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Handelsregister · HRB 52430

Chronologischer Auszug

EUROMAF SA, Niederlassung für Deutschland · Amtsgericht Düsseldorf

Chronologischer Auszug

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 02.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
EUROMAF Assurance des Ingénieurs et
Architectes Européens Zweigniederlassung
Düsseldorf

b)
Düsseldorf
Zweigniederlassung der in Paris/Frankreich
unter der Firma EUROMAF Assurance des
Ingénieurs et Architectes Européens
(Handelsregister Paris Nr. R.C.S. Paris B
429 599 509) bestehenden
Hauptniederlassung

c)
Die Tätigkeit der Zweigniederlassung
besteht darin, in Frankreich und im
Ausland, sämtliche Versicherungs- und
Rückversicherungsgeschäfte
durchzuführen und insbesondere Garantien
im Bereich der Planung und Durchführung
von Bauvorhaben zu gewähren. Im
Allgemeinen zählen hierzu sämtliche
Geschäfte im Finanz-, Handels- und
bürgerlichrechtlichen Bereich sowie im
Bereich der Immobilien und beweglichen
Vermögenswerte, die in direktem oder
indirektem Zusammenhang mit dem
Gesellschaftszweck und sämtlichen
vergleichbaren oder verbundenen
Zwecken, sowie dem
Gesellschaftsvermögen stehen können. All
diese Geschäfte können dabei direkt oder
indirekt, für eigene Rechnung oder für
Rechnung Dritter, allein oder mit Dritten,
durch die Gründung neuer Gesellschaften,
durch die Erbringung von Einlagen, von
Einlagen als Kommanditist, durch
Zeichnung, durch Kauf von Titeln oder
Gesellschaftsrechten, durch Fusion,
Zusammenschluss, durch stille
Gesellschaft, durch An- oder Vermietung
oder Verwaltung von jedweden
Vermögenswerten oder Rechten oder
sonstigem durchgeführt werden.		5.330.000,00
EUR		a)
Der Verwaltungsrat besteht aus drei bis zwölf
Mitgliedern.
Die Gesellschaft wird von dem
einzelvertretungsberechtigten Vorsitzenden des
Verwaltungsrates oder durch sämtliche
gemeinschaftlich handelnde
Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

b)
Vorsitzender des Verwaltungsrats:
Allard, Jean-Francois, Paris/Frankreich,
*XX.XX.XXXX
Mitglied des Verwaltungsrats:
Balaresque, Alain, Paris/Frankreich, *XX.XX.XXXX
Mitglied des Verwaltungsrats:
Bouey, Claude Georges, Bordeaux, *XX.XX.XXXX
Mitglied des Verwaltungsrats:
de Tarragon, Christian, Paris/Frankreich,
*XX.XX.XXXX
Mitglied des Verwaltungsrats:
ASEMAS - MUTUA DE SEGUROS Y
REASEGUROS A PRIMA FIJA, Bilbao/Spanien
(Handelsregister Vizcaya Nr. BI-28744)
Mitglied des Verwaltungsrats:
Gordillo, Jose Pradilla, Sevilla/Spanien,
*XX.XX.XXXX
Mitglied des Verwaltungsrats:
Carta, Roland, Aix-en-Provence/Frankreich,
*XX.XX.XXXX
Mitglied des Verwaltungsrats:
La Mutuelle des Architectes Francais
Assurances, Gesellschaft französischen Rechts,
Paris/Frankreich

Hauptbevollmächtigter gemäß § 106 Abs. 3
Versicherungsaufsichtsgesetz:
Kowalke, Thomas, Mettmann, *XX.XX.XXXX		Einzelprokura beschränkt auf die
Zweigniederlassung:
Kowalke, Thomas, Mettmann, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft nach französischem Recht
Satzung vom 16.01.2000

b)
Die Dauer der Gesellschaft beträgt 99 Jahre ab dem Zeitpunkt
der Eintragung in das Handelsregister Paris und damit bis
zum 21.02.2099.		a)
05.09.2005
Haueiss

b)
Satzung
Blatt 43 ff.
Sonderband
27.930.000,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 14.11.2005 hat die Änderung der
Satzung in §§ 6 und 7 und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 2.600.000,00 EUR auf 7.930.000,00 EUR
beschlossen.		a)
02.05.2007
Dick
39.250.000,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom16.04.2007 hat die Änderung der
Satzung in §§ 6 und 7 und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 1.320.000,00 EUR auf 9.250.000,00 EUR
beschlossen.		a)
24.10.2008
Lottes
4b)
Geschäftsanschrift:
Kaistr. 13, 40221 Düsseldorf		b)
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr
Hauptbevollmächtigter gemäß § 106 Abs. 3
Versicherungsaufsichtsgesetz:
Kowalke, Thomas, Willich, *XX.XX.XXXX		Nach Änderung des Wohnortes nunmehr

Einzelprokura beschränkt auf die
Zweigniederlassung:
Kowalke, Thomas, Willich, *XX.XX.XXXX		a)
21.03.2012
Kordus
521.250.000,00
EUR		b)
Nicht mehr Vorsitzender des Verwaltungsrates;
nunmehr bestellt als
Mitglied des Verwaltungsrats::
Allard, Jean-Francois, Paris/Frankreich /
Frankreich, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Vorsitzender des Verwaltungsrates:
Carraud, Philippe, Paris / Frankreich,
*XX.XX.XXXX

Bestellt als
Mitglied des Verwaltungsrats:
Irmscher, Matthias, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Mitglied des Verwaltungsrats:
Brunerie, Pierre, Albi / Frankreich, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Mitglied des Verwaltungsrats:
Martinez, Jean-Claude, Issy-les-Moulineaux /
Frankreich, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Mitglied des Verwaltungsrats:
Grange, Michael, La Terrasse / Frankreich,
*XX.XX.XXXX

Bestellt als
Mitglied des Verwaltungsrats:
Farcy, Marc, Paris / Frankreich, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Mitglied des Verwaltungsrats:
de Meyer, Marc, Lille / Frankreich, *XX.XX.XXXX

Nicht mehr
Mitglied des Verwaltungsrats:
Balaresque, Alain, Paris/Frankreich, *XX.XX.XXXX

Nicht mehr
Mitglied des Verwaltungsrats:
Bouey, Claude Georges, Bordeaux, *XX.XX.XXXX

Nicht mehr
Mitglied des Verwaltungsrats:
de Tarragon, Christian, Paris/Frankreich,
*XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2015 hat die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in Artikel 6 und 7 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 12.000.000,00 EUR auf
21.250.000,00 EUR beschlossen.		a)
23.08.2016
Braun
6a)
EUROMAF SA, Niederlassung für
Deutschland		Einzelprokura:
Bartmann, Bernhard, Langenfeld, *XX.XX.XXXX		a)
Die Firma der Zweigniederlassung wurde geändert.		a)
14.09.2017
Schäfer
7Einzelprokura:
Pietsch, Madeleine, Hattingen, *XX.XX.XXXX		a)
03.02.2023
Kronz
8Prokura erloschen:
Bartmann, Bernhard, Langenfeld, *XX.XX.XXXX		a)
06.04.2023
Kordus
9Einzelprokura:
Schwirtz, Richard Karl, Duisburg, *XX.XX.XXXX		a)
05.02.2024
Kordus

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.