Handelsregister · HRB 103480
Chronologischer Auszug
Evana AG · Amtsgericht Saarbrücken
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift, Empfangsberechtigte, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Evana AG b) Saarbrücken Geschäftsanschrift: Schützenstraße 3-5, 66123 Saarbrücken c) Die Entwicklung von Algorithmen in der elektronischen Datenverarbeitung; Evaluieren, Auslesen, Bewertung und Analyse von Daten aus Dokumenten; Bereitstellen und Pflege von Datenräumen, IT-Dienstleistungen. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Moog, Peter, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 29.06.2016 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Evana GmbH, Saarbrücken (Amtsgericht Saarbrücken HRB 102641) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 29.06.2016. | a) 18.10.2016 Nauhauser | |
| 2 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt | a) 08.02.2017 Twellmeyer | ||||
| 3 | 100.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.01.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000 € sowie die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 18.04.2017 Fritz | |||
| 4 | Einzelprokura: Dr. Geiger, Robert, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2017 Fritz | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 28.12.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000,00 EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 28.12.2017 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 3 Abs. 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.12.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtrats das Grundkapital bis zum 31.12.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (genehmigtes Kapital 2017 I) | a) 14.02.2018 Fritz | ||||
| 6 | 105.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Haupversammlung vom 28.12.2017 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2017 I) ist die Kapitalerhöhung um 5.000,00 EUR durchgeführt worden. Der Aufsichtsrat hat im Wege der schriftlichen Beschlussfassung vom 22.02.2018 aufgrund Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 28.12.2017 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. | a) 25.04.2018 Fritz | |||
| 7 | 105.000,00 EUR | a) Die am 28.12.2017 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 5.000,00 EUR ist durchgeführt; § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtrats vom 22.02.2018 geändert. | a) 27.04.2018 Fritz b) Die Eintragung laufende Nummer 6 ist gemäß § 395 Abs. 1 FamFG von Amts wegen gelöscht. | |||
| 8 | 110.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.12.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 5.000,00 EUR durchgeführt (genehmigtes Kapital 2017/I). Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.06.2018 ist § 3 der Satzung (Grundkapital und Aktien) entsprechend geändert. b) Das genehmigte Kapital 2017/I ist aufgrund vollständiger Durchführung erloschen. | a) 10.08.2018 Fritz | |||
| 9 | 146.686,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 04.10.2018 hat die Neufassung der Satzung und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 36.686,00 EUR auf 146.686,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 15.10.2018 Fritz | |||
| 10 | b) Bestellt als Vorstand: Donner, Sascha Marcel, Frankfurt a.M., *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 24.05.2019 Fritz | ||||
| 11 | b) Bestellt als Vorstand: Becker, Dirk, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2020 Sprau | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 20.12.2019 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien; Verfügungsbeschränkungen) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 20.12.2019 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 62.867,00 EUR beschlossen. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Sicherung von Umtauschrechten der Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen (Bedingtes Kapital 2019/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.12.2019 berechtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von neuen Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu 10.477,00 EUR zu erhöhen und dabei auch über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden (Genehmigtes Kapital 2019/I). | a) 17.03.2020 Müller | ||||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand (Vorstandsvorsitzender): Dr. Herr, Thomas, Berlin, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis, nun: Vorstand: Moog, Peter, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis, nun: Vorstand: Donner, Sascha Marcel, Frankfurt a.M., *XX.XX.XXXX | Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Geiger, Robert, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2020 Sprau | |||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Moog, Peter, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Jitten, Stefan Peter Paul, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2020 Müller | |||
| 15 | 209.552,00 EUR | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Personenbezogene Daten geändert, nun: Jitten, Stefan Peter Paul, Saarwellingen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 20.07.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 125.746,00 EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 20.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien, Verfügungsbeschränkungen) beschlossen. Aufgrund der am 20.12.2019 bechlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2019/I) sind im Geschäftsjjahr 2020 62.866 Aktien ausgegeben worden. Das Grundkapital wurde hierdurch um 62.866,00 EUR erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.08.2020 wurde § 3 (Grundkapital und Aktien, Verfügungsbeschränkungen) der Satzung geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2020 berechtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von neuen Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu 94.299,00 EUR zu erhöhen und dabei auch über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden (Genehmigtes Kapital 2020/I). Das in der Hauptversammlung vom 20.12.2019 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2019/I) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftjahr 2020 noch 1,00 EUR. | a) 28.08.2020 Sprau | ||
| 16 | 345.775,00 EUR | a) Die am 20.07.2020 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 125.746,00 EUR ist vollständig durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.09.2020 ist § 3 (Grundkapital und Aktien, Verfügungsbeschränkungen) der Satzung geändert. Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.12.2019 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.477,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates ist § 3 (Grundkapital und Aktien, Verfügungsbeschränkungen) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2019/I ist aufgrund vollständiger Durchführung erloschen. | a) 30.10.2020 Sprau | |||
| 17 | Prokura erloschen: Dr. Geiger, Robert, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2021 Heid | ||||
| 18 | 360.804,00 EUR | b) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.07.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.029,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.06.2021 ist § 3 der Satzung (Grundkapital und Aktien; Verfügungsbeschränkungen) geändert. Das Genehmigte Kapital 2020/I beträgt noch 79.270,00 EUR. | a) 27.07.2021 Heid | |||
| 19 | 496.033,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.06.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 135.229,00 EUR sowie die Neufassung der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das bedingte Kapital 2019/I ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2021 aufgehoben. Das genehmigte Kapital 2020/I wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2021 aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.04.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage, einmalig oder mehrmals, ingesamt jedoch höchstens um 45.086,00 EUR zu erhöhen und dabei auch über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden (Genehmigtes Kapitel 2021/1). | a) 12.08.2021 Heid | |||
| 20 | b) Neue Geschäftsanschrift: Barckhausstraße 1, 60325 Frankfurt am Main | b) Nicht mehr Vorstand: Becker, Dirk, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2022 Sprau | |||
| 21 | 541.119,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 45.086,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.12.2021 ist § 3 (Grundkapital und Aktien; Verfügungsbeschränkungen) der Satzung geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 18.06.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist vollständig ausgeschöpft. | a) 11.04.2022 Sprau | |||
| 22 | 602.536,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2022 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Grundkapital und Aktien; Verfügungsbeschränkungen), 8 (Einziehung von Aktien; Abfindung) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 61.417,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist vollständig durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2022 mit Zustimmung des Aufischtsrats durch Ausgabe von neuen Aktien gegen Bareinlage einmalig oder mehrmals um bis zu 14.417,00 EUR zu erhöhen und dabei auch über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden (Genehmigtes Kapital 2022/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28.02.2023 mit Zustimmung des Aufischtsrats durch Ausgabe von neuen Aktien gegen Bareinlage einmalig oder mehrmals um bis zu 60.114,00 EUR zu erhöhen und dabei auch über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden (Genehmigtes Kapital 2022/II). | a) 30.06.2022 Sprau | |||
| 23 | 616.953,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.06.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 14.417,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.09.2022 ist § 3 (Grundkapital und Aktien, Verfügungsbeschränkungen) der Satzung geändert b) Das genehmigte Kapital 2022 /I ist durch vollständige Durchführung erloschen. | a) 06.10.2022 Jünemann | |||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand (Vorstandsvorsitzender): Dr. Herr, Thomas, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2022 Becker-Nauhauser | ||||
| 25 | b) Bestellt als Vorstand: Acar, Süleyman, Mannheim, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Donner, Sascha Marcel, Frankfurt a.M., *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 20.10.2022 hat die Änderung der Satzung in §3 (Grundkapital und Aktien; Verfügungsbeschränkungen) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 20.10.2022 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 308.476,00 EUR beschlossen. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Sicherung von Umtauschrechten der Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen (Bedingtes Kapital 2022/I). | a) 04.11.2022 Becker-Nauhauser | |||
| 26 | b) Neue: Geschäftsanschrift: Altenkesseler Strasse 17 (C2), 66115 Saarbrücken | a) 17.02.2023 Bölinger | ||||
| 27 | b) Neue: Geschäftsanschrift: Dudweilerstraße 17, 66111 Saarbrücken | a) 22.08.2023 Bölinger | ||||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien; Verfügungsbeschränkungen) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 12.05.2023 hat die Herabsetzung des bedingten Kapital 2022/I um 162.621,00 EUR auf 145.855,00 EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 12.05.2023 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 162.621,00 EUR beschlossen. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Sicherung von Umtauschrechten der Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen (Bedingtes Kapital 2023/I). | a) 04.09.2023 Bölinger | ||||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 05.04.2024 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien; Verfügungsbeschränkungen) beschlossen. | a) 17.04.2024 Bölinger | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Vorstand: Acar, Süleyman, Mannheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Teiber, Martin, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht voreingetragen wieder ausgeschieden als Vorstand: Rodowski, Philip, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura geändert bei: Einzelprokura: Jitten, Stefan Peter Paul, Saarwellingen, *XX.XX.XXXX | a) 27.05.2025 Bölinger | |||
| 31 | 925.429,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 20.10.2022, 12.05.2023 und 05.04.2024 erteilten Ermächtigungen (Bedingtes Kapital 2022/I in Höhe von 145.855,00 EUR; Bedingtes Kapital 2023/I in Höhe von 162.621,00 EUR) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 308.476,00 EUR auf 925.429,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.08.2025 ist § 3 (Grundkapital und Aktien; Verfügungsbeschränkungen) der Satzung geändert. b) Das bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2022/I) ist erloschen. Das bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2023/I) ist erloschen. | a) 19.12.2025 Bölinger | |||
| 32 | 1.253.167,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.08.2025 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen von 925.429,00 EUR um 327.738,00 EUR auf 1.253.167,00 EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 12.08.2025 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist vollständig durchgeführt. | a) 19.12.2025 Bölinger |
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