Handelsregister · HRB 116322
Chronologischer Auszug
EUROVIA Infrastructure GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) EUROVIA Beton GmbH b) Berlin Geschäftsanschrift: Frank-Zappa-Str. 11, 12681 Berlin Zweigniederlassung errichtet: 1. EUROVIA Beton GmbH Zweigniederlassung TECO Schallschutz 31224 Peine c) Die Herstellung, der Vertrieb und der Einbau von Baustoffen aller Art, die Planung und Ausführung von Bauvorhaben aller Art, insbesondere aber nicht ausschließlich, von Hoch-, Tief- und lngenieurbauarbeiten, Abbruch- und Abräumarbeiten, Bohr- und Sprengarbeiten, die Erbringung von Leistungen aller Art im Bereich der Verkehrstechnik, der Munitionsbergung und des Einsammelns, Beförderns und Vermittelns von ungefährlichen und gefährlichen Abfällen, die An- und Vermietung sowie der An- und Verkauf von Baumaschinen. Dabei wird die Gesellschaft in industriemäßiger Weise tätig und nicht als Handwerksunternehmen. Die Verwaltung und Leitung von und die Beteiligung an weiteren Baugesellschaften und sonstigen Gesellschaften, deren Gegenstand mit dem Geschäftsgegenstand dieser Gesellschaft zusammenhängt. Die Gesellschaft ist dabei berechtigt, andere Unternehmen in diesem Sinne zu errichten, zu erwerben, sich an ihnen zu beteiligen und sie unter einheitlicher Leitung zusammenzufassen. | 2.000.000,00 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Arand, Uwe, *XX.XX.XXXX, Stahnsdorf Geschäftsführer: 2. Macko, Torsten, *XX.XX.XXXX, Heidelberg Geschäftsführer: 3. Schulze, Heinrich, *XX.XX.XXXX, Kunrau | 1. Bill, Roger, *XX.XX.XXXX, Hadamar/Steinbach Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 2. de Verdiére, Philippe Colin, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 3. Krause, Jürgen, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 4. Markgraf, Paul, *XX.XX.XXXX, Essen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 5. Müller-Ohly, Andreas, *XX.XX.XXXX, Lich Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 6. Oehme, Matthias, *XX.XX.XXXX, Magdeburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 7. Schwagmeyer, Folker, *XX.XX.XXXX, Dollbergen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 8. Spitz, Egon, *XX.XX.XXXX, Althengstett Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 9. Swienty, Claus, *XX.XX.XXXX, Krefeld Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 06.04.2000 zuletzt geändert durch Beschluss vom 24.07.2008. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.08.2008 ist der Sitz der Gesellschaft von Michendorf (Amtsgericht Potsdam, HRB 13645 P) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Sitz). b) Folgende Gesellschaften sind bisher auf die Gesellschaft verschmolzen: TECO Schallschutz GmbH, Peine (Amtsgericht Gifhorn, HRB 11156), TEERBAU Ingenieurbau GmbH, Oebisfelde (Amtsgericht Magdeburg, HRB 8228). Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der EUROVIA GmbH mit Sitz in Berlin, eingetragen bei dem Amtsgericht Charlottenburg unter HRB 70200, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 11.07.2007 zugestimmt hat. | a) 18.11.2008 Melchior b) Tag der ersten Eintragung: 12.05.2000 |
| 2 | b) Zweigniederlassung errichtet: 2. EUROVIA Beton GmbH Zweigniederlassung Abbruch und Erdbau (Magdeburg) 39126 Magdeburg Zweigniederlassung errichtet: 3. EUROVIA Beton GmbH Zweigniederlassung Bauwerksinstandsetzung (Frankfurt) 64546 Mörfelden Zweigniederlassung errichtet: 4. EUROVIA Beton GmbH Zweigniederlassung Betonstraßenbau (Michendorf) 14552 Michendorf Zweigniederlassung errichtet: 5. EUROVIA Beton GmbH Zweigniederlassung Ingenieurbau 39646 Oebisfelde Zweigniederlassung errichtet: 6. EUROVIA Beton GmbH Zweigniederlassung Umwelt und Entsorgung 64546 Mörfelden | a) 05.12.2008 Steinberg | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Arand, Uwe | 10. Schleicher, Heinz, *XX.XX.XXXX, Immelborn/ Ettmarshausen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 11. Scholz, Holger, *XX.XX.XXXX, Edemissen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 27.04.2009 Lachmann | |||
| 4 | 12. Leclerc, Bernard, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 25.06.2009 Kremer | ||||
| 5 | b) Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 6: infolge Verlegung nunmehr: EUROVIA Beton GmbH Zweigniederlassung Umwelt und Entsorgung 65719 Hofheim Wallau Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 3: Infolge Verlegung nunmehr: EUROVIA Beton GmbH Zweigniederlassung Bauwerksinstandsetzung (Frankfurt) 65719 Hofheim Wallau | Nicht mehr Prokurist: 2. de Verdiére, Philippe Colin | a) 04.08.2009 Kremer | |||
| 6 | 13. Kunert, Anja, *XX.XX.XXXX, Eutzsch Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 25.08.2009 Kremer | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Schulze, Heinrich Geschäftsführer: 4. Lorenz, Tim, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 6. Oehme, Matthias 14. Buhl, Werner, *XX.XX.XXXX, Schwanebeck Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 15. Bunger, Bernhard, *XX.XX.XXXX, Osthauderfehn Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 16. Hillebrand, Andre, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 17. Schmidt, Andreas, *XX.XX.XXXX, Leipzig Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 06.01.2010 Kremer | |||
| 8 | b) Die Zweigniederlassung Nr. 6 in 65719 Hofheim Wallau ist aufgehoben. | a) 25.01.2010 Beyer | ||||
| 9 | Nicht mehr Prokurist: 8. Spitz, Egon | a) 22.07.2010 Kremer | ||||
| 10 | 18. Burmeister, Mandy, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 10.10.2011 Hikel | ||||
| 11 | b) Die Eintragung zu Nr. 3 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: hinsichtlich des Ortes der Zweigniederlassung nunmehr: EUROVIA Beton GmbH Zweigniederlassung Bauwerksinstandsetzung (Frankfurt) 65719 Hofheim am Taunus | a) 21.12.2011 Sparka | ||||
| 12 | Änderung zu Nr. 15: Wohnort berichtigt Bunger, Bernhard, *XX.XX.XXXX, Ostrhauderfehn Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 20.06.2012 Morgenstern | ||||
| 13 | Nicht mehr Prokurist: 16. Hillebrand, Andre | a) 12.07.2012 Morgenstern | ||||
| 14 | b) Geschäftsführer: 5. Dr. Ing. Grenzdörfer, Giselher, *XX.XX.XXXX, Weimar | a) 04.03.2013 Morgenstern | ||||
| 15 | Nicht mehr Prokurist: 4. Markgraf, Paul Nicht mehr Prokurist: 14. Buhl, Werner | a) 29.11.2013 Richter | ||||
| 16 | b) Die Zweigniederlassung Nr. 2 in 39126 Magdeburg ist aufgehoben. Die Zweigniederlassung Nr. 5 in 39646 Oebisfelde ist aufgehoben. | Änderung zu Nr. 18: Aktualisierung der Personendaten Busse, Mandy, geb. Burmeister, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 17. Schmidt, Andreas 19. Dipl.-Kfm. von Eicken, Thomas, *XX.XX.XXXX, Duisburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 10.02.2014 Richter | |||
| 17 | b) Der mit der EUROVIA GmbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 70200 B) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 02.06.2014 neu gefasst. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 19.08.2014 zugestimmt. | a) 29.08.2014 Dr. Lang | ||||
| 18 | Nicht mehr Prokurist: 18. Busse, Mandy, geb. Burmeister | a) 09.03.2015 Kremer | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Dr. Ing. Grenzdörfer, Giselher | 20. Markgraf, Paul, *XX.XX.XXXX, Essen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 26.06.2015 Guth | |||
| 20 | 21. Vidal, Alexandra, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 07.12.2015 Kremer | ||||
| 21 | Nicht mehr Prokurist: 3. Krause, Jürgen Nicht mehr Prokurist: 10. Schleicher, Heinz Nicht mehr Prokurist: 13. Kunert, Anja | a) 18.11.2016 Kremer | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Macko, Torsten Geschäftsführer: 6. Dhomme, Laurence, *XX.XX.XXXX, Rueil Malmaison/Frankreich | a) 19.01.2017 Kremer | ||||
| 23 | 22. Escher, Michael, *XX.XX.XXXX, Schlettau Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 05.02.2018 Nuck | ||||
| 24 | b) Geschäftsanschrift: Franz-Ehrlich-Straße 5, 12489 Berlin | Änderung zu Nr. 22: Wohnort geändert Escher, Michael, *XX.XX.XXXX, Scheibenberg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 22.03.2018 Nuck | |||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Lorenz, Tim Geschäftsführer: 7. Escher, Hagen, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 14.06.2018 Wolff | ||||
| 26 | b) Zweigniederlassung errichtet: 7. EUROVIA Beton GmbH Zweigniederlassung Traffic Management 12489 Berlin Franz-Ehrlich-Straße 7, 12489 Berlin | a) 06.09.2018 Wolff | ||||
| 27 | b) Geschäftsführer: 8. Henschke, Carsten, *XX.XX.XXXX, Schönebeck | 23. Korom, Georg, *XX.XX.XXXX, Illingen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 24. Nelles, Moritz, *XX.XX.XXXX, Weinheim Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 25. Schiermann, Moritz, *XX.XX.XXXX, Senden Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 20. Markgraf, Paul | a) 03.04.2019 Repke | |||
| 28 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Dhomme, Laurence | a) 09.05.2019 Staudigl | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Escher, Hagen Geschäftsführer: 9. Korom, Georg, *XX.XX.XXXX, Illingen | Nicht mehr Prokurist: 23. Korom, Georg 26. Ausmeier, Uwe, *XX.XX.XXXX, Recklinghausen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 27. Escher, Hagen, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 21.08.2019 Wolff | |||
| 30 | Nicht mehr Prokurist: 5. Müller-Ohly, Andreas Nicht mehr Prokurist: 21. Vidal, Alexandra Nicht mehr Prokurist: 24. Nelles, Moritz 28. Scheffer, Falk, *XX.XX.XXXX, Köln Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 01.04.2021 Wolff | ||||
| 31 | Nicht mehr Prokurist: 25. Schiermann, Moritz 29. Gréboval, Cécile, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 08.02.2022 Kremer | ||||
| 32 | Nicht mehr Prokurist: 7. Schwagmeyer, Folker 30. Winter, Sandro, *XX.XX.XXXX, Wandlitz Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 18.07.2022 Wolff | ||||
| 33 | a) EUROVIA Infrastructure GmbH | Nicht mehr Prokurist: 27. Escher, Hagen 31. Kramer, Christian, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.11.2022 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma). | a) 11.01.2023 Mallison | ||
| 34 | b) Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 1: nunmehr: EUROVIA Infrastructure GmbH Zweigniederlassung TECO Schallschutz 31224 Peine Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 3: nunmehr: EUROVIA Infrastructure GmbH Zweigniederlassung Bauwerksinstandsetzung (Frankfurt) 65719 Hofheim am Taunus Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 4: nunmehr: EUROVIA Infrastructure GmbH Zweigniederlassung Betonstraßenbau (Michendorf) 14552 Michendorf Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 7: nunmehr: EUROVIA Infrastructure GmbH Zweigniederlassung Traffic Management 12489 Berlin Franz-Ehrlich-Straße 7, 12489 Berlin | a) 11.01.2023 Mallison |
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