Handelsregister · HRB 115711

Chronologischer Auszug

Exaloan AG · Amtsgericht Frankfurt am Main

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 12.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	a) Exaloan AG b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Moselstraße 27, 60329 Frankfurt am Main c) ist Entwicklung, Vertrieb und Installation von Software und webbasierten Applikationen, sowie die damit zusammenhängenden Dienstleistungen im Anwendungsfall der allgemeinen Finanzund Vermögensberatung. Tätigkeiten, welche eine Bewilligung als Bank, Effektenhändler, Fondsleitung oder Vermögensverwalter nach KWG voraussetzen, sind ausdrücklich ausgeschlossen.	58.820,00 EUR	a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Frignani, Luca Andre, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.	a) Aktiengesellschaft Satzung vom 04.04.2019 b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 04.04.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 20.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).	a) 12.06.2019 Hewlett b) Fall 1
2		117.640,00 EUR		a) Die Hauptversammlung vom 14.11.2019 und vom 05.12.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 58.820,00 Euro sowie die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in § 10 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung, Geschäftsordnung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.	a) 07.01.2020 Hewlett b) Fall 2
3		129.988,00 EUR		a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 04.04.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 12.348,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.06.2020 ist § 3 der Satzung (Grundkapital) und § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 04.04.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 7.652,00 EUR.	a) 05.08.2020 Dittberner b) Fall 3
4				b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 04.04.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 32.500,00 EUR gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).	a) 23.09.2020 Hewlett b) Fall 4
5			b) Bestellt als Vorstand: Ritter, Romy, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a) 04.11.2020 Hewlett b) Fall 7
6				b) Mit der Hessen Kapital I GmbH (Amtsgericht Wiesbaden HRB 29157) als herrschendem Unternehmen ist am 01./23.10.2020 ein Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 22.10.2020 zugestimmt.	a) 26.11.2020 Hewlett b) Fall 6
7			b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Frignani, Luca Andre, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a) 23.04.2021 Hewlett b) Fall 8
8			b) Bestellt als Vorstand: Hennino, Aude Béatrice, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied.		a) 19.12.2021 Hewlett b) Fall 9
9				a) Die Hauptversammlung vom 30.03.2022 hat die Änderung in den §§ 4 (Genehmigtes Kapital) und § 5 (Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.03.2022 um bis zu 26.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.03.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 45.000,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). Mit der Hessen Kapital III (EFRE) GmbH, Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 30074) als herrschendem Unternehmen ist am 20./21.04.2022 ein Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 30.03.2022 zugestimmt.	a) 27.05.2022 Hewlett b) Fall 10
10			b) Nicht mehr Vorstand: Hennino, Aude Béatrice, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX		a) 22.03.2023 Hewlett b) Fall 11
11		148.539,00 EUR		a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.03.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.600,00 EUR und um 15.951,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.12.2023 ist § 3 der Satzung (Grundkapital) und § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 30.03.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I 2022/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 26.449,00 EUR.	a) 28.12.2023 Hewlett b) Fall 12

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.