Handelsregister · HRB 58140
Chronologischer Auszug
ESSO Vertriebsgesellschaft mbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) ESSO Vertriebsgesellschaft mbH b) Hamburg c) der Vertrieb von Mineralölprodukten aller Art sowie alle sonst zur Erreichung des Geschäftszweckes nützlich erscheinenden Geschäfte einschließlich zweckdienlicher Beteiligungen. | 50.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Bertram, Armin, Kaufmann, Tangstedt vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Poulus, Ina, geb. Trautmann, Pinneberg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 31.01.1995 zuletzt geändert am 26.03.1997 b) Zwischen der Gesellschaft und der ESSO Aktiengesellschaft, Hamburg (AG HAMBURG HRB 2715 herrschendes Unternehmen) ist ein Organschafts- und Ergebnisübernahmevertrag vom 31. Januar 1995 geschlossen worden, dem durch Beschluß der Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft vom 16. Juni 1995 und die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft durch Beschluß vom 31. Januar 1995 zugestimmt haben. | a) 17.04.2002 Heucke b) Organschafts- und Ergebnisübernahmevertr ag Blatt 15 ff. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 32 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 23.03.1995 | |
| 2 | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 04.04.2002 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,--) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf EUR 25.600,-- zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) und 5 zu ändern. | a) 30.04.2002 Bruns b) Gesellschaftsvertrag Blatt 44 ff. Sonderband | ||||
| 3 | 25.600,00 EUR | a) 16.08.2002 Dr. Krüger b) Ergänzung der Eintragung vom 30.04.2002. | ||||
| 4 | 35.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.04.2002 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 3 (Stammkapital), 5 und 8 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 5.000,-- auf EUR 30.600,-- zum Zwecke der Verschmelzung mit der ESSO HANNOVER Mineraloelvertrieb Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hannover (AG Hannover HRB 8945) beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 04.04.2002 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 4.400,-auf EUR 35.000,-- zum Zwecke der Verschmelzung mit der ESSO Berlin GmbH, Berlin (AG Berlin-Charlottenburg HRB 28476 beschlossen. | a) 22.08.2002 Bruns b) Ges.-Vertr. Bl. 64 ff Sdb. | |||
| 5 | 40.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.07.2002 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 5.000,00 zum Zwecke der Verschmelzung mit der ESSO- RHEIN-RUHR Mineraloelvertrieb GmbH, Köln (AG Köln HRB 35168 beschlossen. | a) 27.11.2002 Bruns b) Gesellschaftsvertrag Blatt 65 ff. Sonderband | |||
| 6 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.04.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 04.04.2002 und der Gesellschafterversammlung der übertragenden Rechtsträger jeweils vom 04.04.2002 mit der Esso Berlin GmbH, Berlin (AG Charlottenburg HRB 28476) und der ESSO HANNOVER Mineraloelvertrieb Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hannover (AG Hannover HRB 8945) verschmolzen. | a) 12.12.2002 Bruns b) Verschmelzungsvertrag Blatt 47 ff Sdb. Sonderband | ||||
| 7 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.07.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 30.07.2002 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 30.07.2002 mit der ESSO-RHEIN-RUHR Mineraloelvertrieb GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 35168) verschmolzen. | a) 20.03.2003 Bruns b) Verschmelzungsvertrag Blatt 69 ff. Sonderband | ||||
| 8 | 45.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der ESSO Südwest Mineraloelvertrieb Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Karlsruhe (AG Karlsruhe HRB 3426) beschlossen. | a) 29.08.2003 Dr. Schmitz-Valckenberg b) Gesellschaftsvertrag Blatt 90 ff. Sonderband | |||
| 9 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Hinck, Erich, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bertram, Armin, Kaufmann, Tangstedt | a) 03.09.2003 Repinski | ||||
| 10 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.08.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 18.08.2003 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.08.2003 mit der ESSO Südwest Mineralölvertrieb Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Karlsruhe (AG Karlsruhe HRB 3426) verschmolzen. | a) 30.09.2003 Dr. Schmitz-Valckenberg b) Verschmelzungsvertrag Blatt 83 ff. Sonderband 2 | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Reitz, Matthias, Reinbek, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2004 Repinski | ||||
| 12 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Poulus, Ina, geb. Trautmann, Pinneberg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Steinbrügge, Olaf, Ettlingen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 04.05.2004 Repinski | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Hinck, Erich, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Stille-Sinn, Adelheid, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 03.01.2007 Gökes | ||||
| 14 | 75.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.08.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 30.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der ESSO Sachsen Mineraloelvertrieb GmbH, Chemnitz (AG Chemnitz HRB 4384) beschlossen. | a) 19.10.2007 Cramer | |||
| 15 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 21.08.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.08.2007 mit der ESSO Sachsen Mineraloelvertrieb GmbH mit Sitz in Chemnitz (AG Chemnitz HRB 4384) verschmolzen. | a) 07.12.2007 Willamowius | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Steinbrügge, Olaf, Ettlingen, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Reitz, Matthias, Reinbek, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Reitz, Matthias, Reinbek, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2008 Gökes | |||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Caffamacherreihe 5, 20355 Hamburg | a) 14.07.2010 T. Meier | ||||
| 18 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Stille-Sinn, Adelheid, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Klug, Ingo, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 25.08.2010 T. Meier | ||||
| 19 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Reitz, Matthias, Reinbek, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Rettmann, Karsten, Stelle, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 18.06.2013 Stabel | ||||
| 20 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Klug, Ingo, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Thieme, Heiko, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | b) Der am 31.01.1995 geschlossene Organschafts- und Ergebnisübernahmevertrag wird aufgrund formwechselnder Umwandlung der ESSO Aktiengesellschaft (AG Hamburg HRB 2715) mit der ESSO Deutschland GmbH (AG Hamburg HRB 73273) fortgeführt. Der mit der ESSO Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 73273) am 31.01.1995 abgeschlossene Organschafts- und Ergebnisübernahmevertrag ist durch Vertrag vom 08.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 15.12.2014 Kob b) Fall 26 | |||
| 21 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Rettmann, Karsten, Stelle, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Hanke, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 05.03.2018 Schielke | ||||
| 22 | b) Bestellt Geschäftsführer: Spangenberg, Christian Friedrich, Wedel, *XX.XX.XXXX gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Thieme, Heiko, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX | a) 15.08.2018 Gerlinger | ||||
| 23 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Hanke, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Dyckerhoff, Carl Rudolf, Südheide OT Bonstorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Jarnoth-Wysoczynski, Oliver René, Bröthen, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2022 Thimm |
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