Handelsregister · HRB 37982
Chronologischer Auszug
EUROVIA Industrie GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) EUROVIA Industrie GmbH b) Berlin c) Die Produktion und der Vertrieb von Straßenbaustoffen, Emulsionen, Bautenschutz und sonstigen chemisch-technischen Produkten sowie deren Anwendungen. | 66.700 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Jutier, Patrick, *XX.XX.XXXX, Berlin Geschäftsführer: 2. Lange, Bernd, *XX.XX.XXXX, Lüdinghausen Geschäftsführer: 3. Lubin, Jean-Paul, *XX.XX.XXXX, Berlin | 1. Meyer, Gerhard, *XX.XX.XXXX, Blumberg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 2. Petrak, Bernd, *XX.XX.XXXX, Recklinghausen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 3. Swienty, Claus, *XX.XX.XXXX, Krefeld Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 4. Braun, Wilhelm, *XX.XX.XXXX, Recklinghausen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 5. Klingenberg, Peter, *XX.XX.XXXX, Bottrop Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 6. Malgowski, Jörn, *XX.XX.XXXX, Leipzig Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 7. Nohse, Oliver, *XX.XX.XXXX, Dortmund Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 8. Wiese, Gisbert, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 9. von Devivere, Max, *XX.XX.XXXX, Amersfoort/Niederlande Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 20.12.1990 mit letzter Änderung vom 04.08.2003 b) Es besteht ein Beherrschungsund Ergebnisabführungsvertrag vom 18.12.2002 mit der EURO- VIA GmbH, Berlin, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 18.12.2002 zugestimmt hat. Aufgrund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 04.06.2003 und der Beschlüsse vom selben Tag hat die EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 36500) ihr Vermögen teilweise auf die Gesellschaft abgespalten. Die Spaltung ist mit der am 08.09.2003 im Register des übertragenden Rechtsträgers erfolgten Eintragung wirksam geworden. Aufgrund des Ausgliederungsund Übernahmevertrages vom 04.08.2003 und der Beschlüsse vom selben Tage hat die TEER- BAU GmbH mit Sitz in Bottrop (Amtsgericht Gelsenkirchen, HRB 5366) ihr Vermögen teilweise auf die Gesellschaft ausgegliedert. Die Spaltung ist mit der am 30.10.2003 im Register des übertragenden Rechtsträgers erfolgten Eintragung wirksam geworden. | a) 11.11.2004 Lüttger b) Tag der ersten Eintragung 21.05.1991 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Jutier, Patrick Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Lange, Bernd Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Lubin, Jean-Paul Geschäftsführer: 4. Malgowski, Jörn, *XX.XX.XXXX, Leipzig Geschäftsführer: 5. Nohse, Oliver, *XX.XX.XXXX, Dortmund Geschäftsführer: 6. Petrak, Bernd, *XX.XX.XXXX, Herten | Nicht mehr Prokurist: 2. Petrak, Bernd Nicht mehr Prokurist: 4. Braun, Wilhelm Nicht mehr Prokurist: 6. Malgowski, Jörn Nicht mehr Prokurist: 7. Nohse, Oliver 10. Markgraf, Paul, *XX.XX.XXXX, Essen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 09.05.2005 Pacholke b) Beschluss Bl. 5 ff. | |||
| 3 | 11. Müller-Ohly, Andreas, *XX.XX.XXXX, Lich Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 30.12.2005 Steinberg b) Bl. 11 | ||||
| 4 | Nicht mehr Prokurist: 1. Meyer, Gerhard Nicht mehr Prokurist: 5. Klingenberg, Peter Nicht mehr Prokurist: 9. von Devivere, Max 12. de Verdière, Philippe Colin, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 17.08.2006 Zenke b) Bl. 16 | ||||
| 5 | 13. Laudehr, Jörg, *XX.XX.XXXX, Leipzig Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 07.01.2008 Steinberg | ||||
| 6 | Nicht mehr Prokurist: 8. Wiese, Gisbert | a) 23.03.2009 Steinberg | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Malgowski, Jörn Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Petrak, Bernd Geschäftsführer: 7. Lange, Bernd, *XX.XX.XXXX, Lüdinghausen | 14. Malgowski, Jörn, *XX.XX.XXXX, Falkensee Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 15. Petrak, Bernd, *XX.XX.XXXX, Herten Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 27.04.2009 Lachmann | |||
| 8 | 16. Guy, Jérôme, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 03.06.2009 Waligorski | ||||
| 9 | Nicht mehr Prokurist: 12. de Verdière, Philippe Colin | a) 12.08.2009 Waligorski | ||||
| 10 | Änderung zu Nr. 15: infolge Berichtigung des Geburtsdatums Petrak, Bernd, *XX.XX.XXXX, Herten Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 15.02.2010 Bigalk | ||||
| 11 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 3 EGGmb- HG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Frank-Zappa-Str. 11, 12681 Berlin | a) 04.10.2010 Pohl | ||||
| 12 | 17. Folkerts, Alwin, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 13. Laudehr, Jörg Nicht mehr Prokurist: 16. Guy, Jérôme | a) 28.12.2011 Waligorski | ||||
| 13 | b) Geschäftsführer: 8. Arand, Uwe, *XX.XX.XXXX, Stahnsdorf Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Lange, Bernd | a) 24.10.2013 Waligorski | ||||
| 14 | 18. Dr. Grenzdörfer, Giselher, *XX.XX.XXXX, Weimar Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 19. Lorenz, Tim, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 20. Macko, Torsten, *XX.XX.XXXX, Heidelberg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 21. Vollmer, Karsten, *XX.XX.XXXX, Calau Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 22. von Eicken, Thomas, *XX.XX.XXXX, Duisburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 15. Petrak, Bernd | a) 05.11.2013 Waligorski | ||||
| 15 | Nicht mehr Prokurist: 14. Malgowski, Jörn | a) 10.01.2014 Waligorski | ||||
| 16 | 23. Möller, Steven, *XX.XX.XXXX, Machern Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 31.03.2014 Waligorski | ||||
| 17 | b) Der mit der EUROVIA GmbH mit dem Sitz in Berlin (AG Charlottenburg HRB 70200 b) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 18.12.2002 ist durch Vereinbarung vom 02.06.2014 im Wege der Neufassung geändert worden. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 05.08.2014 der Änderung zugestimmt. | a) 21.08.2014 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 18 | 24. Krings, Thomas, *XX.XX.XXXX, Moers Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 20.11.2014 Pohl | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Arand, Uwe | a) 17.06.2015 Nuck | ||||
| 20 | 25. Korom, Georg, *XX.XX.XXXX, Mühlacker Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 04.09.2015 Nuck | ||||
| 21 | Nicht mehr Prokurist: 20. Macko, Torsten | a) 31.01.2017 Wolff | ||||
| 22 | b) Geschäftsanschrift: Pyramidenring 12, 12681 Berlin | a) 01.03.2018 Höcky | ||||
| 23 | 26. Bräunig, Tilo, *XX.XX.XXXX, Ottendorf-Okrilla Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 27. Henschke, Carsten, *XX.XX.XXXX, Schönebeck Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 24. Krings, Thomas | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.02.2018 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die SAR Schönerlinder Asphalt- und Recycling GmbH mit Sitz in Wandlitz OT Schönerlinde (AG Frankfurt (Oder), HRB 1749 FF) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 09.03.2018 Prof. Dr. Ries | |||
| 24 | b) Geschäftsanschrift: Franz-Ehrlich-Straße 5, 12489 Berlin | a) 07.04.2018 Lampe | ||||
| 25 | Nicht mehr Prokurist: 18. Dr. Grenzdörfer, Giselher | a) 10.12.2018 Rebettge | ||||
| 26 | 28. Ausmeier, Uwe, *XX.XX.XXXX, Recklinghausen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 07.03.2019 Ringmayer | ||||
| 27 | Nicht mehr Prokurist: 10. Markgraf, Paul 29. Schiermann, Moritz, *XX.XX.XXXX, Senden Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 30. Siebert, Marc, *XX.XX.XXXX, Lichtenstein Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 05.04.2019 Ringmayer | ||||
| 28 | 31. Krings, Thomas, *XX.XX.XXXX, Moers Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 08.07.2019 Ringmayer | ||||
| 29 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.02.2020 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die AWK Asphaltmischwerke Könnern GmbH ınit Sitz in Könnern (AmtsgerichtG Stendal, HRB 16127) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 05.03.2020 Prof. Dr. Ries | ||||
| 30 | b) Die Eintragung betreffend der Verschmelzung ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.02.2020 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die AWK Asphaltmischwerk Könnern mit Sitz in Könnern (Amtsgericht Stendal, HRB 16127) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 12.03.2020 Prof. Dr. Ries | ||||
| 31 | Nicht mehr Prokurist: 11. Müller-Ohly, Andreas 32. Scheffer, Falk, *XX.XX.XXXX, Köln Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 15.02.2021 Taborsky | ||||
| 32 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.07.2021 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Asphaltmischwerke Anklam-Vorpommern GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 91838 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 16.07.2021 Prof. Dr. Ries | ||||
| 33 | 33. Le Cocguic, Tanguy, *XX.XX.XXXX, Wachenheim a. d. Weinstrasse Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 27.12.2021 Taborsky | ||||
| 34 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 12.01.2022 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die AMA Asphaltmischwerk Krassow Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Krassow (Amtsgericht Schwerin, HRB 1982) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 25.01.2022 Prof. Dr. Ries | ||||
| 35 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 12.01.2022 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die OHM Asphalt GmbH mit Sitz in Schönefeld (Amtsgericht Cottbus, HRB 10081 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 04.02.2022 Prof. Dr. Ries | ||||
| 36 | 34. Gréboval, Cécile, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 24.06.2022 Krüger | ||||
| 37 | Nicht mehr Prokurist: 29. Schiermann, Moritz Nicht mehr Prokurist: 30. Siebert, Marc 35. Kramer, Christian, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 36. Willhöft, André, *XX.XX.XXXX, Kayhude Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 28.12.2022 Höfs | ||||
| 38 | 37. Busse, Mandy, *XX.XX.XXXX, Bernau Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 13.07.2023 Taborsky |
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