Handelsregister · HRB 17661

Registerinformationen

EvoCare Holding AG · Amtsgericht Fürth

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (115)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: EvoCare Holding AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Fürth
Geschäftsanschrift: Siemensstr. 3, 90766 Fürth

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 17661
Gericht: Amtsgericht Fürth
Letzte Eintragung: 23.12.2024
Abrufstand: 22.03.2026
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Entwicklung, Verkauf und Betreiben von Produkten im Bereich der Telemedizin, Erbringung von hiermit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen sowie Halten und Verwalten von Unternehmensbeteiligungen im Bereich Telemedizin.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Achim Hein

Dietenhofen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 13.03.2018.
Die Hauptversammlung vom 09.09.2019 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Nürnberg, Amtsgericht Nürnberg HRB 35266) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 09.10.2019 hat die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 9 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung und Amtsdauer) und 16 (Hauptversammlung: Ort, Einberufung, Teilnahme) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 225.600,00 EUR auf 1.277.600,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.07.2019 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR auf 1.327.600,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.04.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 126.570,00 EUR auf 1.454.170,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.11.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 21.12.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 998.000,00 EUR und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 16 (Ort, Einberufung und Teilnahme der Hauptversammlung), 19 (Jahresabschluss) und 20 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 11.09.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die die Schaffung eines Bedingten Kapitals, sowie die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital; Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 10.11.2021 hat die Änderung des § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.09.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.000,00 EUR auf 2.456.170.00,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.05.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 11.09.2020 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2019/I und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund des am 11.09.2020 beschlossenen Bedingten Kapitals (2020/II) wurden 50.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 26.05.2021, berichtigt durch Beschluss vom 30.09.2022, die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 28.12.2023 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 9 (Aufsichtsrat; Zusammensetzung und Amtsdauer), 12 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), 16 (Hauptversammlung; Ort, Einberufung und Teilnahme), 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung), 18 (Beschlussfassung) und 19 (Jahresabschluss) sowie die Schaffung eines neuen § 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital III) und Abs. 7 (Einziehung) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.09.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 365.041,00 EUR auf 2.871.211,00 EUR durchgeführt: - Erhöhung um 213.125,00 EUR auf 2.799.127,00 EUR Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.06.2024 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. - Erhöhung um 40.500 EUR auf 2.546.670,00 EUR Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.05.2024 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. - Erhöhung um 39.332,00 EUR auf 2.586.002,00 EUR Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.05.2024 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. - Erhöhung um 18.098,00 EUR auf 2.817.225,00 EUR Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.06.2024 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. - Erhöhung um 33.586,00 EUR um 2.850.811,00 EUR Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.06.2024 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. - Erhöhung um 20.400,00 EUR auf 2.871.211,00 EUR Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.06.2024 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund des am 11.09.2020 beschlossenen Bedingten Kapitals (2020/I) wurden 50.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 20.06.2024, berichtigt durch Beschluss vom 10.07.2024, die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 05.07.2024 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2024 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 19.230,00 EUR auf 2.940.441,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.09.2024 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.

Genehmigtes Kapital

Das Genehmigte Kapital vom 11.09.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 996.000,00 EUR.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.07.2024 gegen Bar- oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
Das Genehmigte Kapital vom 11.09.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 630.959,00 EUR.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.08.2029 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024/II).
Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2024 (Genehmigtes Kapital 2024/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 980.770,- EUR.

Bedingtes Kapital

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.09.2020 um 500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/II). Das Bedingte Kapital dient der Ausgabe von Mitarbeiterbeteiligungen, Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.12.2023 um 500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023 bzw. Bedingtes Kapital III). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtauschrechten an die Inhaber von Wandel- und/ oder Optionsschuldverschreibungen.
Das Bedingte Kapital 2020/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 400.000,00 EUR.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.