Handelsregister · HRB 13657
Chronologischer Auszug
evosoft GmbH · Amtsgericht Nürnberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) evosoft Holding GmbH b) Nürnberg c) die Begründung oder der Erwerb, das Halten, Verwalten und die Veräußerung von unmittelbaren und mittelbaren in- oder ausländischen Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Art, die Übernahme der Geschäftsführung, die Vertretung und Verwaltung von diesen Unternehmen sowie die Erbringung von Dienstleistungen für diese Unternehmen. | 5.250.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Guschlbauer, Lorenz, Elektroingenieur, Hetzles einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Götz, Claus-Peter, Nürnberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Einzelprokura Bleicher, Markus, München, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 14.11.1994 zuletzt geändert am 06.08.2001 b) Aus der Gesellschaft ist der Teilbetrieb "Infoflo", Taufkirchen, nebst weiteren Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten gemäß Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 20. März 1998 ausgegliedert und auf die evosoft DataWorks Software GmbH mit dem Sitz in Unterschleißheim (AG München HR B 120938) (vormals: KYANUS Beteiligungsgesellschaft mbH) übertragen worden. Die Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften haben dem Ausgliederungs- und Übernahmevertrag am 20. März 1998 zugestimmt. Die Gesellschaft hat auf Grund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 30. August 1999 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften vom selben Tage ihren Teilbetrieb "operativer Geschäftsbetrieb" ausgegliedert zur Übernahme durch die evosoft Customer Care GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HR B 16455) (übernehmender Rechtsträger). | a) 22.04.2002 Zimprich b) Tag der ersten Eintragung: 15.01.1996. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 32 ff., 148 ff. So. |
| 2 | a) evosoft GmbH c) Die evosoft GmbH ist ein Systemhaus mit dem Anspruch, Kunden mit maßgeschneiderten Software-Lösungen zu unterstützen und diese ganzheitlich von der Beratung über das Design und die Implementierung bis hin zu Schulungsmaßnahmen und anschließendem Betrieb/ Betreibermanagement zu begleiten. Das Leistungsportfolio des Unternehmens umfaßt: -Prozess- & Architekturentwicklung (Consulting); -Business Intelligence (BI); -ERP/ SCM/ Order Management solutions; -Costumer Relationship Management (CRM); -Prozess- /Systemintegration (EAI); -Product Master Data Management/ Business Partner Data Management; -Internet/Intranet Lösungen; -IT-Services, d.h. die Bereitstellung von Personaldienstleistungen im IT-Umfeld zur Erbringung und Realisierung von Engineeringleistungen, insbesondere für und durch IT-Fach-und Führungskräfte im Software- und/oder Hardwarebereich und den damit zusammenhängenden Dienstleistungen; -die Lieferung der für die o.g. Punkte notwendigen Komponenten wie Hardware, Software, Netzwerke etc. Gegenstand des Unternehmens ist außerdem die Begründung oder der Erwerb, das Halten, Verwalten und die Veräußerung von unmittelbaren und mittelbaren in- oder ausländischen Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Art, die Übernahme der Geschäftsführung, die Vertretung und Verwaltung von diesen Unternehmen sowie die Erbringung von Dienstleistungen für diese Unternehmen. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Arbeitnehmerüberlassung nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. | b) Bestellt: Geschäftsführer: Leonhardt, Ralph, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Binder, Martin, Seukendorf, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Blaumeiser, Gerhard, Obermichelbach, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Maug, Michael, Neunkirchen am Brand, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Winter, Hermann, Ansbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bleicher, Markus, München, *XX.XX.XXXX | b) Die evosoft eBusiness GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 17211) und die evosoft Customer Care GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 16455) sind auf Grund der Verschmelzungsverträge vom 06.08.2002 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 01.10.2002 Heublein b) . Verschmelzungsvertrag und Gesellschafterbeschlüss e: Bl. 177 ff. SB | |
| 3 | b) Errichtet: Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Dortmund, Dortmund (Amtsgericht Dortmund HR B 15578) | a) 05.11.2002 Hösl | ||||
| 4 | b) Errichtet: Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Karlsruhe, Karlsruhe (Amtsgericht Karlsruhe HR B 10083) Zweigniederlassung Erlangen, Erlangen (Amtsgericht Fürth HR B 9124) | Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung Erlangen: Otte, Birgit, Erlangen, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2002 Hösl | |||
| 5 | Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung Karlsruhe: Kropp, Peter, Bruchsal, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2002 Hösl | ||||
| 6 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Leonhardt, Ralph, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Binder, Martin, Seukendorf, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Götz, Claus-Peter, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2003 Hösl b) Beschluss Bl. 197 f. SB; | ||||
| 7 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.08.2002 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 18.02.2004 Heublein b) Gesellschafterbeschluss: Bl. 178 ff SB. Eintragung lfd. Nr. 2 von Amts wegen ergänzt. | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Blaumeiser, Gerhard, Obermichelbach, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Maug, Michael, Neunkirchen am Brand, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Raczka, Jean-Marc, Lauf, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2006 Sedler b) Beschluss Bl.204 SB; | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Kropp, Peter, Bruchsal, *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2006 Sedler | ||||
| 10 | b) Aufgehoben: evosoft GmbH Zweigniederlassung Dortmund, Dortmund (Amtsgericht Dortmund HR B 15578) | a) 29.03.2006 Sedler | ||||
| 11 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.05.2006 hat die Änderung der §§ 5 (Geschäftsjahr) 11 (Schlussbestimmungen) und 12 (Beirat) der Satzung beschlossen. | a) 11.07.2006 Dr. Rieger b) Beschluss Bl. 9 ff. SB; | ||||
| 12 | b) Jeweils Verweis auf die Eintragung beim Gericht am Ort der Zweigniederlassung/en gemäß Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der Zweigniederlassung/en gemäß § 43 Nr. 2 HRV von Amts wegen ergänzt bei: Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Karlsruhe, 76185 Karlsruhe Zweigniederlassung Erlangen, 91056 Erlangen | a) 09.02.2007 Helmschrott | ||||
| 13 | b) Die sympat GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 6631) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 20.04.2007 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 26.06.2007 Nikolay-Milde | ||||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Hugo-Junkers-Str. 11, 90411 Nürnberg | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2008 hat die Änderung des § 6 (Geschäftsführung und Vertretung) der Satzung beschlossen. | a) 26.02.2009 Dr. Rieger | |||
| 15 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Besold, Rainer, Erlangen, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2009 Christl | ||||
| 16 | b) Die IT'elect GmbH mit dem Sitz in Zirndorf (Amtsgericht Fürth HRB 8106) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.05.2009 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen von den selben Tage mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 23.06.2009 Dr. Rieger | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Winter, Hermann, Ansbach, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Otte, Birgit, Erlangen, *XX.XX.XXXX | a) 01.04.2010 Meckl | ||||
| 18 | b) Verweis auf die Eintragung beim Gericht am Ort der Zweigniederlassung/en gemäß Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der Zweigniederlassung/en gemäß § 43 Nr. 2 HRV von Amts wegen ergänzt bei: Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Erlangen, 91056 Erlangen, Geschäftsanschrift: Frauenauracher Straße 80, 91056 Erlangen | a) 28.07.2010 Meckl | ||||
| 19 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 31.08.2010 hat die Änderung der §§ 6 Abs. 3 ff (Geschäftsführung und Vertretung) und 9 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. b) Die Gesellschaft hat am 31.08.2010 mit der Siemens Beteiligungen Inland GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 139644) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 31.08.2010 zugestimmt. | a) 14.09.2010 Pfohl | ||||
| 20 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Reuß, Ekkehard, Poxdorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.10.2010 Meckl | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Otte, Birgit, Erlangen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Sonnenberg, Stephan, Hetzles, *XX.XX.XXXX | a) 02.03.2011 Christl | ||||
| 22 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Guschlbauer, Lorenz, Hetzles, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2011 Meckl | ||||
| 23 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Raczka, Jean-Marc, Lauf, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Kral, Gernot Josef, Langensendelbach OT Bräuningshof, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2012 Meckl | ||||
| 24 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Besold, Rainer, Erlangen, *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2014 Meckl | ||||
| 25 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Marienbergstr. 76-82, 90411 Nürnberg Zweigniederlassungen aufgehoben: 91056 Erlangen, Geschäftsanschrift: Frauenauracher Straße 80, 91056 Erlangen 76185 Karlsruhe, Geschäftsanschrift: Daimlerstr. 7, 76185 Karlsruhe | a) 08.07.2015 Christl | ||||
| 26 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Bernatzky, Marcus, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kral, Gernot Josef, Langensendelbach OT Bräuningshof, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2016 Zimprich | ||||
| 27 | c) Die evosoft GmbH ist ein Systemhaus mit dem Anspruch, Kunden mit maßgeschneiderten Integrations- /Softwarelösungen und Plattformen der Digitalisierung in der vertikalen und horizontalen IT von ERP Ebene bis Feldebene sowie die dazugehörigen Servicedienstleistungen inclusive Helpdesk und Hotline zu unterstützen und diesen ganzheitlich von der Beratung über das Design, der Entwicklung und die Implementierung bis hin zu Schulungsmaßnahmen und anschließendem Betrieb bzw. Betreibermanagement zu begleiten. Das Leistungsportfolio des Unternehmens umfasst: - Prozess - & Architekturentwicklung (Consulting) - Business Intelligence (BI) - ERP-, SCM-, Order Management-Solutions - Prozess- & Systemintegration (EAI) - Product Master Data Management & Business Partner Data Management - Produkt Software Entwicklung - Systemtest und Testautomatisierung - Internet- & Intranetlösungen - IT-Services, d.h. die Bereitstellung von Personaldienstleistungen im IT-Umfeld zur Erbringung und Realisierung von Engineeringleistungen, insbesondere für und durch IT-Fach- und Führungskräfte im Software und / oder Hardwarebereich und den damit zusammenhängenden Dienstleistungen - die Lieferung der für die oben genannten Punkte notwendigen Komponenten wie Hardware, Software, Netzwerke etc. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Arbeitnehmerüberlassung nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.02.2016 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde insbesondere geändert: § 3 (Gegenstand). | a) 10.03.2016 Dr. Rieger | |||
| 28 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Reuß, Ekkehard, Poxdorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Sonnenberg, Stephan, Hetzles, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2019 Meckl | |||
| 29 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Fritsch, Marie-Catherine, Schwanstetten, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2019 Meckl | ||||
| 30 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bernatzky, Marcus, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Meyer, Damaris, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 08.12.2021 Meckl | ||||
| 31 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Meyer, Damaris, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Althoff, Philipp, Mühlheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2023 Meckl |
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