Handelsregister · HRB 39995
Chronologischer Auszug
Erste Madaus Beteiligungsgesellschaft mbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Dusskapital Fünfzehn Beteiligungsgesellschaft mbH b) Düsseldorf c) Verwaltung eigenen und fremden Vermögens. | 25.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann die Vertretungsbefugnis auch abweichend festlegen. Sie kann insbesondere auch einzelnen oder mehreren Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilen und/oder von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. b) Geschäftsführer: Hartmann, Karl Josef, Korschbroich, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Schomers, Michael, Ratingen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: van der Linden, Astrid, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 15. November 2000 | a) 25.07.2001 Schmidt b) Gesellschaftsvertrag Blatt 8 ff. Sonderband Tag der ersten Eintragung: 21.12.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 25.07.2001. |
| 2 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hartmann, Karl Josef, Korschbroich, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schomers, Michael, Ratingen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schmitz, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Tanski, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: van der Linden, Astrid, Krefeld, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Büth, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Raker, Andrea, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2001 Wandres | |||
| 3 | a) Madaus Beteiligungsgesellschaft mbH c) Der Erwerb, die Veräußerung sowie die Verwaltung von Aktien der Madaus AG, Köln. | 1.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12. Juli 2001 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 975.000,- auf EUR 1.000.000,- beschlossen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben Tage wurde der Gesellschaftsvertrag ferner insgesamt neu gefaßt, insbesondere geändert in § 1 (Firma) und § 3 (Gegenstand des Unternehmens). | a) 30.08.2001 Christophliemk b) Beschluss Blatt 32 ff Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 64 ff Sonderband | ||
| 4 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 4. Juni 2002 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 14 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung) beschlossen. | a) 13.06.2002 Dick b) Beschluss Blatt 84 ff. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 93 ff. Sonderband | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schmitz, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Tanski, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Keinert, Michael, Bonn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokuren erloschen: Raker, Andrea, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Büth, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schlobach, Frank, Hilden, *XX.XX.XXXX | a) 17.11.2003 Wandres | |||
| 6 | a) Erste Madaus Beteiligungsgesellschaft mbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.09.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der Firma beschlossen. b) Mit der Madaus Investment GmbH in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 47984) als herrschendem Unternehmen ist am 06.09.2004 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften am selben Tage zugestimmt. | a) 14.10.2004 Pollmächer b) Beschluss Bl. 166 Sonderband Gesellschaftsvertrag Bl. 175 ff. Sonderband Unternehmensvertrag Bl. 171 f. Sonderband Zustimmungsbeschlüsse Blatt 166 R Sonderband | |||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Keinert, Michael, Bonn, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Droege, Walter P.J., Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.05.2006 Wandres | ||||
| 8 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Hartmann, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Jajjawi, Samir, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Droege, Walter P.J., Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.04.2007 Wandres | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Jajjawi, Samir, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.06.2007 Wandres | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Droege, Walter P.J., Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Hartmann, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Rovati, Luca, Monza/Italien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Schlobach, Frank, Hilden, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2007 Wandres | |||
| 11 | b) Wiehl | b) Der Sitz ist nach Wiehl (jetzt AG Köln, HRB 61822) verlegt. | a) 27.11.2007 Wandres |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.