Handelsregister · HRB 36
Chronologischer Auszug
Esterer Aktiengesellschaft · Amtsgericht Traunstein
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Maschinenfabrik Esterer Aktiengesellschaft b) Altötting c) Herstellung und Vertrieb von Sägewerksmaschinen und -einrichtungen, Landmaschinen, Mälzereieinrichtungen, Hydraulikaggregaten, Produkten der Gießerei und des allgemeinen Maschinenbaus | 3.300.000,00 DEM | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Prof. Dr. Dietz, Hans, Ingenieur, Ammerbruch- Pfäffingen einzelvertretungsberechtigt; | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Vorderobermeier, Johannes, Haiming, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 31.01.1900, zuletzt geändert am 31.01.1997. | a) 04.04.2001 Dr. Willer b) Tag der ersten Eintragung: 07.03.190 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 65 So. |
| 2 | 1.699.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 02.04.2001 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Grundkapitals um 12.236,79 EUR auf 1.699.500,00 EUR und die entsprechende Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Ferner wurden die §§ 5, 6, 13, 16, 17, 18, u. 20 der Satzung geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 02.04.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.04.2006 gegen Bar -und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 679.800,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2001/1 ). Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 02.04.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.04.2006 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 169.950,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2001/II ). | a) 03.06.2001 Sing b) Beschluß und Satzung Bl. 72 SB. | |||
| 3 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Prof. Dr. Dietz, Hans, Ingenieur, Ammerbruch- Pfäffingen Bestellt: Vorstand: Fey, André, Stuttgart, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 25.02.2004 Biermaier b) SoBl. 75; HBBl. 201 | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 14.03.2005 hat die Änderung des § 20 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 24.03.2005 Giese b) Beschluß und Satzung Bl. 78 SB. | ||||
| 5 | b) Geändert, nun: Vorstand: Fey, André, Stuttgart, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.04.2005 Biermaier b) SBBl. 79; HBBl. 205 | ||||
| 6 | c) Herstellung und Vertrieb von Sägewerksmaschinen und -einrichtungen, Hydraulikaggregaten, Gießereiprodukten und des allgemeinen Maschinenbaues. | a) Die Hauptversammlung vom 24.11.2005 hat die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz), 2 (Gegenstand), 3 (Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital), 9 (Vertretung und Geschäftsführung), 10 (Ersatzmitglieder des Aufsichtsrates), 11 (Vorsitzender des Aufsichtsrates und Stellvertreter), 12 (Befugnisse des Aufsichtsrates), 14 (Sitzungen des Aufsichtsrates), 15 (Beschlüsse des Aufsichtsrates), 16 (Vergütung des Aufsichtsrates), 17 (Hauptversammlung), 18 (Teilnahme und Stimmrecht der Aktionäre), 19 (Ablauf der Hauptversammlung) und 20 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 05.12.2005 Dr. Poller b) Beschluß und Satzung Bl. 80 SB. | |||
| 7 | 2.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 16.11.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 300.500,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 30.11.2006 Dr. Kroiß b) Beschluß und Satzung Bl. 81 SB. | |||
| 8 | a) Esterer Aktiengesellschaft c) Verwaltung, Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen, insbesondere an Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, oder von Grundstücken oder von sonstigem Vermögen. | a) Die Hauptversammlung vom 24.10.2007 hat die Änderung der §§ 1 Abs.1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 30.10.2007 Piller | |||
| 9 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.11.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2008 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 679.800,00 EUR durch die Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.11.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2008 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 169.950,00 EUR durch die Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/II). Das Genehmigte Kapital vom 02.04.2001 (Genehmigtes Kapital 2001/I und II) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 02.04.2008 Piller b) berichtigt | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 24.10.2008 hat die Änderung des § 20 Abs. 1 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 03.11.2008 Piller | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Estererstr. 12, 84503 Altötting | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2010 hat die Änderung der §§ 17 Abs.3 (Einberufungsfrist) und 18 Abs.2 (Teilnahmeberechtigung) der Satzung beschlossen. | a) 07.07.2010 Piller | |||
| 12 | b) Die "Esterer WD Verwaltungs und Geschäftsführungs GmbH" mit dem Sitz in Altötting (Amtsgericht Traunstein HRB 16574) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 06.12.2010 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom gleichen Tage mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 08.12.2010 Piller | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 19.07.2011 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 und 16 der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.07.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.07.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000.000,00 EUR durch die Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I). Das Genehmigte Kapital vom 24.11.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I und II) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 29.07.2011 Dr. Kroiß | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 02.07.2012 hat die Änderung der §§ 9, 12, 17 der Satzung beschlossen. Zugleich wurde § 22 aufgehoben. Der ebenfalls geänderte § 23 wurde hierdurch zu § 22. | a) 13.07.2012 Piller | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 21.07.2014 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. | a) 29.07.2014 Sing | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Fey, André, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Schneider, Alfred, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 23.07.2015 Zankl | ||||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Friesenstr. 50, 50670 Köln | a) 13.08.2015 Cismar | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Vorderobermeier, Johannes, Haiming, *XX.XX.XXXX | a) 14.01.2016 Leitner | ||||
| 19 | b) Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Schneider, Alfred, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.01.2016 Leitner | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 18.07.2019 hat die Änderung der §§ 4, 12 und 20 der Satzung beschlossen. | a) 06.08.2019 Inderwiesen | ||||
| 21 | b) Berichtigung von Amts wegen Das genehmigte Kapital vom 19.07.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 19.09.2019 Inderwiesen | ||||
| 22 | b) Bestellt: Vorstand: Hönscheid, Eric, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.01.2023 Härschel |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.