Handelsregister · HRB 57950
Chronologischer Auszug
Euro-Aviation Versicherungs-Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Euro-Aviation Versicherungs- Aktiengesellschaft b) Hamburg c) (a) der Betrieb der Erstversicherung im Inund Ausland in den Versicherungszweigen/Versicherungsarten: Luftfahrt-Unfallversicherung, Luftfahrt- Haftpflichtversicherung, Luftfahrt- Kaskoversicherung; (b) der Betrieb der Rückversicherung in allen Sparten (c) die Vermittlung von Versicherungs- und Rückversicherungsverträgen im In- und Ausland; (d) die Übernahme von Dienstleistungen für andere Versicherer im Wege von Funktionsausgliederungsverträgen | 3.000.000,00 DEM | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Fischer, Michael Thomas, Rechtsanwalt, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Thies, Günter Hans Lorenz, Pensionär, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Oelrichs, Biao Ieng, geb. Thio, Norderstedt | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 06.07.1994 zuletzt geändert am 23.06.2000 | a) 12.12.2001 Heucke b) Satzung Blatt 80ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 12.12.2001. Tag der ersten Eintragung: 07.03.1995 |
| 2 | a) Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB). | a) 04.01.2002 Heucke b) Eintragung Nr. 2 Spalte d vom 12.12.2001 von Amts wegen berichtigt | ||||
| 3 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Betzel, Torsten, Eibelstadt, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Thies, Günter Hans Lorenz, Pensionär, Hamburg | a) 08.01.2002 Martens | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Oelrichs, Biao Ieng, Norderstedt Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Szymanski, Bärbel, Hamburg, *XX.XX.XXXX Steinke, Katrin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2002 Martens | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Prokura geändert, nun Steinke, Katrin, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2002 Martens | ||||
| 6 | c) (a) der Betrieb der Erstversicherung im Inund Ausland in den Versicherungszweigen/Versicherungsarten: Allgemeine Haftpflicht, Luftfahrzeug- Haftplicht, Luftfahrzeug-Kasko, Allgemeine Unfall, Rechtschutz, Krankheit, See-, Binnensee- und Flußschiffahrtshaftpflicht, See-, Binnensee- und Flußschiffahrtskasko, Transportgüter. (b) der Betrieb der Rückversicherung in allen Sparten (c) die Vermittlung von Versicherungs- und Rückversicherungsverträgen im In- und Ausland; (d) die Übernahme von Dienstleistungen für andere Versicherer im Wege von Funktionsausgliederungsverträgen | a) Die Hauptversammlung vom 24.07.2002 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 20.12.2002 Bruns b) Satzung Blatt 97 ff. Sonderband | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2005 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 07.09.2005 Freytag b) Satzung Blatt 107 ff Sonderband 3 | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 29.09.2005 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 06.12.2005 Lux b) Gesellschaftsvertrag Blatt 112 ff Sonderband 3 | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Prokura geändert, nun Szymanski, Bärbel, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Steinke, Katrin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2006 Gökes | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wohnort berichtigt, nun Steinke, Katrin, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 17.05.2006 Gökes b) Eintragung Nr. 9 Spalte 5 vom 26.04.2006 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 11 | 3.200.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2008 hat die Umstellung des Grundkapitals auf 1.533.875,64 EUR und sodann die Erhöhung des Grundkapitals um 1.666.124,36 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs.1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt aus Gesellschaftsmitteln. | a) 18.07.2008 Brehmer | |||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Name aufgrund Heirat geändert: Hein, Katrin, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2008 Schlobohm | ||||
| 13 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Hochallee 80, 20149 Hamburg | a) 06.07.2010 T. Meier | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 12 und 13 beschlossen. | a) 20.06.2012 Kob | ||||
| 15 | b) Bestellt Vorstand: Raeder, Jens, München, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Nicht mehr Vorstand: Dr. Betzel, Torsten, Eibelstadt, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2017 Düsterhöft | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 05.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 21.06.2018 Kob b) Fall 30 | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Raeder, Jens, München, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Dr. Betzel, Torsten, Eibelstadt, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Serdukova, Anna, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2021 Zacharias | |||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Betzel, Torsten, Eibelstadt, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Friedrich, Achim, München, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Serdukova, Anna, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Szuszkiewicz, Agnieszka Jadwiga, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2022 Thimm | |||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wohnort berichtigt, nun Szuszkiewicz, Agnieszka Jadwiga, Geesthacht, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2022 Schellmann b) Eintragung Nr. 18 Spalte 5 vom 23.05.2022 auf Antrag berichtigt. | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 30.09.2022 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 1 Satz 1 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 11.10.2022 Willamowius b) Fall 38 | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Fischer, Michael Thomas, Rechtsanwalt, Hamburg Bestellt Vorstand: Kleyser, Philipp Carl, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.07.2023 Thimm | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Breidenbach, Stefan, Weddelbrook, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2024 Zacharias |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.