Handelsregister · HRB 43485
Chronologischer Auszug
Eurofins Dr. Specht International GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) IQS Institut für Qualitätssicherung und prüfung im Lebensmittelhandel GmbH b) Hamburg c) Qualitätssicherung und -prüfung der im Lebensmittelhandel vertriebenen Waren aller Art, die Vergabe solcher Aufträge im eigenen und fremden Namen und die Veröffentlichung der Prüfberichte, soweit diese Tätigkeiten staatlichen Institutionen nicht ausschließlich zugewiesen sind und/oder erlaubnispflichtig sind. | 100.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Prof. Dr. Dr. Steinhart, Hans, Hochschullehrer, Buchholz i.d.Nordheide einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Ludwig, Michael, Kaufmann, Schenefeld einzelvertretungsberechtigt; | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Dr. Kell, Gisela, Hamburg | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 21.09.1984 zuletzt geändert am 19.12.1988 | a) 23.04.2002 Schmidt b) Gesellschaftsvertrag Blatt 4 ff. Sonderband 2 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 26.10.1984 |
| 2 | 52.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.05.2002 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den § 3 (Kapital) und mit ihr die Umstellung des Stammkapitals (DEM 100.000,00) auf Euro und dessen Erhöhung von dann EUR 51.129,19 um EUR 870,81 auf EUR 52.000,00. | a) 18.09.2002 Bremer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 43 ff. Sonderband 2 | |||
| 3 | c) die Qualitätssicherung und -prüfung von Lebensmitteln und Gegenständen des täglichen Bedarfs, die Vergabe solcher Aufträge im eigenen und fremden Namen und die Erstellung von Prüfberichten und Gutachten; ferner die Zertifizierung von Produkten und Dienstleistungen. Die Prüfung, Bewertung und Zertifizierung erfolgt objektiv, unabhängig und unparteilich sowie ohne Beeinflussung durch Dritte oder durch die Gesellschafter. Die vorstehenden Tätigkeiten sind nicht Gegenstand des Unternehmens, wenn diese auschließlich staatlichen Institutionen zugeweisen sind und / oder erlaubnispflichtig sind, es sei denn, die Erlaubnis ist erteilt. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18. Juni 2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 27.08.2003 Bremer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 52 ff. Sonderband | |||
| 4 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ludwig, Michael, Kaufmann, Schenefeld Bestellt: Geschäftsführer: Harting, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 20.10.2003 Krenzer | ||||
| 5 | b) Geändert, nun: Geschäftsführer: Harting, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 13.07.2004 Krenzer | ||||
| 6 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Harting, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2005 Meyer-Brunswick | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Prof. Dr. Dr. Steinhart, Hans, Hochschullehrer, Buchholz i.d.Nordheide Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Brandmeier, Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.04.2005 hat die Streichung des § 13 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Die bisherigen §§ 14 bis 16 sind nunmehr die §§ 13 bis 15 | a) 15.04.2005 Bremer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 69 ff. Sonderband 3 | |||
| 8 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Kell, Gisela, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Dr. Kell, Gisela, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2005 Krenzer | |||
| 9 | a) IQS - Deutsches Institut für Lebensmitteluntersuchung GmbH | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Hummert, Christian Heinrich, Eyendorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.10.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Zff. 1. (Firma) beschlossen. | a) 07.11.2005 Bremer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 75 ff. Sonderband 3 | ||
| 10 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.10.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Zff. 1. (Firma) beschlossen. | a) 23.12.2005 Bremer b) Eintragung Nr. 9 Spalte 6 a) vom 07.11.2005 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Brandmeier, Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Herrmann, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 23.01.2007 Krenzer | ||||
| 12 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Kell, Gisela, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.03.2007 Krenzer | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kareth, Frank, Buchholz in der Nordheide, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2007 Krenzer | ||||
| 14 | a) Eurofins - Deutsches Institut für Lebensmitteluntersuchung GmbH | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Herrmann, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1. (Firma) beschlossen. | a) 22.10.2008 Dr. Wellhausen | ||
| 15 | b) Geschäftsanschrift: Am Neuländer Gewerbepark 1, 21079 Hamburg | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Hummert, Christian Heinrich, Eyendorf, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Dr. Brandmeier, Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 03.11.2009 Schellmann | |||
| 16 | b) Bestellt Geschäftsführer: Kareth, Frank, Buchholz in der Nordheide, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 21.02.2012 Schiller | ||||
| 17 | Prokura erloschen Kareth, Frank, Buchholz in der Nordheide, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2012 Schiller | ||||
| 18 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Neuländer Kamp 1a, 21079 Hamburg | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Kareth, Frank, Buchholz in der Nordheide, *XX.XX.XXXX | a) 12.11.2013 Stabel | |||
| 19 | a) Eurofins Dr. Specht GmbH b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Großmoorbogen 25, 21079 Hamburg c) Durchführung von lebensmittel-chemischen und chemisch-technischen Analysen, bakteriologischen Untersuchungen, die Erstellung von Gutachten, Beratungen und Betriebsüberwachungen. | b) Bestellt Geschäftsführer: Borchert, Ole, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt Geschäftsführer: Dr. Anspach, Thomas, Buchholz i. d. Nordheide, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Brandmeier, Markus, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.02.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 03.03.2016 Kob b) Fall 24 | ||
| 20 | a) Eurofins Dr. Specht International GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.06.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 06.07.2018 Kob b) Fall 25 | |||
| 21 | b) Mit der Eurofins Food Testing Hamburg Germany Holding GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 83894) als herrschendem Unternehmen ist am 07./08.11.2018 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2018 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 07.12.2018 Willamowius b) Fall 26 | ||||
| 22 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Borchert, Ole, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2019 Waters | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schneider, Vera, Köln, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 09.05.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.05.2019 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.05.2019 Teile des Vermögens der Eurofins Dr. Specht Laboratorien GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 91731) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 31.05.2019 wirksam geworden. | a) 31.05.2019 Willamowius b) Fall 28 | |||
| 24 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Am Neuländer Gewerbepark 2, 21079 Hamburg | a) 24.06.2019 Zacharias | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wendland, Andre, Salzhausen, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2020 Ulmer | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Thies, Andrea, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Wendland, Andre, Salzhausen, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2021 Zacharias |
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