Handelsregister · HRB 53233
Chronologischer Auszug
eValue AG · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) AF Megan AG b) Düsseldorf c) Die Verwaltung eigenen Vermögens. | 50.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird vertreten, wenn nur ein Vorstandsmitglied vorhanden ist, durch dieses, wenn mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden sind, durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen. Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis und/oder die Befugnis erteilen, die Gesellschaft und Dritte bei Rechtsgeschäften untereinander gleichzeitig zu vertreten (Befreiung von § 181 2. Alt. BGB). b) Vorstand: Hartmann, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 02.01.2006 | a) 12.01.2006 Haueiss b) Satzung Blatt 8 ff. Sonderband | |
| 2 | a) eValue AG c) Das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen sowie die Durchführung von Kaufmännischen Serviceleistungen und Managementtätigkeiten. | b) Nicht mehr Vorstand: Hartmann, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Falk, Christian, Moers, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 03.03.2006 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. (1) und mit ihr die Änderung der Firma und § 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 18.04.2006 Pollmächer b) Beschluss Blatt 25 f Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt I Sonderband | ||
| 3 | c) Das Halten von Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Art, die Durchführung von kaufmännischen Serviceleistungen und Managementtätigkeiten, soweit dafür keine besondere Genehmigung erforderlich ist. | a) Die Hauptversammlung vom 23.05.2006 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz - nur redaktionell) und 2 (Gegenstand) beschlossen. Ferner wurden geändert § 3 (Grundkapital, Aktien) nunmehr § 4 und § 4 (Vorstand) nunmehr § 6. Darüber hinaus wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 06.06.2006 Pollmächer b) Beschluss Blatt 34 Sonderband Satzung Blatt II Sonderband | |||
| 4 | Einzelprokura: Heinen, Arnd, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 31.07.2006 Linnemann | ||||
| 5 | 75.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 14.12.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 25.000,00 EUR auf 75.000,00 EUR und die Änderung des § 4 Abs. 1 der Satzung (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Ferner wurde die Satzung geändert indem § 4 ergänzt wurde (Schaffung eines genehmigten Kapitals). Im übrigen ist die Satzung insgesamt neu gefasst worden. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.11.2011 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 37.500,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 37.500 neuen auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I/Dezember 2006). Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung am 14.12.2006 einen Einbringungsvertrag mit der Falk Ventures GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 54697), die an der Gesellschaft mit mehr als 10 % beteiligt ist, abgeschlossen. Die Hauptversammlung vom 14.12.2006 hat diesem zugestimmt. | a) 20.12.2006 Pollmächer b) Beschluss Blatt 49 ff. Sonderband Satzung Blatt III Sonderband Vertrag Blatt 88 ff. Sonderband | |||
| 6 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Falk, Christian, Moers, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Bestellt als Vorstand: Heinen, Arnd, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Mika, Jörn, Moers, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Heinen, Arnd, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2007 Linnemann | |||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Heinen, Arnd, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2008 Kordus | ||||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Challen, Guy, Carlsberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.01.2008 Kordus | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Falk, Christian, Moers, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Challen, Guy, Carlsberg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Falk, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.09.2008 Kordus | ||||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Kaistr. 2, 40221 Düsseldorf | b) Nicht mehr Vorstand: Mika, Jörn, Moers, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Röhrborn, Jens, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.10.2009 Kordus | |||
| 11 | b) Nach Änderung der Geschäftsanschrift: Kennedydamm 1, 40476 Düsseldorf | a) 04.12.2009 Kordus | ||||
| 12 | b) Nach Änderung der Geschäftsanschrift: Königsallee 92 A, 40212 Düsseldorf | a) 04.02.2010 Kordus | ||||
| 13 | b) Nach Änderung der Geschäftsanschrift: Kennedydamm 1, 40476 Düsseldorf | a) 05.10.2010 Kordus | ||||
| 14 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Digital Response International AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 68971) verschmolzen. | a) 03.09.2015 Pollmächer | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Röhrborn, Jens, München, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2015 Kordus | ||||
| 16 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Falk Ventures GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 54697) verschmolzen. | a) 25.09.2018 Pollmächer | ||||
| 17 | Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Viereck, Michael, Dublin / Irland, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2019 Kordus |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.