Handelsregister · HRB 136078
Chronologischer Auszug
Europace AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Europace AG b) Berlin Geschäftsanschrift: Klosterstr. 71, 10179 Berlin c) Vermittlung sowie Mitwirkung an der Vermittlung von Krediten bzw. Darlehen, Versicherungen, Passivprodukten, Bausparprodukten und Girokonten zwischen Kunden, Finanzdienstleistern und Produktanbietern des europäischen Wirtschaftsraums; Betrieb und Entwicklung von Informationssystemen für den Vertrieb von Finanzdienstleistungen | 50.000,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Wiegand, Thilo Georg, *XX.XX.XXXX, 37247 Großalmerode | 1. Meyer, Thomas, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 29.07.2011 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Hypoport Insurance Market GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 108020 B) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 29.07.2011. | a) 16.08.2011 Wengert |
| 2 | b) Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 01.01.2012 mit der HYPOPORT AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 74559 B) als herrschender Gesellschaft, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 01.08.2012 zugestimmt hat. | a) 03.08.2012 Melchior | ||||
| 3 | b) Änderung zu Nr. 1: nunmehr Vorstandsvorsitzender: Wiegand, Thilo Georg, *XX.XX.XXXX, Großalmerode Vorstand: 2. Kannen, Klaus, *XX.XX.XXXX, Mönchengladbach | Änderung zu Nr. 1: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis, wie folgt: Meyer, Thomas Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 06.12.2012 Reiner | |||
| 4 | b) Vorstand: 3. Kennerknecht, Stefan, *XX.XX.XXXX, München | a) 10.03.2016 Reiner | ||||
| 5 | b) Vorstand: 4. Kisperth, Marco, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 09.09.2016 Romroth | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Kisperth, Marco Vorstand: 5. Heiserowski, Thomas, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 10.07.2017 Vogler | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: 1. Wiegand, Thilo Georg | a) 06.12.2017 Staudigl | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Kannen, Klaus | a) 09.03.2020 Reiner | ||||
| 9 | b) Der mit der HYPOPORT SE (ehemals HYPOPORT AG) mit Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lübeck, HRB 19859 HL) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 01.01.2012 ist durch Kündigung zum 31.12.2019 beendet. | a) 19.05.2020 Bruckmann | ||||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Heidestraße 8, 10557 Berlin | a) 09.06.2020 Reiner | ||||
| 11 | b) Änderung zu Nr. 3: Aktualisierung der Personendaten, wie folgt: Vorstand: Münter, Stefan, geb. Kennerknecht, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 28.10.2020 Reiner | ||||
| 12 | Nicht mehr Prokurist: 1. Meyer, Thomas | a) 31.05.2021 Nuck | ||||
| 13 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.09.2021 ist die Satzung neu gefasst. | a) 04.10.2021 Melchior | ||||
| 14 | b) Es besteht ein Beherrschungsvertrag mit der Hypoport SE mit Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lübeck, HRB 19859 L), dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 10.02.2022 zugestimmt hat. Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der Hypoport SE mit Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lübeck, HRB 19859 L), dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 10.06.2022 zugestimmt hat. | a) 20.07.2022 Melchior | ||||
| 15 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2024 ist die Satzung geändert in § 1.3 (Geschäftsjahr). | a) 20.06.2024 Dr. Weiland | ||||
| 16 | b) Änderung zu Nr. 3: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis, wie folgt: Vorstand: Münter, Stefan, geb. Kennerknecht mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter der Hypoport Mortgage Market GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 265046 B) abzuschließen Änderung zu Nr. 5: hinischtlich der Vertretungsbefugnis, wie folgt: Vorstand: Heiserowski, Thomas mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter der Hypoport Mortgage Market GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 265046 B) abzuschließen | a) 26.07.2024 Reiner | ||||
| 17 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrags vom 24.09.2024 und des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung vom selben Tage Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme auf die Eurospace Ratenkredit GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 246075 B) übertragen. | a) 01.11.2024 Kruel | ||||
| 18 | b) Die Eintragung vom 01.11.2024 betreffend die Ausgliederung zur Aufnahme ist betreffend die Firma des übernehmenden Rechtsträgers von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Die Gesellschaft hat auf Grund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrags vom 24.09.2024 und des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung vom selben Tage Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme auf die Europace Ratenkredit GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 246075 B) übertragen. | a) 02.11.2024 Kruel |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.