Handelsregister · HRB 338038
Chronologischer Auszug
Etex Holding GmbH · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Etex Holding GmbH b) Heidelberg c) a) der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Industrieunternehmen und Handelsgeschäften, b) die Erbringung von Dienstleistungen gegenüber den Beteiligungsunternehmen sowie c) die Erbringung von Dienstleistungen gegenüber den Beteiligungsunternehmen und sonstigen Dritten. | 5.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: Peeters, Jozef Alfons Maria, Mechelen (Belgien), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Frank, Thomas, Leimen, *XX.XX.XXXX Dörschel, Michael, Wiesloch, *XX.XX.XXXX Sommerer, Udo, Kriftel, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 20.10.2004 zuletzt geändert am 07.04.2005 | a) 15.02.2006 Werner b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 15.02.2006. Tag der ersten Eintragung: 28.12.2004 Gesellschaftsvertrag: Sonderband Blatt 119 - 133 Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 15 ff |
| 2 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Frank, Thomas, Leimen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Peeters, Jozef Alfons Maria, Mechelen (Belgien), *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Frank, Thomas, Leimen, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2006 Linder b) Anmeldung + Beschluss AS 156 ff SB | |||
| 3 | Prokura erloschen: Dörschel, Michael, Wiesloch, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Brieskorn, Boris, Wiesloch, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2007 Adam | ||||
| 4 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Peeters, Jozef Alfons, Mechelen (Belgien), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.08.2008 Adam | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg | b) Bestellt als Geschäftsführer: Sommerer, Udo, Kriftel, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Peeters, Jozef Alfons, Mechelen (Belgien), *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schlienz, Markus, Wertingen, *XX.XX.XXXX Führling, Stephan, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2011 Adam | ||
| 6 | c) Gegenstand geändert; nun: a) der Erwerb und die Verwaltung von eigenem Vermögen sowie von Beteiligungen an Industrie- und sonstigen Unternehmen im In- und Ausland, b) die Koordination der Geschäftspolitik der Beteiligungsunternehmen, c) der An- und Verkauf von Immobilien jeglicher Art, deren Vermietung, Verpachtung sowie sonstige Verwaltung, einschließlich sämtlicher Leistungen des Immobilienmanagements und der Projektentwicklung; eine Tätigkeit nach § 34 c Gewerbeordnung ist ausgeschlossen, d) die Erbringung von Finanzdienstleistungen und damit verbundenen Leistungen an Etex- Gesellschaften im In- und Ausland, e) die Erbringung von sonstigen Dienstleistungen gegenüber Beteiligungsunternehmen und Dritten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2012 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 20.08.2012 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Pfleiderer Dachziegel GmbH", Weinbergen (Amtsgericht Jena HRB 405785) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 31.08.2012 Adam | |||
| 7 | Daten von Amts wegen berichtigt bei Schlienz, Markus, Wertingen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung von Grundstücken: Dr. Horn, Peter, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2012 Adam | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Schlienz, Markus, Wertingen, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2012 Adam | ||||
| 9 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Eternitstraße 1, 69181 Leimen | a) 21.12.2015 Salgar | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Brieskorn, Boris Alexander, Wiesloch, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2016 Adam | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Sommerer, Udo, Kriftel, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2016 Adam | ||||
| 12 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Messiaen, Wim Bert, Dilbeek / Belgien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Sommerer, Udo, Kriftel, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2016 Adam | |||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Frank, Thomas, Leimen, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Frank, Thomas, Wiesloch, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2016 Kautzmann | |||
| 14 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Messiaen, Wim Bert, Dilbeek / Belgien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Horn, Peter, Windach, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Horn, Peter, Windach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Frank, Thomas, Wiesloch, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Brieskorn, Boris, Wiesloch, *XX.XX.XXXX Dr. Cirkel, Dagmar, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2017 Siol | |||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hartmann, Jürgen, Blaustein, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2018 Sauter | ||||
| 16 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Haberlah, Rolf Heinz Otto Walter, Algermissen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Messiaen, Wim Bert, Dilbeek / Belgien, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Führling, Stephan, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hartmann, Jürgen, Blaustein, *XX.XX.XXXX | a) 20.09.2018 Sauter | |||
| 17 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Haberlah, Rolf Heinz Otto Walter, Algermissen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: van Oyen, Paul, Elewijt / Belgien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Horn, Peter, Windach, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Brieskorn, Boris, Wiesloch, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2019 Heckmann | |||
| 18 | b) Bestellt als Geschäftsführer: von Nitzsch, Christoph Wolf Roman, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 25.11.2019 Roller | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: von Nitzsch, Christoph Wolf Roman, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Cirkel, Dagmar, Mannheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Liepack, Denise, Nonnendorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Krema, Thorsten, Sandhausen, *XX.XX.XXXX | a) 20.12.2019 Fries | |||
| 20 | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 26.11.2021 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 26.11.2021 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Etex Beteiligungs GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 703641) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 31.01.2022 Walz | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: van Oyen, Paul, Elewijt / Belgien, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2022 Walz | ||||
| 22 | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2022 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 19.08.2022 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "ETERNIT Management Holding GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 337550) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 06.09.2022 Bertram | ||||
| 23 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Altgassen, Dirk Richard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.09.2022 Bertram | ||||
| 24 | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 11.01.2023 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 11.01.2023 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "URSA INSMAT GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 744360) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 20.01.2023 Gastgeb | ||||
| 25 | b) Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Geschäftsführer: Haberlah, Rolf Heinz Otto Walter, Sarstedt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Liepack, Denise, Nonnendorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2023 Gastgeb |
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