Handelsregister · HRB 43209
Chronologischer Auszug
Etex Building Performance GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Promat GmbH b) Ratingen c) Die Herstellung von und der Handel mit Werkstoffen aller Art, insbesondere die Einfuhr von Spezialbaustoffen, die Entwicklung neuer technischer Verfahren für deren Herstellung und Anwendung sowie die Vergabe und Aufnahme von Lizenzen. | 5.000.000,00 DEM | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelnen Geschäftsführern kann durch Gesellschafterbeschluß die Befugnis zur Alleinvertretung übertragen werden. b) Geschäftsführer: Noll, Hans-Werner, Diplom-Betriebswirt, Düsseldorf einzelvertretungsberechtigt. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Görner, Mario, Dipl.-Betriebswirt, Witten Bohlmann, Gunter, Dipl.-Wirtschaftsingenieur, Ratingen Reich, Jürgen Günter, kfm. Leiter, Neuss | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 20.01.1981 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.07.1994 geändert. | a) 21.01.2003 Küster b) Tag der ersten Eintragung: 01.02.1985 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 1227 Amtsgericht Ratingen getreten. Freigegeben am 21.01.2003. |
| 2 | Prokura erloschen: Bohlmann, Gunter, Dipl.-Wirtschaftsingenieur, Ratingen | a) 05.02.2003 Stromitzky b) Lfd. Nr. 1 Spalte 5 bzgl. des Prokuristen Bohlmann aufgrund Erfassungsfehler von Amts wegen berichtigend eingetragen. | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Görner, Mario, Dipl.-Betriebswirt, Witten | a) 18.07.2005 Brandt | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Scheifenkamp 16, 40878 Ratingen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Feulner, Hans-Joachim, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2009 Lietz | |||
| 5 | 2.600.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 27.12.2010 beschlossen, das Stammkapital (DEM 5.000.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 2.556.459,41 um EUR 43.540,59 auf EUR 2.600.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 entsprechend zu ändern. Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst. b) Mit der Eternit Flachdach GmbH, Neuss (AG Neuss, HRB 10188) als herrschendem Unternehmen ist am 30.12.2010 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 06.01.2011 zugestimmt. | a) 19.01.2011 Lottes | |||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Meier, Claus Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Tente, Ulrich, Erkrath, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2011 Johann-Albers | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Noll, Hans-Werner, Diplom-Betriebswirt, Düsseldorf Bestellt als Geschäftsführer: Lüdecke, Bernhard, Linz/Leonding/Österreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt und für Rechtsgeschäfte mit der bip GmbH, Best Insulation performance, Linz/ Österreich, sowie der Lichtensteiner Brandschutzglas GmbH & Co. KG, Lichtenstein, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. | a) 09.01.2012 Johann-Albers | ||||
| 8 | b) Nach Änderung der konkreten Vertretungsregelung aufgrund Firmenänderung der bip GmbH, Best Insulation performance (nunmehr Promat GmbH) Geschäftsführer: Lüdecke, Bernhard, Linz/Leonding/Österreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt und für Rechtsgeschäfte mit der Promat GmbH, Linz/Österreich, sowie der Lichtensteiner Brandschutzglas GmbH & Co. KG, Lichtenstein, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. | a) 22.08.2012 Johann-Albers | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rösen, Dirk, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2014 Bayer | ||||
| 10 | b) Der mit der ETERNIT Flachdach GmbH mit dem Sitz in Neuss (Amtsgericht Neuss, HRB 10188) am 30.12.2010 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 27.12.2014 zum Ablauf des 31.12.2014 aufgehoben. | a) 05.02.2015 Dué | ||||
| 11 | b) Mit der ETERNIT Management Holding GmbH, Heidelberg (Amtsgericht Mannheim, HRB 337550) als herrschendem Unternehmen ist am 30.11.2015 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2015 zugestimmt. | a) 10.12.2015 Dué | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Görs, Jens, Heidesheim, *XX.XX.XXXX Sekatzek, Uwe, Parkstetten, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Reich, Jürgen Günter, kfm. Leiter, Neuss | a) 20.12.2016 Allwicher | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lazuttes, Arnaud, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Hufer, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Meier, Claus Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2017 Bayer | ||||
| 14 | Nach Berichtigung des Geburtsdatums: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hufer, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2017 Kordus | ||||
| 15 | a) Etex Building Performance GmbH c) Die Herstellung von und der Handel mit Werkstoffen aller Art, insbesondere die Einfuhr von Spezialbaustoffen, die Entwicklung neuer technischer Verfahren für deren Herstellung und Anwendung sowie die Vergabe und Aufnahme von Lizenzen. Des Weiteren erstreckt sich der Unternehmensgegenstand auf die Herstellung, die Be- und Verarbeitung, den Vertrieb, den Import und Export von und mit Gips und Gipsprodukten aller Art, Baustoffen, Bauteilen, artverwandten Produkten, deren Hilfsmittel und Zubehör sowie Gegenständen aller Art und deren Montage und der Ein- und Verkauf von Energie (Gas, Elektrizität, Öl und anderer Energieträgern) für eigene und für Zwecke von Konzernunternehmen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.03.2018 hat Änderungen des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 und 2 und damit der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.03.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 13.03.2018 mit der Siniat GmbH mit Sitz in Oberursel (Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, HRB 6837) verschmolzen. | a) 03.04.2018 Dr. Poncelet | |||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Nass, Benjamin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2018 Bayer | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Lüdecke, Bernhard, Linz/Leonding/Österreich / Österreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Vanderborght, Tanguy, Brüssel / Belgien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Görs, Jens, Heidesheim, *XX.XX.XXXX | a) 28.11.2018 Krommes | |||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Krüll, Peter, Weimar, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2019 Bayer | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Jansen, Michael, Krefeld, *XX.XX.XXXX Schmeichel, Peter, Südharz/OT Schwenda, *XX.XX.XXXX Wiest, Alexander, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Görs, Jens, Heidesheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lazuttes, Arnaud, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Nass, Benjamin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rösen, Dirk, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 11.08.2020 Schweidtmann | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmid, Gisela, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2020 Johann-Albers | ||||
| 21 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.06.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 10.06.2021 mit der Promat Holding GmbH mit Sitz in Leimen (Amtsgericht Mannheim, HRB 720172) verschmolzen. | a) 23.06.2021 Schäfer | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Wiest, Alexander, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Sekatzek, Uwe, Parkstetten, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Tente, Ulrich, Erkrath, *XX.XX.XXXX | a) 27.08.2021 Kronz | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Hufer, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2022 Johann-Albers | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Oberfichtner, Erich, Oberdachstetten, *XX.XX.XXXX Langrock, Jörg, Weißenfels, OT Großkorbetha, *XX.XX.XXXX | a) 24.06.2022 Kronz | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Langrock, Jörg, Weißenfels, OT Großkorbetha, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Krüll, Peter, Weimar, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gärtner, Thorsten, Wachtendonk, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Suhling, Christiane, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2023 Kordus | ||||
| 26 | b) Der mit der ETERNIT Management Holding GmbH mit Sitz in Heidelberg (Amtsgericht Mannheim, HRB 337550) am 30.11.2015 geschlossene und aufgrund Verschmelzung mit der Etex Holding GmbH mit Sitz in Heidelberg (Amtsgericht Mannheim, HRB 338038) bestehende Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 23.11.2023 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2023 beendet worden. | a) 15.01.2024 Schäfer |
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