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Handelsregister · HRB 23037

Registerinformationen

EXASOL AG · Amtsgericht Nürnberg

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (35)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
EXASOL AG
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Sitz
Nürnberg
Geschäftsanschrift
Neumeyerstraße 22-26, 90411 Nürnberg

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 23037
Gericht
Amtsgericht Nürnberg
Letzte Eintragung
21.09.2023
Abrufstand
29.02.2024
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Systementwicklung und -beratung im informationstechnischen Bereich.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Mathias Golombek

Ottensoos

einzelvertretungsberechtigt
Vorstand

Jan-Dirk Henrich

Köln

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Joerg Tewes

München

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Satzung vom 25.08.2006.
  • Die Hauptversammlung vom 25.08.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.958.050,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der exasol GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 20262) und die Änderung des § 7 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 25.08.2006 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: §§ 1 (Firma), 3 (Unternehmensgegenstand), 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital).
  • Auf Grund der in der Satzung vom 25.08.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.303.572,00 EUR auf 7.348.572,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.07.2008 ist die Satzung in § 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Auf Grund der in der Satzung vom 25.08.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.176.509,00 EUR auf 8.525.081,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.11.2008 ist die Satzung in § 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Auf Grund der in der Satzung vom 25.08.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 519.919,00 EUR auf 9.045.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.02.2009 ist die Satzung in § 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 28.05.2009 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2009/I), eines Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) und die Änderung der §§ 7 Abs. 2 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 17 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder), 23 Abs. 2 (Beschlussfassung) der Satzung und die Ergänzung in § 7 Abs. 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.05.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR auf 9.545.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.11.2009 ist die Satzung in § 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.05.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 750.000,00 EUR auf 10.295.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.01.2010 ist die Satzung in § 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 04.03.2010 hat die Aufhebung des § 8 Abs. 3 (Vinkulierung der Aktien) der Satzung beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.05.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 750.000,00 EUR auf 11.045.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.05.2010 ist die Satzung in § 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die von der Hauptversammlung vom 13.12.2011 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.209.000,00 EUR ist in Höhe von 2.000.000,00 EUR auf 13.045.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.03.2012 ist die Satzung in § 7 Abs. 1 (Grundkapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 13.12.2011 hat die Änderung des § 20 Abs. 1, Abs. 2 Abs. 4 Sätze 2 und 3, Abs. 5 und Abs. 6 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 08.08.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.609.000,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.03.2014 ist die Satzung in § 7 Abs. 1 (Grundkapital) geändert. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 27.11.2014 hat die Änderung des § 22 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 06.06.2018 hat die Änderung des § 12 Ziffer (1) der Satzung beschlossen.
  • Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.01.2019 ist die Satzung in § 7 (Grundkapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 05.12.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.463.870,00 EUR und die Änderung des § 7 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 05.12.2019 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2019/I, die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2019/I, die Änderung der §§ 6, 7 (Grundkapital), 8, 9, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 23 und 24, und die Aufhebung der §§ 25, 26, 27 und 28, beschlossen. Die Zwischenüberschrift "VII. Einziehung von Aktien" wurde gestrichen. Die bisherige Zwischenüberschrift "VIII. Schlussbestimmungen" wurde zu "VII. Schlussbestimmungen". Die bisherigen §§ 29 und 30 wurden zu §§ 25 und 26 der Satzung.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.12.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.100.000,00 EUR auf 22.217.870,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.05.2020 ist die Satzung in § 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2019/I) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 22.07.2020 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2019/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020/I), die Schaffung eines Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2020/I) und die Änderung der §§ 7 (Grundkapital) und 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.07.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.221.000,00 EUR auf 24.438.870,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.12.2020 ist die Satzung in § 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 30.06.2021 hat die Erhöhung des Bedingten Kapitals vom 22.07.2020 (Bedingtes Kapital 2020/I) und die Änderung der §§ 7 (Grundkapital) und 17 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 06.07.2022 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals (2022/I), die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020/I, die Änderung des Bedingten Kapitals 2020/I beschlossen sowie die Änderung der Satzung in den folgenden §§: 7 Abs. 2 und 4, § 9 Abs. 1 wird geändert, § 9 Abs. 3 wird ersatzlos gestrichen. § 11 Abs. 1 wird geändert, § 11 Abs. 2 wird geändert, § 12 wird geändert, § 13 wird geändert § 15 (Einberufung des Aufsichtsrats) und § 16 (Beschlüsse des Aufsichtsrats) werden ersatzlos gestrichen, § 17 wird zu § 15 und Abs. 2 Satz 2 geändert, § 18 wird zu § 16, § 19 wird zu § 17, § 20 wird zu § 18 und Abs. 6 eingefügt. Der bisherige § 20 Abs. 6 wird ein neuer § 18 Abs. 7, § 21 wird zu § 19 und Abs. 3 Satz 2 geändert, § 22 wird zu § 20 und Abs. 1 geändert und ein neuer § 20 Abs. 4 wird eingefügt, § 23 wird zu § 21, § 24 wird zu § 22, § 25 wird zu § 23 sowie § 26 wird zu § 24.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.07.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.443.887,00 EUR auf 26.882.757,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.06.2023 ist die Satzung in § 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 23.06.2023 hat die Änderung des Bedingten Kapitals 2020/I und die Änderung der §§ 7 (Grundkapital), 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 20 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

Freitext

  • Satzung Bl. 34 ff. SB;
  • Satzung Bl. 69 ff. SB; Beschluss Bl. 63 ff. SB;
  • Verschmelzungsvertrag und Zustimmungsbeschlüsse Bl. 63 ff SB;
  • Beteiligungsverträge und Zustimmungsbeschluss Bl. 63 ff.;
  • Satzung Bl. 70 ff SB; Beschluss Bl. 63 ff SB;
  • Eintragung laufende Nr. 21 Sp. 6 a) aus technischen Gründen hier von Amts wegen neu vorgetragen!

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Die exasol GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 20262) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2006 sowie des Beschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
  • Die yotilla GmbH mit dem Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 96475) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.05.2021 mit der Gesellschaft verschmolzen.
  • Die EXASOL Vertriebsholding GmbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 163203 B) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.05.2021 mit der Gesellschaft verschmolzen.

Bedingtes Kapital

  • Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.12.2019 um 6.200.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Das Bedingte Kapital dient zur Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten auf Grund von Wandelschuldverschreibungen und anderen Finanzinstrumenten.
  • Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2020 um bis zu 2.221.787,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I; § 7 Abs. 4 der Satzung). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien (Aktienoptionen) an ausgewählte Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an ausgewählte Arbeitnehmer oder ausgewählte Mitglieder der Geschäftsführung von mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22. Juli 2020 gewährt werden.
  • Das Grundkapital der Gesellschaft (Bedingtes Kapital 2020/I vom 22.07.2020; § 7 Abs. 4 der Satzung) ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2021 nunmehr um bis 2.443.887,00 EUR bedingt erhöht. Das Bedingte Kapital 2020/I dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an ausgewählte Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an ausgewählte Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen, denen aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.07.2020 oder aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 30.06.2021 Optionsrechte gewährt worden sind oder gewährt werden.
  • Das Bedingte Kapital 2020/I vom 22.07.2020 in der Fassung vom 23.06.2023 (§ 7 Abs. 4 der Satzung) ist folgendermaßen geändert: Das Bedingte Kapital 2020/I dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an ausgewählte Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an ausgewählte Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen, denen aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.07.2020, 30.06.2021, 06.07.2022 oder 23.06.2023 Optionsrechte gewährt worden sind oder gewährt werden.

Genehmigtes Kapital

  • Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.07.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 11.108.935,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I; § 7 Abs. 2 der Satzung).
  • Das Genehmigte Kapital vom 22.07.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.887.935,00 EUR.
  • Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.07.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 7.331.661,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
  • Das Genehmigte Kapital vom 06.07.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.887.774,00 EUR.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.