Handelsregister · HRB 108768
Chronologischer Auszug
EUREF Aktiengesellschaft · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) KONZEPT plus Aktiengesellschaft b) Berlin c) Erbringung von Bauträgerleistungen, Planungsleistungen und Ingenieurleistungen jeglicher Art, Beratungs- und Vermittlungsleistungen im Immobilienbereich sowie An- und Verkauf von Immobilien. | 200.000 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Müller, Reinhard, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Ahrens, Marie-Luise, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 02.07.2007 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der KONZEPT plus Reinhard Müller & Co. GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 92451 B) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 02.07.2007. | a) 06.08.2007 Wengert |
| 2 | 2. Kuhlo, Christian, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 13.02.2008 Ulrich | ||||
| 3 | b) Vorstand: 2. Dr. Grube, Hans Achim, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 25.04.2008 Ulrich | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Kurfürstenstr. 132, 10785 Berlin | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Dr. Grube, Hans Achim | a) 25.03.2009 Ulrich | |||
| 5 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 05.02.2010 und des Zustimmungsbeschlusses vom selben Tage ist die EUREF Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 111801 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 09.02.2010 Ehrensberger | ||||
| 6 | a) EUREF Aktiengesellschaft | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.02.2010 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma) | a) 24.02.2010 Ehrensberger | |||
| 7 | Nicht mehr Prokurist: 2. Kuhlo, Christian 3. Melcher, Benjamin, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.09.2011 ist die Satzung geändert in § 5 (Vertretung) | a) 06.10.2011 Ehrensberger | |||
| 8 | Änderung zu Nr. 1: Ahrens, Marie-Luise Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken Änderung zu Nr. 3: Melcher, Benjamin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 03.02.2012 Steinberg | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: c/o EUREF-Campus, Torgauer Straße 12-15, 10829 Berlin | a) 16.07.2012 Behling | ||||
| 10 | 4. Kurtz, Peter, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 18.07.2012 Staudigl | ||||
| 11 | b) Die Eintragung betreffend die inländische Geschäftsanschrift ist zum c/o- Zusatz von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsanschrift: Torgauer Straße 12-15, EU- REF-Campus, 10829 Berlin | a) 25.07.2012 Steinberg | ||||
| 12 | 5. John von Freyend, Martin, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 26.03.2013 Steinberg | ||||
| 13 | Nicht mehr Prokurist: 1. Ahrens, Marie-Luise Nicht mehr Prokurist: 4. Kurtz, Peter | a) 02.10.2013 Steinberg | ||||
| 14 | b) Vorstand: 3. Melcher, Benjamin, *XX.XX.XXXX, Berlin Änderung zu Nr. 1: nunmehr Vorstand: Müller, Reinhard, *XX.XX.XXXX, Berlin, Vorsitzender mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 3. Melcher, Benjamin | a) 10.02.2014 Steinberg | |||
| 15 | 1.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2015 in der Fassung vom 24.07.2015 ist das Grundkapital auf 1.000.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 14.09.2015 Dr. Lehmann | |||
| 16 | b) Geschäftsanschrift: EUREF-Campus 13, 10829 Berlin | a) 01.06.2016 Wolff | ||||
| 17 | 6. Schrader, Kathrin, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 23.01.2017 Höcky | ||||
| 18 | 7. Teichmann, Karin, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 13.03.2017 Höcky | ||||
| 19 | b) Vorstand: 4. Tücks, Johannes, *XX.XX.XXXX, Berlin | 8. Hauert, Kevin, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand Änderung zu Nr. 6: Schrader, Kathrin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand Änderung zu Nr. 7: Teichmann, Karin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 16.01.2018 Höcky | |||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Melcher, Benjamin | a) 05.04.2018 Höcky | ||||
| 21 | Änderung zu Nr. 6: Brenker, Kathrin, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Änderung zu Nr. 7: Teichmann, Karin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Änderung zu Nr. 8: Hauert, Kevin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 09.08.2018 Höcky | ||||
| 22 | b) Vorstand: 5. Teichmann, Karin, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 7. Teichmann, Karin Änderung zu Nr. 5: hinsichtlich Vertretungsbefugnis: John von Freyend, Martin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken Änderung zu Nr. 8: hinsichtlich Vertretungsbefugnis: Hauert, Kevin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 21.05.2019 Kämpf | |||
| 23 | c) Die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Tätigkeit als Holding-Gesellschaft für Unternehmen der Immobilienwirtschaft, insbesondere im Zusammenhang mit dem EUREF-Campus in Berlin und in anderen Regionen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2019 ist die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand). | a) 26.07.2019 Dr. Lehmann | |||
| 24 | b) Geschäftsanschrift: EUREF-Campus 3, 10829 Berlin | a) 16.09.2020 Wolschke | ||||
| 25 | Nicht mehr Prokurist: 6. Brenker, Kathrin | a) 08.09.2021 Steinberg | ||||
| 26 | b) Vorstand: 6. Hauert, Kevin, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 19.01.2022 Eckert | ||||
| 27 | Nicht mehr Prokurist: 8. Hauert, Kevin 9. Latotzky, Kirstin, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 19.01.2022 Eckert | ||||
| 28 | b) Vorstand: 7. Ameler, Sarah-Maria, *XX.XX.XXXX, Berlin Nicht mehr Vorstand: 4. Tücks, Johannes | Nicht mehr Prokurist: 5. John von Freyend, Martin 10. Backhoff, Doreen, *XX.XX.XXXX, Potsdam Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.12.2022 ist die Satzung geändert in §§ 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer) und 10 (Vorsitz der Hauptversammlung) und ergänzt um § 7a (Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats). | a) 02.01.2023 Dr. Lehmann | ||
| 29 | b) Änderung zu Nr. 1: Änderung: Nicht mehr Vorstandsvorsitzender Vorstand: Müller, Reinhard, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 24.07.2023 Bauch |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.