Handelsregister · HRB 743372
Chronologischer Auszug
ERNST² Architekten AG · Amtsgericht Stuttgart
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) ERNST² Architekten AG b) Stuttgart Geschäftsanschrift: Martin-Luther-Straße 40, 70372 Stuttgart c) Gegenstand des Unternehmens ist die gestaltende, technische und wirtschaftliche Planung von Bauwerken sowie die Erstellung von Fachgutachten. | 100.000,00 EUR | a) Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln. b) Vorstand: Ernst, Stefan, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Vorstand: Ernst, Markus, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 27.04.2012 mit Änderung vom 12.11.2012. b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Partnerschaftsgesellschaft "ERNST² Architekten, Stefan und Markus Ernst Partnerschaft", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart PR 720380) gemäß § 190 ff. UmwG. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 14.12.2012 Kunze | |
| 2 | Einzelprokura: Sachtler, Olaf, Braunschwaig, *XX.XX.XXXX Sohrmann, Lutz, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 17.02.2014 hat die Einfügung des § 8 (Bedingtes Kapital) und des § 17 (Jahresabschluss) und die damit verbundene Änderung der Nummerierung der Satzung beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 17.02.2014 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 20.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2014/I) | a) 17.03.2014 Krzykowski | |||
| 3 | Einzelprokura: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Sachtler, Olaf, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | a) 20.03.2014 Krzykowski | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 17.09.2015 hat die Aufhebung des § 8 (Bedingtes Kapital) beschlossen. Die Hauptversammlung hat am selben Tag die Neufassung des § 8 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 17.09.2015 hat das am 17.02.2014 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2014/I) aufgehoben. Der Vorstand ist bis 01.08.2020 durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.09.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 20.000,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 29.09.2015 Smailus | ||||
| 5 | Grundkapital nun: 108.990,00 EUR | a) Aufgrund der am 17.09.2015 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist das Grundkapital um 8.990,00 EUR auf 108.990,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 10.11.2015 die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und § 8 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.09.2015, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 20.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 11.010,00 EUR. | a) 18.12.2015 Krzykowski | |||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen), § 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und § 14 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen. | a) 30.06.2016 Krzykowski | ||||
| 7 | Grundkapital nun: 112.707,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 10.04.2017 die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und § 8 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Aufgrund der am 17.09.2015 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist das Grundkapital um 3.717,00 EUR auf 112.707,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.09.2015, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 20.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.293,00 EUR. | a) 23.05.2017 Krzykowski | |||
| 8 | Einzelprokura: Mayerlen, Caroline, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Scholz, Markus, Overath, *XX.XX.XXXX Lind, Markus, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Dimou, Nikolaos, Tübingen, *XX.XX.XXXX Klenk, Roland, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2017 Smailus | ||||
| 9 | Einzelprokura: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Scholz, Markus, Overath, *XX.XX.XXXX | a) 25.09.2017 Smailus | ||||
| 10 | Grundkapital nun: 118.486,00 EUR | Einzelprokura: Henkel, Frank, Ostfildern, *XX.XX.XXXX Fuisz, Erwin, Freiburg, *XX.XX.XXXX Ockelmann, Thies, Rosengarten, *XX.XX.XXXX | a) Der Aufsichtsrat hat am 10.05.2019 die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und § 8 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Aufgrund der am 17.09.2015 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist das Grundkapital um 5.779,00 EUR auf 118.486,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.09.2015, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 20.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.514,00 EUR. | a) 20.08.2019 Drexler | ||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 04.11.2020 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.09.2015 , das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.514,00 EUR EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.11.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmal um bis zu 1.514,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital 2020) | a) 12.11.2020 Drexler | ||||
| 12 | Grundkapital nun: 120.000,00 EUR | Einzelprokura: Frank, Sebastian, Parsberg, *XX.XX.XXXX | a) Der Aufsichtsrat hat am 13.11.2020 die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und § 8 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Aufgrund der am 04.11.2020 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2020) ist das Grundkapital um 1.514,00 EUR auf 120.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.11.2020, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.514,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2020) ist vollständig ausgeschöpft. | a) 17.12.2020 Drexler | ||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2022 hat die Änderung der Satzung durch Neufassung des § 8 (Genehmigtes Kapital) und Änderung des § 9 (Zusammensetzung und Geschäftsführung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.06.2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 20.000,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2022/I) | a) 11.08.2022 Drexler | ||||
| 14 | b) Bestellt als Vorstand: Sachtler, Olaf, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Sachtler, Olaf, Braunschweig, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Landwehr, Tobias, Aalen, *XX.XX.XXXX Melchior, Alexander, Berlin, *XX.XX.XXXX Perl, Andreas, Hemmingen, *XX.XX.XXXX Schucker, Toralf, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX Stanic, Denis, Bruchsal, *XX.XX.XXXX | a) 27.09.2022 Drexler |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.