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Handelsregister · HRB 70252

Chronologischer Auszug

Estag Capital AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)

Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (2)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 05.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Estag Grundbesitz-Aktiengesellschaft

b)
Berlin

c)
Der Erwerb und die Verwertung
von Grundbesitz im eigenen Namen und auf eigene Rechnung;
Geschäfte nach § 34 c GewO werden nicht ausgeübt.		100.000 DMa)
Der Vorstand besteht aus mindestens
einer und höchstens vier Personen.
Besteht der Vorstand aus mehreren
Personen, so sind jeweils zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich
oder einzelne Vorstandsmitgliederin
Gemeinschaft mit einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaftbefugt. Besteht der Vorstand nur aus
einer Person, so vertritt diese die Gesellschaft allein. Auch bei Bestellung
mehrerer Vorstandsmitgliederkann
einzelnen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.

b)
Vorstandsmitglied:

1.
Dr. Horvath, Karoly, *XX.XX.XXXX,
Berlin		a)
Aktiengesellschaft

Satzung vom : 09.07.1998
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.10.1998 ist der
Sitz der Gesellschaft von Stade
(Amtsgericht Stade, HRB 5536)
nach Berlin verlegt und die Satzung
geändert in den §§ 1 (Firma und
Sitz) und 3 (Gegenstand).		a)
29.07.2004
Repke
b)
Tag der ersten Eintragung
18.03.1999

Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umgeschrieben worden und dabei
an die Stelle des
bisherigen Registerblattes getreten.
285.000 EURa)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2005 ist das
Grundkapital auf Euro umgestellt
und auf 85.000 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 5 (Grundkapital, Aktien) und in § 8 (Stimmrecht).
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
22.08.2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 42.000
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2005/I)		a)
28.09.2005
Beyer
b)
Beschluss Bl. 44
ff.
3500.000 EURa)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.01.2007 ist das
Stammkapital um 415.000 EUR auf
500.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in §§ 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals; Genehmigtes Kapital 2005/I ersatzlos gestrichen), 8 (Stimmrecht), 13
(Gerichtsstand, Erfüllungsort).
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.		a)
28.02.2007
Wengert
4815.000 EURa)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.01.2007 ist das
Grundkapital um 315.000 EUR auf
815.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals).		a)
09.03.2007
Wengert
5a)
Die Eintragung lfd. Nr. 4 wird von
Amts wegen ergänzt:
Die Kapitalerhöhung vom
31.01.2007 ist durchgeführt.		a)
27.03.2007
Wengert
61.835.000 EURa)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.02.2007 ist das
Grundkapital um 1.020.000 EUR
auf 1.835.000 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals).
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.		a)
27.03.2007
Wengert
7c)
An- und Verkauf von Immobilien
im eigenen Namen und auf eigene
Rechnung, deren wirtschaftliche
Optimierung und Modernisierung;
Geschäfte nach § 34 c GewO werden nicht ausgeübt.		4.000.000 EURa)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.04.2007 ist das
Grundkapital um 2.165.000 EUR
erhöht auf 4.000.000 EUR. Die Satzung ist durch Beschluss derselben Hauptversammlung unter teilweiser Ergänzung geändert in § 3
(Gegenstand), § 5 (Grundkapital:),
§ 5 a (Aktien) und § 8 (Hauptversammlung). Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.04.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 31.03.2012
durch Ausgabe neuer Aktien einmal oder mehrmals, insgesamt bis
höchstens 2.000.000 zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2007/I)		a)
06.06.2007
Melchior
8a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.04.2007 und
vom 08.06.2007 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 3 (Bedingtes Kapital 2007/I).

b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.04. 2007 und 08.06.2007
um bis zu 2.000.000 EUR bedingt
erhöht. (Bedingtes Kapital 2007/I)		a)
15.06.2007
Melchior
9b)
Änderung zu Nr. 1:
zur Vertretungsbefugnis
Vorstandsmitglied:
Dr. Horvath, Karoly
mit der Befugnis die Gesellschaft
stets alleine zu vertreten.

Vorstand:
2.
Dr. Breithaupt, Dirk, *XX.XX.XXXX,
Berlin		a)
03.06.2008
Steinberg
10a)
Estag Capital AG

c)
An- und Verkauf von Immobilien
im eigenen Namen und auf eigene
Rechnung und deren wirtschaftliche Optimierung und Modernisierung sowie der Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräußerung von Beteiligungen jeglicher Art im eigenen Namen und
auf eigene Rechnung. Genehmigungspflichtige Tätigkeiten, insbesondere nach dem Kreditwesengesetz oder nach § 34c Gewerbeordnung, werden njicht ausgeübt.		b)
Änderung zu Nr. 1:
Vorstandsmitglied:
Dr. Horvath, Karoly
mit der Befugnis die Gesellschaft
stets alleine zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich als Vertreter Dritter abzuschliessen		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2008 ist die
Satzung neu gefasst, insbesondere
in §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand), 4
(Bekanntmachungen), 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2008/I,
Bedingtes Kapital 2008/I), 6 (Aktien), 7 (Vorstand).

b)
Das Genehmigte Kapital vom
19.04.2007 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2007/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
03.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 02.06.2013 um einen Betrag bis zu 2.000.000 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2008/I)

Das am 19.04.2007 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht
mehr.

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2008 um bis zu
2.000.000 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2008/I)		a)
18.06.2008
Melchior
11b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Dr. Breithaupt, Dirk		a)
05.09.2008
Steinberg
12b)
Geschäftsanschrift:
Fasanenstr. 28, 10719 Berlin		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.09.2009 ist die
Satzung geändert in §§ 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 21
(Stimmrecht).		a)
07.09.2009
Wengert
13b)
Geschäftsanschrift:
Fasanenstr. 29, 10719 Berlin		a)
15.01.2010
Rudolph
14a)
Die Hauptversammlung hat am
30.06.2010 eine Satzungsänderung
in § 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.		a)
06.07.2010
Wengert
15c)
Der An- und Verkauf von Immobilien im eigenen Namen und
auf eigene Rechnung und deren
wirtschaftliche Optimierung und
Modernisierung, der Erwerb, das
Halten, das Verwalten und die
Veräußerung von Beteiligungen
jeglicher Art im eigenen Namen
und auf eigene Rechnung sowie
die Erbringung von betriebswirtschaftlichen und unternehmerischen Beratungs- und Serviceleistungen. Genehmigungspflichtige
Tätigkeiten, insbesondere solche
nach dem Kreditwesengesetz oder
nach § 34 c GewO, werden nicht
ausgeübt		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2012 ist die
Satzung geändert in § 3 (Gegenstand des Unternehmens).		a)
28.09.2012
Reith
16b)
Geschäftsanschrift:
Neue Kreisstraße 23, 14109 Berlin		a)
17.01.2013
Förster

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.