sind durchgeführt, die Satzung ist in §§ 3, 16 entsprechend geändert; die Satzung in § 6 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) Abs. 1 zu ändern; die Satzung in § 7 (Wahl des Aufsichtsrates) um einen Abs. 3 zu ergänzen; § 8 (Sitzungen des Aufsichtsrates) Satz 8 zu streichen. | a) 14.03.2002 Dr. Pruskowski b) Satzung Bl. 325 ff. Sdb.; Beschluss Bl. 298 ff. Sdb. | |||
| 3 | Prokura erloschen: Schamar, Horst, Bonn Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Herrlitz, Katia, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2003 Knepper | ||||
| 4 | b) Ausgeschieden als Vorstand: Brennfleck, Manfred, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Schaller, Robert Alexander, Sinzheim, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2003 Knepper | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Roulet, Charles, Hotelier, Egg/Schweiz | a) 14.10.2003 Osterhammel | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Schaller, Robert Alexander, Sinzheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Luxem, Wilhelm, Elsenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 25.11.2004 Knepper | ||||
| 7 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 17.02.2005 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Vorstand) beschlossen. | a) 01.03.2005 Keusch b) Beschluss Bl. 373 ff. Sdb. | |||
| 8 | Prokura erloschen: Herrlitz, Katia, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Liebberger, Edna-Martina, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2006 Behrendt | ||||
| 9 | 2.500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 30.07.2007 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der MB Messe Bankett GmbH, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 38305) die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 24.09.2007 Keusch | |||
| 10 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.07.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 30.07.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 30.07.2007 mit der MB Messe Bankett GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 38305) verschmolzen. | a) 24.09.2007 Keusch | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Trankgasse 1 - 5, 50667 Köln | Prokura erloschen: Liebberger, Edna-Martina, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2009 Möhn | |||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mecke, Markus, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 19.05.2009 Knepper | ||||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand: Matthiesen, Henning, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Luxem, Wilhelm, Elsenfeld, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 09.07.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 20.12.2012 Keusch | |||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Matthiesen, Henning, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Plesser, Georg, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2020 Müller | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 05.06.2023 hat die vollständige Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 27.06.2023 Keusch |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.