Handelsregister · HRB 239815
Chronologischer Auszug
EV Digital Invest AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) EV Digital Invest AG b) Berlin Geschäftsanschrift: Joachimsthaler Straße 12, 10719 Berlin c) Jede Form von Finanzierungen und Investitionen, insbesondere im Zusammenhang mit Immobilien und sonstigen Sachwerten und Vermögensgegenständen. Dies umfasst den Betrieb, die Weiterentwicklung, die Vermarktung und den Vertrieb eines internetbasierten Systems für Plattform-Finanzierungen und -Investitionen. Der Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft umfasst auch die Beteiligung an Immobilienprojekten und Immobiliengesellschaften, insbesondere die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an Kapital- oder Personengesellschaften, die Immobilien besitzen oder planen Immobilien zu erwerben. Schließlich die Verwaltung des eigenen Vermögens, einschließlich der Gründung, der Übernahme und des Erwerbs von Anteilen an Unternehmen sowie der Verwaltung eingegangener Beteiligungen. | 4.000.000,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: 1. Barten, Tobias, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 2. Laubenheimer, Marc, *XX.XX.XXXX, Berlin | 1. Kromer, Sebastian, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 28.02.2022 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der EV Digital Invest GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 188794 B) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 28.02.2022. | a) 15.03.2022 Bauhoff |
| 2 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.03.2022 ist die Satzung geändert in §§ 4 (genehmigtes Kapital 2022/I, bedingtes Kapital 2022/I, bedingtes Kapital 2022/II) und 5 (Aktien). Durch weiteren Beschluss der Hauptversammlung vom 06.04.2022 ist die Satzung geändert in §§ 4 (bedingtes Kapital 2022/I) und 5 (Aktien). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.03.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.03.2027 einmal oder mehrmals um einen Betrag bis zu insgesamt 2.000.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2022/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.03.2022; 06.04.2022 um bis zu 1.600.000,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2022/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.03.2022 um bis zu 400.000,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2022/II) | a) 08.04.2022 Bialek | ||||
| 3 | 4.450.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 13.04.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 450.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 450.000,00 EUR durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.04.2022 geändert in § 4 (Grundkapital). | a) 29.04.2022 Dr. Niemann | |||
| 4 | b) Änderung zu Nr. 1: Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Barten, Tobias mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 2: Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Laubenheimer, Marc mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 2. Poerschke, Karl, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 08.12.2022 Verworrn | |||
| 5 | b) Änderung zu Nr. 1: zum Wohnort Vorstand: Barten, Tobias, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 26.07.2023 Steinberg | ||||
| 6 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2023 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital), § 14 (Einberufung und Ort) und § 19 (Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern; Bild- und Tonübertragungen). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 04.07.2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrmals um einen Betrag bis zu insgesamt 2.225.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2023/I) Das bestehende Bedingte Kapital 2022/I ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2023 von 1.600.000,00 EUR um 180.000,00 EUR auf nun insgesamt 1.780.000,00 EUR aufgestockt. (Bedingtes Kapital 2022/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.03.2022, geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2023, um bis zu 300.000,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2022/II) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2023 um bis zu 145.000,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2023/I) Das genehmigte Kapital vom 23.03.2022 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2022/I) | a) 17.08.2023 Dr. Weiland | ||||
| 7 | 4.687.246,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2023 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2023/ I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 237.246,00 EUR auf 4.687.246,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.12.2023 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert (Genehmigtes Kapital 2023/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2023 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.987.754,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 04.07.2028. (Genehmigtes Kapital 2023/I) | a) 22.12.2023 Dr. Weiland | |||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Barten, Tobias Vorstand: 3. Poerschke, Karl, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 1. Kromer, Sebastian Nicht mehr Prokurist: 2. Poerschke, Karl 3. Müller, Christopher Kay, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 4. Soldado Osuna, Francí, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 10.01.2024 Taborsky | |||
| 9 | 5. Heidtmann, Florian, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 18.03.2024 Schröder |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.