Handelsregister · HRB 7474
Chronologischer Auszug
EUROPA Versicherung Aktiengesellschaft · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) EUROPA Sachversicherung Aktiengesellschaft b) Köln c) der unmittelbare und mittelbare Betrieb aller Sparten der Schaden- und Unfallversicherung mit Ausnahme der Seeund Transportversicherung, der Luftfahrzeugkaskoversicherung und der Luftfahrzeughaftpflichtversicherung, der Rechtsschutzversicherung und der Kreditversicherung. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen, deren Zweck mit der Gesellschaft wirtschaftlich zusammenhängt, beteiligen, Niederlassungen errichten und alle sonstigen Maßnahmen ergreifen sowie Rechtsgeschäfte vornehmen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszwecks notwendig oder dienlich sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, in Versicherungszweigen, die sie selbst nicht betreibt, Verträge zu vermitteln. Geschäftsgebiet ist das In- und Ausland. | 23.000.000,00 DEM | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Heidel, Ulrich, Rechtsanwalt, Overath Vorstandsvorsitzender: Dr. Hoffmann, Horst, Versicherungsdirektor, Dortmund Vorstand: Bauer, Rolf, Dortmund, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Demant, Werner, Siegburg Linden, Hildegard, Köln Dr. Hitzig, Rudolf, Köln Meurer, Klaus-Peter, Rommerskirchen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 09.01.1976, zuletzt geändert am 25.06.1998. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Namensstamm- und/oder Namensvorzugsaktien mit oder ohne Stimmrecht gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 11,5 Millionen Deutsche Mark zu erhöhen. Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. | a) 13.02.2002 Leuchtenberg b) Tag der ersten Eintragung: 12.05.1976 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 13.02.2002. |
| 2 | b) Ausgeschieden als Vorstandsvorsitzender: Dr. Hoffmann, Horst, Versicherungsdirektor, Dortmund Nach Änderung nunmehr Vorstandsvorsitzender: Bauer, Rolf, Dortmund, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Sonnemann, Wilhelm, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2002 Schmied | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Linden, Hildegard, Köln Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Zindler, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2002 Hedrich | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Demant, Werner, Siegburg Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wiedefeld, Guido, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2003 Richter | ||||
| 5 | c) - vorbehaltlich aufsichtsrechtlicher Genehmigung - der unmittelbare Betrieb aller Sparten der Privatversicherungen, in der Lebens-, Kranken und Kreditversicherung jedoch nur der Rückversicherung. | a) Die Hauptversammlung vom 11.12.2003 hat die Änderung der Satzung in § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 19.02.2004 Allmer b) Beschluss Bl. 968 ff Sdb. | |||
| 6 | c) - vorbehaltlich aufsichtsrechtlicher Genehmigung - der unmittelbare und mittelbare Betrieb aller Sparten der Privatversicherung, in der Lebens-, Kranken- und Kreditversicherung jedoch nur der Rückversicherung. | a) 19.03.2004 Maintzer b) Eintragung laufende Nummer 5, Spalte 2 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Sonnemann, Wilhelm, Dortmund, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Andersch, Stefan, Solingen, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2004 Richter | ||||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Schüssler, Christian, Burgwedel, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2005 Richter | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Dr. Hitzig, Rudolf, Köln | a) 19.07.2005 Wulff | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Heidel, Ulrich, Overath, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pytiak, Daniel, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2008 Reimer | |||
| 11 | Prokura erloschen: Meurer, Klaus-Peter, Rommerskirchen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kirschnick, Ralf Dieter, Dortmund, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Zindler, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2008 Odenthal | ||||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Piusstraße 137, 50931 Köln | b) Bestellt als Vorstand: Scholz, Heinz Jürgen, Zirndorf, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2008 Richter | |||
| 13 | a) EUROPA Versicherung Aktiengesellschaft c) Gegenstand der Gesellschaft ist vorbehaltlich aufsichtsrechtlicher Genehmigung - der unmittelbare und mittelbare Betrieb aller Sparten der Privatversicherung. In der Lebens- und Kreditversicherung jedoch nur der Rückversicherung; in der Krankenversicherung jedoch nicht nach Art der Lebensversicherung. | a) Die Satzung der Gesellschaft ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 19.08.2010 geändert in § 1 (Firma) Abs. 1, § 2 (Bekanntmachungen), § 3 (Gegenstand) Abs. 1, § 7 (Vorstand) Abs., 2, § 12 (Einberufung Aufsichtsrat), § 14 (Vergütung Aufsichtsratsmitglieder) Abs. 1, § 15 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte) Abs. 2, § 16 (Hauptversammlung) Abs. 2, § 18 (Teilnehmer der Hauptversammlung). Ersatzlos entfallen sind § 5 (Grundkapital und Aktien) Abs. 5, § 15 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte) Abs. 3. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 26.08.2010 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.08.2010 mit der EUROPA Krankenversicherung AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 655) verschmolzen. | a) 27.08.2010 Keusch | |||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Schüssler, Christian, Overath, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Helmich, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lösche, Werner, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 10.09.2010 Richter | |||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Scherholz, Martin, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2011 Reimer | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Scholz, Heinz Jürgen, Zirndorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Posch, Helmut, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2012 Richter | ||||
| 17 | b) Nach Berichtigung des Geburtsdatums, nunmehr Vorstand: Posch, Helmut, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2012 Richter b) Lfd. Nr. 16, Sp. 4 b) berichtigt | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Bauer, Rolf, Dortmund, *XX.XX.XXXX Nunmehr Vorstandsvorsitzender: Posch, Helmut, Dortmund, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Lösche, Werner, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 23.07.2012 Richter | |||
| 19 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 24.06.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 24.06.2014 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 24.06.2014 Teile des Vermögens der Mannheimer Aktiengesellschaft Holding mit Sitz in Dortmund (Amtsgericht Dortmund, HRB 14652) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 10.07.2014 Keusch | ||||
| 20 | b) Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 10.07.2014 wirksam geworden. | a) 10.07.2014 Keusch | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Wiedefeld, Guido, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 29.07.2014 Leisten | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Posch, Helmut, Dortmund, *XX.XX.XXXX Nach Änderung des Vorstandsamtes, nunmehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Helmich, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Stellvertretender Vorstandsvorsitzender: Dr. Schmitz, Gerhard, Castrop-Rauxel, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2015 Müller | ||||
| 23 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Kremer, Marcus, Mannheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Schlegel, Alf N., Mannheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Struve, Falko, Lüdinghausen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hoffmann, Manfred, Bornheim, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2015 Müller | |||
| 24 | Nach Berichtigung des Geburtsdatums: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hoffmann, Manfred, Bornheim, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2015 Großkelwing | ||||
| 25 | b) Nach Änderung des Wohnortes weiterhin Vorstand: Andersch, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX Nach Änderung des Wohnortes weiterhin Vorstand: Dr. Kremer, Marcus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Pytiak, Daniel, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 20.03.2019 Müller | |||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: Struve, Falko, Lüdinghausen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Hofmeier, Helmut, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2020 Gerhards | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kaschel, Ansgar, Idstein, *XX.XX.XXXX | a) 20.05.2020 Müller | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Andersch, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Niemöller, Thomas, Ibbenbüren, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Wörner, Jürgen, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 21.06.2022 Müller | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Kaschel, Ansgar, Idstein, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2022 Müller | ||||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 15.03.2023 hat die Änderung der Satzung in § 10 Nr. 1 (Der Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 25.04.2023 Keusch | ||||
| 31 | 11.960.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2023 hat die Umstellung des Grundkapitals auf Euro sowie eine Erhöhung des Grundkapitals um 200.286,73 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Satzung ist neu gefasst. Die Aktien wurden neu eingeteilt. | a) 10.08.2023 Keusch | |||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmidt, Ortwin, Lautertal, *XX.XX.XXXX | a) 19.10.2023 Müller |
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