Handelsregister · HRB 138234
Chronologischer Auszug
Erotik-Abwicklungsgesellschaft Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Beate Uhse Aktiengesellschaft b) Hamburg Geschäftsanschrift: Suhrenkamp 59, 22335 Hamburg c) Gegenstand des Unternehmens ist der Imund Export, Groß-, Versand- und Einzelhandel mit Waren und Dienstleistungen aller Art, insbesondere der Handel mit erotischen und pharmazeutischen Artikeln, Textilien, Druckschriften, Filmen, Videos und sonstigen Bildträgern, die Einrichtung und der Betrieb von Kinos, Spielhallen und Videokabinen, Herstellung und Vertrieb von pharmazeutischen, nahrungsergänzenden und kosmetischen Produkten, Druckschriften sowie Bild- und Tonträgern, Erwerb und Vergabe von Lizenzen, Anbieten von Informations- und Unterhaltungsdiensten, insbesondere im Multimediabereich per Telefon, Online, Video-Text/Audiotext und Fernsehen sowie Agenturtätigkeiten und alle mit diesem Geschäftszweck in Verbindung stehenden Geschäfte. Die Gesellschaft ist berechtigt, als Holding- Gesellschaft tätig zu werden. | 78.074.696,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: van der Hooft, Serge, AB Sluis / Niederlande, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Vorstand: Vlasblom, Cornelis, GK Eede / Niederlande, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Tischer, Dörte, Freienwill, *XX.XX.XXXX Klein, Lars, Itzstedt, *XX.XX.XXXX Schulz, Jürgen, Satrup, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 18.08.1998 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.07.2013 geändert. Die Hauptversammlung vom 29.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und die Neufassung von § 4 Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2015) und mit ihr die Sitzverlegung von Flensburg (bisher: Amtsgericht Flensburg HRB 3737 FL) nach Hamburg beschlossen; das bisherige Bedingte Kapital 2010/I vom 29.11.2010 ist aufgehoben. b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Beate Uhse Holding GmbH mit Sitz in Flensburg (Amtsgericht Flensburg, HRB 1568 FL) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 18.08.1998; 28.09.1998. Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die Gesellschaft die Verträge vom 28.09.1999, 29.09.1999, 25.10.1999 und 14.12.1999 sowie die Nachträge vom 13.06.2000 unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 04.08.2000 geschlossen. Folgende Gesellschaften sind bisher auf die Gesellschaft verschmolzen: - die Gezed Deutschland GmbH mit Sitz in Flensburg (Amtsgericht Flensburg, HRB 3735 FL) auf Grund Verschmelzungsvertrag vom 01.08.2000, und - die Blue Movie Bar + Filmstudio GmbH mit Sitz in Flensburg (Amtsgericht Flensburg, HRB 513 FL) auf Grund Verschmelzungsvertrag vom 11.04.2000. Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2012 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Beate Uhse Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Flensburg (Amtsgericht Flensburg, HRB 323 FL) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2012 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2017 um bis zu 39.037.348,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.07.2013 um bis zu 4.000.000,00 EUR zur Durchführung von Optionsrechten, die im Rahmen des Aktienoptionsplanes 2013 ausgegeben werden, bedingt erhöht worden (Bedingtes Kapital 2013/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2015 um bis zu 35.000.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 35.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von jeweils EUR 1,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015). | a) 22.09.2015 Willamowius b) Tag der ersten Eintragung: 13.11.1998 Fall 1 |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: van der Hooft, Serge, AB Sluis / Niederlande, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Tischer, Dörte, Freienwill, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2015 Helbig | |||
| 3 | Prokura erloschen Klein, Lars, Itzstedt, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2016 Helbig | ||||
| 4 | b) Bestellt Vorstand: van Allemeersch, Dennis, VG Lopik / Niederlande, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.07.2016 Helbig | ||||
| 5 | b) Bestellt Geschäftsführer: van Rijn, Nathan David, Bloemendaal / Niederlande, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.11.2016 Helbig | ||||
| 6 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.11.2016 mit der BUG Service GmbH mit Sitz in Flensburg (Amtsgericht Flensburg, HRB 9430 FL) verschmolzen. | a) 12.01.2017 Willamowius b) Fall 8 | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: van Rijn, Nathan David, Bloemendaal / Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 28.02.2017 Helbig | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: van Allemeersch, Dennis, VG Lopik / Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 15.03.2017 Helbig | ||||
| 9 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Schleidenstraße 3, 22083 Hamburg | b) Bestellt Vorstand: Specht, Ernst Michael, Bessenbach, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.05.2017 Helbig | |||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Vlasblom, Cornelis, GK Eede / Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2017 Helbig | ||||
| 11 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Flensburg (56 IN 230/17) vom 15.12.2017 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt. | a) 21.12.2017 Helbig b) von Amts wegen eingetragen | ||||
| 12 | b) Die Eintragung laufende Nummer 11 Spalte 6b) vom 21.12.2017 ist gemäß § 395 FamFG von Amts wegen gelöscht. | a) 12.01.2018 Helbig b) Von Amts wegen eingetragen. | ||||
| 13 | b) Bestellt Vorstand: Kresse, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.02.2018 Helbig | ||||
| 14 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Flensburg (56 IN 230/17) vom 02.03.2018 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Vertretungsbefugnis der Vorstandsmitglieder ist eingeschränkt. Die Gesellschaft ist aufgelöst | a) 19.03.2018 Helbig b) von Amts wegen eingetragen | ||||
| 15 | a) Erotik-Abwicklungsgesellschaft Aktiengesellschaft | a) Gemäß Insolvenzplan vom 04.04.2018 bestätigt durch Beschluss des Amtsgerichts vom 01.06.2018 ist die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen worden. | a) 18.12.2018 Heynen b) Fall 19 |
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