Handelsregister · HRB 132558
Chronologischer Auszug
exceet Card AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Winter AG b) Olching c) Alle Aufgaben in den Bereichen IT- - Security, Trust center, digitale Signatur sowie smart card basierte Lösungen. | 6.100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Osterrieder, Gerhard, Puchheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; Vorstand: Schiederer, Franz, Olching, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; Vorstand: Dr. Piller, Ernst, Wien, Österreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; | Einzelprokura Winter, Susanne, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Blechinger, Peter, Aichach, *XX.XX.XXXX Wagner, Alfred, Kulmbach, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 04.05.2000 zuletzt geändert am 30.08.2000 b) Entstanden durch Umwandlung der "Winter Druckerzeugnisse GmbH" mit dem Sitz in München (AG München, HRB 62160) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 04. Mai 2000 wobei auch die Satzung festgestellt wurde. Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 11.08.2000 um bis zu EUR 120.000,00 duch Ausgabe von bis zu Stück 120.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem auf jede Aktie entfallenden anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2000/I). Der Vorstand der Gesellschaft ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 11.08.2000 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtrates das Grundkapital bis zum 31. Juli 2005 insgesamt um bis zu EUR 2.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2000/I). | a) 16.10.2001 Dr. Willer b) Tag der ersten Eintragung: 09.08.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 35 So. |
| 2 | c) Alle Aufgaben in den Bereichen IT-Security, Trust Center, Digitale Signatur sowie Smart card basierte Lösungen, Herstellung und Vertrieb von Druckerzeugnissen jedweder Art und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte und /oder Dienstleistungen, Call-Center-Dienstleistung und softwarebasierte Anwendungen jedweder Art (sog. Dialog-Marketing). | Prokura erloschen: Winter, Susanne, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 18.06.2001 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 13 (Beschlußfassung), 15 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder), 16 (Ort der Einberufung), 17 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), 18 (Stimmrecht, Beschlußfassung) der Satzung beschlossen. Ferner wurde die Nummerierung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) teilweise geändert. | a) 23.10.2001 Hartmann b) Beschluß Bl. 41 SB Neue Satzung Bl. 42 SB. | ||
| 3 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Piller, Ernst, Wien, Österreich, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 18.07.2003 hat die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen), 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 11 (Geschäftsordnung des Aufsichtsrats), 12 (Einberufung des Aufsichtsrats), 13 (Beschlußfassung) und 21 (Jahresabschluß) der Satzung beschlossen. | a) 19.01.2004 Brinkmöller b) Beschluss Bl. 49 SB; neue Satzung Bl. 51 SB; | |||
| 4 | b) Bestellt: Vorstand: Bauer, Hertor, Dottikon/Schweiz, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Fluri, Anton, Matzendorf/Schweiz, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Osterrieder, Gerhard, Puchheim, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Blechinger, Peter, Aichach, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2004 Unglaub | |||
| 5 | b) Bestellt: Vorstand: Laux, André, Tiefenbach, *XX.XX.XXXX | a) 06.04.2004 Weber | ||||
| 6 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Schiederer, Franz, Olching, *XX.XX.XXXX Vorstand: Bauer, Hertor, Dottikon/Schweiz, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Fluri, Anton, Matzendorf/Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Stieger, Peter, Eiken, *XX.XX.XXXX Vorstand: Williner, Pierre, CH-1012 Lausanne, *XX.XX.XXXX | a) 17.08.2004 Unglaub | ||||
| 7 | 6.300.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.08.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 EUR auf 6.300.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.09.2004 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 11.08.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.800.000,00. | a) 04.11.2004 Brinkmöller b) Beschluss Bl. 73 SB; neue Satzung Bl. 80 SB; | |||
| 8 | 7.560.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.08.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.260.000,00 EUR auf 7.560.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.10.2004 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 11.08.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 540.000,00 EUR. | a) 07.12.2004 Brinkmöller b) Beschluss Bl. 83 SB; neue Satzung Bl. 88 SB; | |||
| 9 | b) Unterschleißheim, Landkreis München | a) Die Hauptversammlung vom 11.05.2005 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2000/I sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital) und 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 11.08.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.780.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/I). | a) 27.06.2005 Lutz b) Beschluss Bl. 93 SB; neue Satzung Bl. 94 SB; | |||
| 10 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Laux, André, Tiefenbach, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Huber, Michael, Fürstenfeldbruck, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2005 Unglaub | |||
| 11 | Prokura erloschen: Wagner, Alfred, Kulmbach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wiesmüller, Eva, München, *XX.XX.XXXX Breitenmoser, Stephan, Ismaning, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2006 Maier | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 23.03.2006 hat die Änderung der §§ 16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 17 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 16.05.2006 Lutz b) Beschluss Bl. 102 SB; neue Satzung Bl. 103 SB; | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2006 hat die Änderung des § 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 07.06.2006 Silberzweig b) Beschluss Bl. 109 SB; neue Satzung Bl. 110 SB; | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 31.05.2007 hat die Änderung des § 4 (Bekanntmachungen und Informationen) der Satzung beschlossen. | a) 14.06.2007 Lutz | ||||
| 15 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Moll, Jürgen, Sauerlach, *XX.XX.XXXX | a) 21.08.2007 Maier | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Williner, Pierre, CH-1012 Lausanne, *XX.XX.XXXX | a) 07.11.2007 Drexler | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Huber, Michael, Fürstenfeldbruck, *XX.XX.XXXX | a) 19.05.2008 Drexler | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fischer, Helmut, Dinkelscherben, *XX.XX.XXXX | a) 23.06.2008 Unglaub | ||||
| 19 | b) Geschäftsanschrift: Edisonstr. 3, 85716 Unterschleißheim | Prokura erloschen: Breitenmoser, Stephan, Ismaning, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2009 Sammer | |||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kind, Marcus, Pullach, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2009 Sammer | ||||
| 21 | 5.292.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.01.2009 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 6.804.000,00 EUR sowie die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.536.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.536.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.03.2009 wurde § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert.. | a) 23.03.2009 Lutz | |||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 07.07.2009 hat die Änderung des § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 20.07.2009 Lutz | ||||
| 23 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Moll, Jürgen, Sauerlach, *XX.XX.XXXX | a) 23.12.2009 Sammer | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 20.08.2010 hat die Änderung der §§ 16 (Hauptversammlung, Einberufung), 17 (Hauptversammlung, Teilnahme) und 18 (Hauptversammlung, Stimmrecht) der Satzung beschlossen. | a) 26.08.2010 Lutz | ||||
| 25 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Stieger, Peter, Eiken, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Wolny, Robert, Rum/Österreich, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Fischer, Helmut, Dinkelscherben, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Fischer, Helmut, Dinkelscherben, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2011 Sammer | |||
| 26 | b) Die Hauptversammlung vom 22.12.2010 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die Trüb AG mit dem Sitz in Aargau/Schweiz (Handelstrgister des Kantons Aargau/Schweiz, Firmennummer CH-400.3.906.035- 9), gegen Barabfindung beschlossen. | a) 07.02.2011 Fischer | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bernard, Walter, Unterschleißheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wiesmüller, Eva, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kind, Marcus, Pullach, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2012 Sammer | ||||
| 28 | 6.314.584,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 14.08.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.022.584,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der PPC Card Systems GmbH mit dem Sitz in Paderborn und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 12.10.2012 Dr. Schneider | |||
| 29 | b) Die PPC Card Systems GmbH mit dem Sitz in Paderborn (Amtsgericht Paderborn HRB 1627) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 14.08.2012 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 14.08.2012 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 14.08.2012 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 02.11.2012 Dr. Schneider | ||||
| 30 | a) exceet Card AG | a) Die Hauptversammlung vom 05.12.2012 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 4 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. | a) 10.12.2012 Dr. Schneider | |||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gordes, Andreas, Bottrop, *XX.XX.XXXX Ludwig, Frank, Gütersloh, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2013 Sammer | ||||
| 32 | b) Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Paderborn, 33100 Paderborn, Geschäftsanschrift: Senefelder Straße 10, 33100 Paderborn | b) Die Novacard Informationssysteme GmbH mit dem Sitz in Paderborn (Amtsgericht Paderborn HRB 9466) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 13.02.2013 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.02.2013 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 13.02.2013 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 16.04.2013 Dr. Schneider | |||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Storch, Uwe, Bodenwöhr, *XX.XX.XXXX | a) 06.08.2013 Sammer | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Gordes, Andreas, Bottrop, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2014 Sammer | ||||
| 35 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Fischer, Helmut, Dinkelscherben, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Tasdemir, Süleymann, München, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2015 Sammer | |||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kley, Uwe, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ludwig, Frank, Gütersloh, *XX.XX.XXXX | a) 22.02.2017 Unglaub | ||||
| 37 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Wolny, Robert, Rum/Österreich / Österreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt: Vorstand: Hense, Jochen, Traiskirchen / Österreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 11.05.2017 Dorfmeister | ||||
| 38 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Hense, Jochen, Traiskirchen / Österreich, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Tasdemir, Süleyman, Zorneding, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Tasdemir, Süleymann, München, *XX.XX.XXXX | a) 09.04.2018 Sammer | |||
| 39 | b) Aufgehoben: 33100 Paderborn, Geschäftsanschrift: Senefelder Straße 10, 33100 Paderborn | Prokura erloschen: Kley, Uwe, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bernard, Walter, Unterschleißheim, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2020 Brummer | |||
| 40 | Prokura erloschen: Storch, Uwe, Bodenwöhr, *XX.XX.XXXX | a) 21.04.2021 Brummer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.