Handelsregister · HRB 9560
Chronologischer Auszug
ERWO Holding Aktiengesellschaft · Amtsgericht Nürnberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) ERWO Holding Aktiengesellschaft b) Nürnberg c) Die Verwaltung von Beteiligungen, die Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten und Erbringung von Dienstleistungen einschließlich der Finanzierung und des Finanzmanagements sowie die Verwaltung von Grundstücken. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist die Vermögensverwaltung. | 21.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Steger, Hermann, Kaufmann, Nürnberg einzelvertretungsberechtigt; Vorstand: Steger, Klaus, Wirtschafts-Ingenieur, Nürnberg einzelvertretungsberechtigt; | Einzelprokura Hertreiter, Waltrud, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 03.02.1990 zuletzt geändert am 20.07.2001 b) Die Gesellschaft hat ein oder mehrere, höchstens aber drei Vorstandsmitglieder. Unter Fortbestand der Gesellschaft (übertragende Gesellschaft) ist ein Teil des Vermögens, nämlich der Betrieb Kammgarn, im Wege der Ausgliederung gemäß den Vorschriften des Umwandlungsgesetzes nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 20.07.2001auf die Südwolle GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Nürnberg eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Nürnberg unter HR A 12430 - übertragen worden. | a) 30.04.2002 Schäfer b) Tag der ersten Eintragung: 04.04.1990. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 218 ff, 244 ff So. |
| 2 | Prokura erloschen: Hertreiter, Waltrud, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 23.09.2002 Hösl | ||||
| 3 | 9.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.02.2003 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 12.000.000,00 EUR auf 9.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 11.03.2003 Heublein b) Satzung Bl. 259 ff. SB; Beschluss Bl. 258 ff. SB; | |||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Münch, Hans Walter, Neumarkt, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2003 Hösl | ||||
| 5 | 64.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 09.05.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 55.000.000,00 EUR auf 64.000.000,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital) und 13 (Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 12.05.2005 Heublein b) Beschluss Bl. 269 ff. SB; | |||
| 6 | 14.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.01.2006 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 50.000.000,00 EUR auf 14.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 25.01.2006 Heublein b) Beschluss Bl. 277 ff. SB; | |||
| 7 | a) 25.01.2006 Heublein b) Eintragung laufende Nr. 1 Spalte 6 b von Amts wegen berichtigt | |||||
| 8 | 29.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 21.07.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 15.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt aus Gesellschaftsmitteln. | a) 31.07.2008 Nikolay-Milde | |||
| 9 | b) Schwaig Geschäftsanschrift: Wieseneckstraße 26, 90571 Schwaig | a) Die Hauptversammlung vom 19.07.2010 hat die Änderung der §§ 1 Abs. 2 (Sitz), 11 (Vergütung) der Satzung beschlossen. | a) 11.08.2010 Dr. Rieger | |||
| 10 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Steger, Hermann, Kaufmann, Nürnberg Bestellt: Vorstand: Münch, Hans Walter, Neumarkt i.d.OPf., *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Münch, Hans Walter, Neumarkt, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2012 Meckl | |||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 10.12.2012 hat die Einziehung von 119.998 von der Gesellschaft gehaltenen Stückaktien und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Die Einziehung erfolgt dergestalt, dass ohne Änderung des Grundkapitals durch die Einziehung der Anteil der verbleibenden 1.080,002 Stückaktien erhöht wird. | a) 20.02.2013 Dr. Rieger | ||||
| 12 | 21.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.12.2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -8.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 20.02.2013 Dr. Rieger | |||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 10.06.2013 hat die Änderung der §§ 6 Nr. 1 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung des Vorstands), 9 Nr. 1 und Nr. 3 (Aufsichtsrat), 10 Nr. 2 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 19.06.2013 Dr. Rieger | ||||
| 14 | 25.000.000,00 EUR | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Münch, Hans Walter, Neumarkt i.d.OPf., *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Heinrich, Manfred, Püchersreuth, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: von Schuh, Hans-Georg, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 15.07.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 19.07.2013 Dr. Rieger | ||
| 15 | 21.000.000,00 EUR | a) Von Amts wegen gelöscht: Die Eintragung lfd. Nr. 14 Sp. 3 und 6 a) vom 19.07.2013 (Erhöhung des Grundkapitals gemäß Beschluss vom 15.07.2013 von 21.000.000,00 EUR um 4.000.000,00 EUR auf 25.000.000,00 EUR) wird wegen Nichtigkeit des Beschlusses, § 241 Nr. 3 AktG i.V.m. § 208 Abs. 1 Satz 2 AktG, gemäß § 395 FamFG gelöscht. | a) 17.06.2014 Heußinger | |||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 25.07.2014 hat die Änderung des § 14 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 06.08.2014 Dr. Rieger | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 31.07.2015 hat die Änderung der §§ 9 (Aufsichtsrat), 12 (Hauptversammlung) und 13 (Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. | a) 06.08.2015 Dr. Rieger | ||||
| 18 | b) Bestellt: Vorstand: van den Burg, Jacobus Johannes, gen. Jacques, Wendelstein, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied. | a) 13.04.2016 Kellner | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 26.07.2016 hat die Änderung des § 11 (Vergütung) der Satzung beschlossen. | a) 05.08.2016 Schmiedel | ||||
| 20 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Münch, Hans Walter, Schwaig b. Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2017 Zimprich | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 31.07.2018 hat die Änderung des § 7 (Vertretung der Gesellschaft) der Satzung beschlossen. | a) 03.08.2018 Schmiedel | ||||
| 22 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Steger, Klaus, Nürnberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.08.2018 Meckl | ||||
| 23 | b) Ausgeschieden: Vorstand: van den Burg, Jacobus Johannes, gen. Jacques, Wendelstein, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Seibold, Robert, Schwaig, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2018 Christl | ||||
| 24 | 23.500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 31.07.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.500.000,00 EUR und die Änderung der §§ 4 Abs.1, 2, 5 (Grundkapital), 12 Abs. 4 (Hauptversammlung), 13 (Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. | a) 27.09.2018 Stadler | |||
| 25 | b) Die ESS Holding AG mit dem Sitz in Schwaig (Amtsgericht Nürnberg HRB 27619) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 31.07.2018 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 27.09.2018 Stadler | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 31.07.2018 hat die Änderung des § 4 Abs. 1 (Grundkapital; Zusammenlegung und Neustückelung) der Satzung beschlossen. | a) 19.11.2018 Schmiedel | ||||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2019 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 23.07.2019 Kusch | ||||
| 28 | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Heinrich, Manfred, Zhangjiagang City / China, *XX.XX.XXXX | a) 25.02.2022 Meckl | ||||
| 29 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Seibold, Robert, Schwaig, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Spörl, Manuela, geb. Lohse, Hof, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2022 Peschel | ||||
| 30 | b) Die know your stuff GmbH mit dem Sitz in Schwaig b. Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 37401) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 11.07.2022 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 27.10.2022 Kusch | ||||
| 31 | b) Ausgeschieden: Vorstand: von Schuh, Hans-Georg, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Heinrich, Manfred, Zhangjiagang City / China, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2023 Meckl | ||||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 07.07.2023 hat die Änderung des § 9 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. | a) 25.07.2023 Dr. Baltz | ||||
| 33 | b) Bestellt: Vorstand: Köster, Daniel, Paderborn, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2023 Meckl |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.