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Handelsregister · HRB 156381

Chronologischer Auszug

Evotec SE · Amtsgericht Hamburg

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (336)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 24.07.2026

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Evotec SE

b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Essener Bogen 7, 22419 Hamburg

c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Forschung auf dem Gebiet biologisch
funktionaler synthetischer,
halbsynthetischer und natürlicher Wirkstoffe
mit chemischen und molekularbiologischen
Verfahren, einschließlich ihrer Bezüge zu
anderen Tätigkeitsfeldern, insbesondere
auch der Informationstechnologie, die
Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von biotechnischen, chemischen,
pharmazeutischen und diagnostischen
Produkten und Verfahren, Software und
technischen Apparaturen, einschließlich der
Vergabe von Lizenzen, die Entwicklung
evolutiver Optimierungsverfahren sowie die
Erbringung von damit verbundenen
Dienstleistungen.		147.532.681,0
0 EUR		a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen.

b)
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Lanthaler, Werner, Hamburg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Vorstand:
Dr. Dohrmann, Cord, Göttingen, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Vorstand:
Spillner, Ralph Enno, Neuried, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Vorstand:
Dr. Johnstone, Craig, Castillon-Savès /
Frankreich, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Bosler, Anja, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Conradt, Monika, Hofheim, *XX.XX.XXXX
Dr. Dargel, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Pieczonka, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Scheel, Holger, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Dr. Sternberger, Ina, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Dr. Walter, Martina, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 20.06.2018

b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Evotec AG, Hamburg (AG Hamburg HRB 68223) nach
Maßgabe des Umwandlungsplans vom 25.04.2018 und des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 20.06.2018.

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 13. Juni 2022 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu Euro 29.332.457,00 durch einmalige
oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 29.332.457
neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017).

Gemäß § 5 Abs. 6 der Satzung ist das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu Euro 32.395,00 durch Ausgabe von bis
zu 32.395 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien der
Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital)

Gemäß § 5 Abs. 7 der Satzung ist das Grundkapital der
Gesellschaft um weitere Euro 49.094,00 bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital)

Gemäß § 5 Abs. 8 der Satzung ist das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu Euro 3.053.598,00 durch Ausgabe von
bis zu 3.053.598,00 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien)
erhöht. (Bedingtes Kapital)

Gemäß § 5 Abs. 9 der Satzung ist das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu Euro 50.000,00 durch Ausgabe von bis
zu 50.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien der
Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) erhöht.
(Bedingtes Kapital)

Gemäß § 5 Abs. 10 der Satzung ist das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu Euro 26.516.816,00 durch Ausgabe
von bis zu 26.516.816,00 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien)
bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital)

Gemäß § 5 Abs. 11 der Satzung ist das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu Euro 3.000.000,00 durch Ausgabe von
bis zu 3.000.000,00 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien)
bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital)

Gemäß § 5 Abs. 12 der Satzung ist das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu Euro 6.000.000,00 durch Ausgabe von
bis zu 6.000.000,00 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien)
bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital)		a)
29.03.2019
Willamowius

b)
Fall 1
2149.062.794,0
0 EUR		a)
Aufgrund der am 07.06.1999 und 14.06.2012 beschlossenen
bedingten Erhöhungen des Grundkapitals sind im
Geschäftsjahr 2018 insgesamt 1.530.113 neue auf den
Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 149.062.794,00 EUR.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.03.2019 ist § 5
Abs. 1, 2, 6 und 8 (Grundkapital und Aktien, Bedingtes
Kapital) geändert.

b)
Die bedingten Kapitalia laut § 5 der Satzung betragen
nunmehr für:

§ 5 Abs. 6: 3.175,00 EUR;
§ 5 Abs. 7: 49.094,00 EUR;
§ 5 Abs. 8: 1.552.705,00 EUR;
§ 5 Abs. 9: 50.000,00 EUR;
§ 5 Abs. 10: 26.516.816,00 EUR;
§ 5 Abs. 11: 3.000.000,00 EUR;
§ 5 Abs. 12: 6.000.000,00 EUR;		a)
29.03.2019
Willamowius

b)
Fall 2
3a)
Durch Beschluss Hauptversammlung vom 19.06.2019 wurde
das bedingte Kapital gemäß § 5 Abs. 10 der Satzung in Höhe
von EUR 26.516.816,00 aufgehoben. Gleichzeitig wurde ein
neues bedingtes Kapital in Höhe von EUR 29.959.289,00
beschlossen. Die §§ 5 Abs. 10 (Grundkapital und Aktien,
Bedingtes Kapital) und 13 der Satzung wurden geändert.

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
29.959.289,00 durch die Ausgabe von bis zu 29.959.289
neuen, auf den Inhaber lautenden
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem auf
die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des
Grundkapitals von EUR 1,00
bedingt erhöht.
Die bedingten Kapitalia laut § 5 der Satzung betragen
nunmehr für:

§ 5 Abs. 6: 3.175,00 EUR;
§ 5 Abs. 7: 49.094,00 EUR;
§ 5 Abs. 8: 1.552.705,00 EUR;
§ 5 Abs. 9: 50.000,00 EUR;
§ 5 Abs. 10: 29.959.289,00 EUR;
§ 5 Abs. 11: 3.000.000,00 EUR;
§ 5 Abs. 12: 6.000.000,00 EUR;		a)
11.07.2019
Dr. Seidler

b)
Fall 3
4Prokura erloschen
Dr. Walter, Martina, Hamburg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Plaga, Dirk, Wetter (Ruhr), *XX.XX.XXXX		a)
03.09.2019
Gerlinger
5Prokura erloschen
Pieczonka, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
16.01.2020
Ulmer
6150.902.578,0
0 EUR		a)
Aufgrund der am 16.06.2011, 14.06.2012 und 09.06.2015
beschlossenen bedingten Erhöhungen des Grundkapitals sind
im Geschäftsjahr 2019 insgesamt 1.839.784 neue auf den
Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 150.902.578,00 EUR.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.01.2020 ist § 5
Abs. 1, 2, 8 und 11 geändert und § 5 Abs. 6 und 9
(Grundkapital und Aktien, Bedingtes Kapital) aufgehoben.

b)
Die bedingten Kapitalia laut § 5 der Satzung betragen
nunmehr für:

§ 5 Abs. 7: 49.094,00 EUR;
§ 5 Abs. 8: 147.679,00 EUR;
§ 5 Abs. 10: 29.959.289,00 EUR;
§ 5 Abs. 11: 2.615.242,00 EUR;
§ 5 Abs. 12: 6.000.000,00 EUR.		a)
13.03.2020
Kob

b)
Fall 6
7a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in §§ 5 Abs. 6 und 15 Abs. 4 und damit ein neues
bedingtes Kapital beschlossen.

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
1.200.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.200.000 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft ohne
Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht.		a)
13.10.2020
Willamowius

b)
Fall 7
8162.380.893,0
0 EUR		a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 12.10.2020 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tag ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 26.06.2017 eingetragenen
genehmigten Kapitals das Grundkapital um 11.478.315,00
EUR auf 162.380.893,00 EUR erhöht worden.

Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.10.2020 ist die
Satzung in § 5 (Grundkapital, Aktien und Genehmigtes Kapital
2017) Abs. 1, 2 und 5 geändert worden.

b)
Das genehmigte Kapital 2017 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 17.854.142 EUR.		a)
20.10.2020
Willamowius

b)
Fall 8
9Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Lüders, Dorothee, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
09.11.2020
Zacharias
10163.914.741,0
0 EUR		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Corbalan, Marcos Escuder, Lasbek, *XX.XX.XXXX
Wolf, Hans-Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
Aufgrund der am 18.06.2001 und 09.06.2015 beschlossenen
bedingten Erhöhungen des Grundkapitals sind im
Geschäftsjahr 2020 insgesamt 1.533.848 neue auf den
Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 163.914.741,00 EUR.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.01.2021 sind die §
5 die Abs. 1, 2 und 11 (Grundkapital und Aktien, Bedingtes
Kapital) geändert sowie die § 5 die Abs. 7 und 8 (Bedingtes
Kapital) aufgehoben.

b)
Die bedingten Kapitalia laut § 5 der Satzung betragen
nunmehr für:

§ 5 Abs. 6: 1.200.000,00 EUR;
§ 5 Abs. 10: 29.959.289,00 EUR;
§ 5 Abs. 11: 1.113.988,00 EUR;
§ 5 Abs. 12: 6.000.000,00 EUR.		a)
25.03.2021
Willamowius

b)
Fall 10
11a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2021 hat die Neufassung
der Satzung in § 5 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2021)
beschlossen. Das bisherige genehmigte Kapital 2017 ist
aufgehoben worden.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 15.06.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu
32.914.936,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige
Ausgabe von insgesamt bis zu 32.914.936 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2021).		a)
30.06.2021
Willamowius

b)
Fall 11
12173.914.741,0
0 EUR		a)
Durch Beschlüsse des Vorstandes vom 26.10.2021 und
03.11.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
25.10.2021 und 03.11.2021 ist unter teilweiser Ausnutzung
des am 30.06.2021 eingetragenen genehmigten Kapitals das
Grundkapital um 10.000.000,00 EUR auf 173.914.741,00 EUR
erhöht worden.

Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.11.2021 ist die
Satzung in § 5 (Grundkapital, Aktien und Genehmigtes Kapital
2021) Abs. 1, 2 und 5 geändert worden.
b)
Das genehmigte Kapital 2021 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch EUR 22.914.936,00.		a)
04.11.2021
Willamowius

b)
Fall 14
13175.412.241,0
0 EUR		a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 05.11.2021 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 05.11.2021 ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 30.06.2021 eingetragenen
genehmigten Kapitals das Grundkapital um 1.497.500,00 EUR
auf 175.412.241,00 EUR erhöht worden.

Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.11.2021 ist die
Satzung in § 5 (Grundkapital, Aktien und Genehmigtes Kapital
2021) Abs. 1, 2 und 5 geändert worden.

b)
Das genehmigte Kapital 2021 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch EUR 21.417.436,00.		a)
15.11.2021
Willamowius

b)
Fall 15
14176.608.195,0
0 EUR		a)
Aufgrund der am 09.06.2015 und 14.06.2017 beschlossenen
bedingten Erhöhungen des Grundkapitals sind im
Geschäftsjahr 2021 insgesamt 1.195.954 neue auf den
Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 176.608.195,00 EUR.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.01.2022 wurde der
§ 5 Abs. 1, 2, 11 und 12 (Grundkapital und Aktien, Bedingtes
Kapital) geändert.

b)
Die bedingten Kapitalia laut § 5 der Satzung betragen
nunmehr für:

§ 5 Abs. 6: 1.200.000,00 EUR;
§ 5 Abs. 10: 29.959.289,00 EUR;
§ 5 Abs. 11: 378.224,00 EUR;
§ 5 Abs. 12: 5.539.810,00 EUR.		a)
22.02.2022
Dr. Hess

b)
Fall 16
15Prokura erloschen
Dr. Sternberger, Ina, Hamburg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Hansen, Gabriele, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Dr. Karnbach, Claudia, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
31.03.2022
Thimm
16b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Evers, Matthias, Hamburg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Prokura erloschen
Plaga, Dirk, Wetter (Ruhr), *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Paltinger, Andrea, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) und 5 Abs.
7 (Bedingtes Kapital) und mit ihr die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2021 sowie die Einfügung eines
Genehmigten Kapitals 2022 und Bedingten Kapitals
beschlossen.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 21.06.2025 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 35.321.639,00
EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von
insgesamt bis zu 35.321.639 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2022).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
6.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 6.000.000 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft ohne
Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital).		a)
08.07.2022
Willamowius

b)
Fall 19
17Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
van Tiem, Joseph, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
23.11.2022
Thimm
18176.952.653,0
0 EUR		a)
Aufgrund der am 14.06.2017 beschlossenen bedingten
Erhöhungen des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2022
insgesamt 344.458 neue auf den Inhaber lautende
Stückaktien ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 176.952.653,00.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.01.2023 wurde der
§ 5 Abs. 1, 2 und 12 (Grundkapital und Aktien, Bedingtes
Kapital) geändert.

b)
Die bedingten Kapitalia laut § 5 der Satzung betragen
nunmehr für:

§ 5 Abs. 6: 1.200.000,00 EUR;
§ 5 Abs. 10: 29.959.289,00 EUR;
§ 5 Abs. 11: 378.224,00 EUR;
§ 5 Abs. 12: 5.195.352,00 EUR.		a)
09.02.2023
Willamowius

b)
Fall 21
19a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.06.2023
wurde das bedingte Kapital gemäß § 5 Abs. (10) der Satzung
in Höhe von EUR 29.959.289,00 aufgehoben. Gleichzeitig
wurde ein neues bedingtes Kapital in Höhe von EUR
35.390.530,00 beschlossen. Die §§ 5 Abs. (10) (Grundkapital
und Aktien, Bedingtes Kapital) und 15 der Satzung wurden
geändert.

b)
Die bedingten Kapitalia laut § 5 der Satzung betragen
nunmehr für:

§ 5 Abs. 6: 1.200.000,00 EUR;
§ 5 Abs. 10: 35.390.530,00 EUR;
§ 5 Abs. 11: 378.224,00 EUR;
§ 5 Abs. 12: 5.195.352,00 EUR.		a)
20.07.2023
Willamowius

b)
Fall 23
20b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
35.390.530,00 durch die Ausgabe von bis zu 35.390.530
neuen, auf den Inhaber lautenden
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem auf
die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des
Grundkapitals von EUR 1,00
bedingt erhöht.		a)
24.07.2023
Willamowius

b)
In Ergänzung der
Eintragung Nr. 19 Spalte
6b) vom 20.07.2023 von
Amts wegen
nachgetragen.

Fall 24
21Prokura erloschen
Conradt, Monika, Hofheim, *XX.XX.XXXX		a)
07.08.2023
Thimm
22b)
Bestellt
Vorstand:
Rouxel, Loëtitia Edith, Montreux / Schweiz,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Nicht mehr
Vorstand:
Spillner, Ralph Enno, Neuried, *XX.XX.XXXX		a)
27.09.2023
Thimm
23Prokura erloschen
Scheel, Holger, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Paltinger, Andrea, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
22.12.2023
Thimm
24177.185.736,0
0 EUR		a)
Aufgrund der am 14.06.2017 beschlossenen bedingten
Erhöhungen des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2023
insgesamt 233.083 neue auf den Inhaber lautende
Stückaktien ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 177.185.736.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.01.2024 wurde der
§ 5 Abs. 1, 2 und 12 (Grundkapital und Aktien, Bedingtes
Kapital) geändert.

b)
Die bedingten Kapitalia laut § 5 der Satzung betragen
nunmehr für:

§ 5 Abs. 6: 1.200.000,00 EUR;
§ 5 Abs. 10: 35.390.530,00 EUR;
§ 5 Abs. 11: 378.224,00 EUR;
§ 5 Abs. 12: 4.962.269,00 EUR.		a)
14.02.2024
Kob
b)
Fall 26
25b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Lanthaler, Werner, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Bestellt
Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden
(15.01.2024 bis 14.01.2025):
Dr. Polywka, Mario, Oxfordshire/Großbritannien,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Altieri, Francesca, Mailand, *XX.XX.XXXX
Paltinger, Andrea, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
28.02.2024
Zacharias
26Prokura erloschen
Lüders, Dorothee, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Paltinger, Andrea, Hamburg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Steinebach, Sven, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
15.05.2024
Zacharias
27b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Wojczewski, Christian Peter, München,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt
Vorstand:
Dalbiez, Aurélie Claire, München, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Nicht mehr
Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden
(15.01.2024 bis 14.01.2025):
Dr. Polywka, Mario, Oxfordshire/Großbritannien,
*XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2024 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital), 9, 10, 13
und 15 und mit ihr die Aufhebung des Genehmigten Kapitals
2022 sowie die Einfügung eines Genehmigten Kapitals 2024
beschlossen.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 09.06.2029 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis
zu 35.437.147,00 Euro durch einmalige oder mehrmalige
Ausgabe von insgesamt bis zu 35.437.147 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2024).		a)
30.07.2024
Dr. Waldforst

b)
Fall 30
28b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Evers, Matthias, Hamburg, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Homann, Nils-Ole, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Hansen, Gabriele, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
09.10.2024
Düsterhöft
29Prokura erloschen
Bosler, Anja, Hamburg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Selbeck, Frank, Wedel, *XX.XX.XXXX		a)
08.11.2024
Düsterhöft
30Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Mayer, Viktoria, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Altieri, Francesca, Mailand, *XX.XX.XXXX		a)
07.01.2025
Rullmann
31b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Johnstone, Craig, Castillon-Savès /
Frankreich, *XX.XX.XXXX		a)
29.01.2025
Wagner
32Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder mit einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
van der Kam, Elizabeth, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
28.02.2025
Windeggis
33177.553.456,0
0 EUR		a)
Aufgrund der am 17.06.2017 beschlossenen bedingten
Erhöhungen des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2024
insgesamt 367.649 neue auf den Inhaber lautende
Stückaktien ausgegeben worden.

Aufgrund der am 16.06.2020 beschlossenen bedingten
Erhöhungen des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2024
insgesamt 71 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien
ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 177.553.456 EUR.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.01.2025 wurde der
§ 5 Abs. 1, 2, 6 und 12 (Grundkapital und Aktien, Bedingtes
Kapital) geändert.

b)
Die bedingten Kapitalia laut § 5 der Satzung betragen
nunmehr für:

§ 5 Abs. 6: 1.199.929,00 EUR;
§ 5 Abs. 7: 6.000.000,00 EUR;
§ 5 Abs. 10: 35.390.530,00 EUR;
§ 5 Abs. 11: 378.224,00 EUR;
§ 5 Abs. 12: 4.594.620,00 EUR.		a)
01.04.2025
Dr. Waldforst

b)
Fall 36
34b)
Bestellt
Vorstand:
Hitchin, Paul Robert, Amsterdam / Niederlande,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Nicht mehr
Vorstand:
Rouxel, Loëtitia Edith, Montreux / Schweiz,
*XX.XX.XXXX		a)
17.04.2025
Windeggis
35a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2025 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 Abs. 7 (Bedingtes Kapital), 15 Abs. 8 und
16 Abs. 2 S. 2 und mit ihr die Anpassung des Bedingten
Kapitals beschlossen.		a)
23.06.2025
Dr. Waldforst

b)
Fall 38
36Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schaeffer, Rafael Marvin Johannes, Berlin,
*XX.XX.XXXX		a)
18.07.2025
Windeggis
37Prokura erloschen
Corbalan, Marcos Escuder, Lasbek, *XX.XX.XXXX		a)
04.03.2026
Windeggis
38177.778.907,0
0 EUR		Prokura erloschen
Selbeck, Frank, Wedel, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Bunke, Tobias, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
Aufgrund der am 16.06.2020 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2025
insgesamt 15.383 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien
ausgegeben worden.

Aufgrund der am 14.06.2017 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2025
insgesamt 210.068 neue auf den Inhaber lautende
Stückaktien ausgegeben worden.

Das Grundkapital beträgt jetzt 177.778.907,00 EUR.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.01.2026 sind die
§§ 5 Abs. 1, 2 und 6 Satz 1 und 12 Satz 1 (Grundkapital und
Aktien, Bedingtes Kapital) entsprechend der Ausgabe von
Bezugsaktien geändert

b)
Die bedingten Kapitalia laut § 5 der Satzung betragen
nunmehr für:

§ 5 Abs. 6: 1.184.546,00 EUR;
§ 5 Abs. 7: 6.000.000,00 EUR;
§ 5 Abs. 10: 35.390.530,00 EUR;
§ 5 Abs. 11: 378.224,00 EUR;
§ 5 Abs. 12: 4.384.552,00 EUR.		a)
19.03.2026
Wisbar

b)
Fall 40
39Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Aylett, Antoinette Nana, Pinneberg, *XX.XX.XXXX		a)
09.04.2026
Windeggis
40b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Müller, Ingrid Jin-Nan, Bad Homburg,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt
Vorstand:
Hinshelwood, Claire, Virginia Water / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Nicht mehr
Vorstand:
Hitchin, Paul Robert, Amsterdam / Niederlande,
*XX.XX.XXXX		a)
26.05.2026
Windeggis
41a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2026
wurden die bedingten Kapitalia gemäß § 5 Abs. 11 der
Satzung in Höhe von EUR 378.224,00 und § 5 Abs. 12 der
Satzung in Höhe von EUR 4.384.552,00 aufgehoben.
Gleichzeitig wurde ein neues bedingtes Kapital in Höhe von
EUR 10.000.000,00 beschlossen. Die §§ 5 Abs. 11 und 12 der
Satzung wurden ersatzlos gestrichen. § 5 der Satzung
(Grundkapital und Aktien) wurde um einen neuen Abs. 8
ergänzt und § 9 der Satzung geändert.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
10.000.000,00 durch die Ausgabe von bis zu 10.000.000
neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht.

Die bedingten Kapitalia laut § 5 der Satzung betragen
nunmehr für:

§ 5 Abs. 6: 1.184.546,00 EUR;
§ 5 Abs. 7: 6.000.000,00 EUR;
§ 5 Abs. 8: 10.000.000,00 EUR;
§ 5 Abs. 10: 35.390.530,00 EUR;		a)
17.07.2026
Wisbar

b)
Fall 46

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.