Historischer Auszug

Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Grund- oder Stammkapital a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Tausender | Hunderter zenner | 00 Bm 2 | HRBI534 “m a) Tag der Eintragung und Unterschrift ' b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse a) Erlenbacher Süß- und Back- 100, 000.-DM waren Gesellschaft mit beschränkter H Klaus Fischer, Kaufmann in | | GToB-Gerau ALLA b) Groß-Gerau nstand_ de Unternehmens‘ Ääst die Herstellung von Süß“ und_Backwaren und aller Sant verbundenen Geschäfte, esellschaft ist_be- i Fechtigt, weitere gleich- artige oder ähnliche Unter-| nehmen in Frankfurt oder an anderen Orten neu _zu er- TIC i erwerben oder sich an diesen zu beteiligen. und sämtliche! Geschäfte zu_betreiben die | et sind, die Unter- geeign , i Gesellschaft zu fördern. 7 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der a) 8.November i Gesellschaftsvertrag ist am 21.Mai 1973 i 1978 i abgeschlossen. ae are il 1S 9, letzter Satz des Gesellschaftsvertrages.__ CR i bleibt von der Eintragung ausgenommen. der 2. “Geschäftsführer Klaus Fischer hat“ Al1Simyer- 6) Bl. 45-76 Sdb,. i tretungsrecht. Die Gesellschaft wird durch ı einen_oder mehrere Geschäftsführer gerichtlich” - ı und_außergerichtlich vertreten, Sind- mehrere. -—— | Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesell- i schaft_durch_zwei Geschäf einen Geschäftsführer und einen Prokuristen ver+ treten, Falls die Gesellschaft nur von einem i Geschäftsführer vertreten wird, oder einem das iAlleinvertretungsrecht_ eingeräumt wurde, so vertritt er die Gesellschaft allein. Der Gesell+ ischaftsvertrag wurde geändert, zuletzt durch Beschlüsse der Gesellschafterversammlüng vom | 1 17.Februar 1978 und 6.Oktober 1978, Der Sitz der Gesellschaft wurde von Frankfurt/Main nach Groß- Gerau verlegt und die Firma von Erlenbacher Süß+ iund Backwaren Gesellschaft mit beschränkter Haftung Frankfurt in Erlenbacher Süß- und Back- (waren Gesellschaft mit beschränkter Haftung geändert. . i ! | i f i Durch Beschluß der Gesellschafterversamlung ia) 31. Juli 1980 i vom 11. PegemDer 1979 wurde der Gesellschafts- | SULLLL | vertrag ( 8 15- Reingewinn - und S, 20- Gerichts- A i stand ) geändert. ip) BL. 95-107 i Sdb. [ ‘Durch Beschluß. der Gesellschafterversammlung a) 16. Juli 1981. vom 5... März 1981 wurde das. Stammkapital um 150. 000 5 Ml a DM auf 250.000,--DM erhöht und der Gesellschafts- Ku | vertrag in & 5 (Stammkapital) geändert. b) B1.109-125 SB. Durch Beschluß‘ der Geseklschafterversammlung vom ' a) 24.September , RS 102 Karteiblatt HR B JVA Darmstadt ı3.September 1986 wurde das Stammkapital um N 1986 | 1750.000,--DM auf 1.000.000,--DM erhöht und der DA ) (Gesellschaftsvertrag in 8 5 (Stammkapital) und ‚8 15 (Ergebnisverwendung) geändert. b) B1.131-149 SAb . { , N ( gr Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Darmstad d Rückseite von Blatt ........ 1 a H R BSY 5 3 A | Geschäftsführer von _den Beschrä en des S 181 Nr. | Grund- Vorstand — der a) Firma der Persönlich haftende i 5 Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift | gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 7 5 al Erlenbacher Backwaren 14200.000,== | Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom ia) 17. August | | Gesellschaft mit | ; 14.Juli 1988 wurde das Stammkapital um 500. 000, -— 1988 | | beschränkter Haftung { | DM auf 1.500.000, Aa Cent und der Gesell- ) i ; e)G6 schaftsvertrag in S 1 (Firma), S 3 Gegenstand), <) Gegenstand des Unternehmens S 6 (Stammkapital) und $ 9 (Vertretung) geändert Backwaren und alle damit_ | und neu gefaßt, Ä | undenen Geschäfte. Die | — Die Gesellschaft hat einen oder mehrere ib) B1.153-180 Sdb. _ | Gesellschaft kann Zweig- i Geschäftsführer, Die Gesellschaft wird durch niederlassungen errichten. | | ; einen Geschäftsführer allein vertreten, wenn er | Die Gesellschaft kann gleich- | alleiniger Geschäftsführer ist _ oder wenn die | _artige oder ähnliche Unter- | | Gesellschafter oder der Aufsichtsrat, falls er | | nehmen neu errichten, er- | | hierzu gemäß S 10 Abs, 3 ermächtigt ist, ihn zur , | werben, oder Sich an solchen a. | Alleinvertretung ermächtigt haben. Sonst_wird die; | | ‘beteiligen. mm | i Gesellschaft gemeinschaftlich durch zugei Ge- | N | | ; 5 schäftsführer- oder gemeinschaf: ; nen | | | | Geschäftsführer und einen Prokuristen vertreten. | | | | Die Gesellschafterversammlung oder der Aufsichts- | | | rat, falls er hierzu gemäß S 10 Ads. 3 ermächtigt ist, | | | kann einen Geschäftsführer und/oder Prokuristen | Allein-vertrestungsrecht einräumen und einen | { { BGB befreiedn, | | ' | - | 6 i | | ; Manfred Konze, Groß-Gerau | ; a) 13.Dezember 198 1 | i i ist Prokura erteilt. | ; . | ) | | L | ] a A a Ib) Bl. 181,182 Sdb. 7 j . _- | | . | Der Geschäftsführer Klaus Fischer ist’ von den a) 28.Mai 199 ) i | Se | i | Geschränkungen des 3 _T187_56GB befreit. 6 b) B1. 184,186 Sab. Die Gesellschafterversammlung vom17.September 1990 hat | ia) 14.März 1991 unter Änderung der Vertretungsregelung und unter ent- ; sprechender Änderung des $ 9-die Neufassung des Gesell- | ALT schaftsvertrages: beschlossen. 8 { | i Die Gesellschaft wird vertreten, wenn nur ein Geschäfts- ib) Sab. Bl. 186-224 ; E | i Führer vorhanden ist, durch diesen allein, wenn mehrere i Geschäftsführer vorhanden sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam - oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen. Durch Gesellschafferbeschluß kann Einzelvertretungsbefugnis sowie Befreiung von den Beschränkungen des $ 181 BGB ; . erteilt werden. | i ; | i Der Geschäftsführer Klaus Fischer ist immer _alleinvertretungsberechtigt und von i { i i den Beschränkungen des $ 181 _BGB _befreit, d.h. | i i | befugt, die Gesellschaft bei Vornahme von Rechtsgeschäf- | i i ten _mit sich selbst im eigenen _Namen oder als Vertreter eines Dritten zu vertreten, 5 ; Fortsetzung auf dem .Z...ten Biati

Tausender | Hunderter | Zehner 24680 Darmstadt Amtsgericht Nr. Grund Vorstand der a) Firma erde ) Persönlich haftende | Ein- b) Sitz St 9 Ka ital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM < Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 7 9 | I 5.000.000, -- | Die Gesellschafterversammlung vom 8.Januar 1992 hat 'a) 6.April 1992 [ T | i i idie Erhöhung des Stammkapitals von 1.500.000,--DM um i 3.500.000,--DM auf 5.000.000,--DM sowie die entspre- | ALL ichende Änderung des $ 6 des Gesellschaftsvertrages. | beschlossen. b) Sdb.II Bl. 1-24, | . ; | 26, 27 10 | E. Reiner Engelmann, Groß-Gerau, | a) 24.Juni 1992 Ast _Prokura erteilt. | GL 'b)B1. 29-30 Sdb TE a A — ZT I A a Manfred Konze, Groß-Gerau und | ; a) 18.Januar 1995 H H i { : . | i i | ; + A —— SE 1 \ | | H i zZ | | Reiner Engelmann, Groß-Gerau ist } i A | [unter Aufhebung der De sher gen | i | ivertretungsbefugnis Gesamtprokura i | (erteilt; jeder vertritt gemeinschaftlich b) B1. 34, 35 Sb. mit einem | anderen ‚Prokuristen, | 10 i | | Die Gesellschafterversammlung | | | vom 16.Mai 1997 hat die Ände- i rung des $ 15 (Gewinnverwendung) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. a) 14.Juli 1997 CZ b) Sab. Bl. 39-62) RS 102 Karteiblatt HR B : Fortsetzung zn JVA Darmstadt

Amtsgerich Darmstadt “ Rückseite von Blatt ................. Vorstand Grund- der a) Firma oder Persönlich haftende / ; Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag ger Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 7 Fortsetzung auf dem

Amtsgericht Darmstadt 5 { 7 w ; Tausender | Hunderter | Zehner HRB Zi 5 z 4 | Biatt 3 Grund- Nr. a) Firma ‚Vorstand der oder Persönlich haftende . Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- Geschäftsführer und Unterschrift gung Cc) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 1 3 | a N . Wolfagang Klaus Fischer ist _nicht mehr a) 14.Januar 1998 Wartenberg, Geschäftsführer. Diol.-Kfm., Wolfgang Wartenberg ist zum CZ Nürnbera ; Geschäftsführer bestellt. Er ; ist alleinvertretungsberechtigt b) BI. 63-70 Sdb. II ' und von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. ; | 14 ; | | Bernhard - Berhard Neumeister ist zum | a) 22.April 1998 | Neumeister, weiteren Geschäftsführer Betriebswirt, bestellt. AZ Obermichelbach ‚b) Bl. 72-75 Sdb. II 15 | | | Hildegard Hildegard Bauer geb. Rauh ist a) 7.September 1998 Bauer geb. Rau zur weiteren Geschäftsführerin geb. 01.05.1956, bestellt. CC f Willanzheim Wolfgang Wartenberg ist _nicht_mehr | ; ; W | Geschäftsführer. b) Bl. 72-80 Sdb. II 16 ; | 5.050.000, -- Die Gesellschafterversammlung a) 18.November 1999 | vom 16.8.1999 hat die Erhöhung ı des Stammkapitals von AZ 5.000.000,--DM um 50.000,--DM j . auf 5.050.000,--DM sowie die b) Sdb. II Bl. 81-158 entsprechende Änderung des $ 6 . des Gesellschaftsvertrages | beschlossen. 17 Durch Beschluß der Gesellschaf- a) 1.Dezember 1999 terversammlung vom 16.8.1999 und durch Beschluß der Gesell- AZ schafterversammlung der Eurogel Konditorwaren Gesellschaft mit b) Sdb. II Bl. 81-159 beschränkter Haftuna mit dem Sitz in Nürnberg (bisher: Amts- gericht Nürnberg HRB 14799) vom 16.8.1999 ist die Eurogel Kon- ditorwaren Gesellschaft mit be- schränkter Haftung auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16.8.1999 durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes ohne Abwicklung gem. $ 2 Nr. 1 Umwandlungsgesetz vom 28.10. 1994 mit der Gesellschaft durch Aufnahme verschmolzen. JVA Darmstadt 12.92 (2-seitig) RS102 - Karteiblatt HRB_- \ Fortsetzung Rückseite Y.

| ; ; Se . | Amtsgericht Darmstadt ; | | Rückseite von Blatt_£__ der a) Firma eder Persölich haftende Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftstührer D) Bemerkansan | 1 2 3 4 7 18 a) Erlenbacher Backwaren GmbH Gesamtprokura: Siegfried Sterr, geb. 5.1.1944. Er vertritt die Gesell- schaft mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen. Rigobert Schneider, geb. 17.9.1956 Markt Erlbach Die Gesellschafterversammlung vom 14.1.2000 hat unter völli- ger Neufassung des Gesell- schaftsvertrages die Neufassung der Firma und die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die entsprechende Änderung des $ 1 (Firma, Sitz; vormals $$ 1 und 2) und des $ 2 (Gegenstand des Unternehmens; vormals $ 3) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. a) 22.März 2000 A b) Sdb. II Bl. 160-203 )die Herstellung und der Vertrieb von Backwaren, insbeson- dere tiefgekühlter Backwaren. Die Ge- sellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesell- schaftszweck mittel- bar oder unmittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesell- schaft kann Zweignie- derlassungen errich- | ten sowie gleicharti- : ge oder ähnliche Un- | ternehmen neu errich- | ten, erwerben oder | sich an solchen beteiligen. Zuständigkeit des Register- gerichts zum 01.01.2002 geändert durch Verordnung Hild dB b. Rauh vom 28.09.2000 (GVBl. ildegar auer_ge auh ist ; «Ann nicht _mehr Geschäftsführerin. Teil | Se ar nunmehr Rigobert Schneider ist zum Amtsgericht armstadt weiteren Geschäftsführer bestellt. 19 | Die _Prokura des i 8 hneider ist nicht .‚ November ie | Reiner Engelmann mehr Geschäftsführer. ist erloschen. Lohn b) > 204-207 Sdb. 20 Die Gesellschafterversammlung vom a) 12.Dezember 2002 2.12.2002 hat dem am 2.12.2002 mit der Nestle Deutschland Aktien- gesellschaft, Frankfurt/M. als herrschendem Unternehmen abge- b) Sdb. II B1. 208-226 schlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zugestimmt. Fortsetzung auf dem __/__ ten Blatt

BET aa 54534) Nr. Vorstand der Grand Persönlich haftende | Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b)_ Bemerkungen 1 2 4 5 7 21 Gesamtprokura: a) 25. November HR 9002 d - Karteiblatt HRB — JVA Darmstadt 12.98 (2-seitig) Roland Hehn, geb. am 09.05.1969, Eschborn. Er vertritt die Ge- sellschaft mit einem Geschäfts- führer oder Prokuristen. KA . -229 Sdb. Fortsetzung Rückseite [satt 4

. Tausender Zehner Tausender Zehner ; 1 Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Prokura Geschäftsführer Abwickler 2 4 5 a) Firma Grund- . oder b) Sitz Stammkapital Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b)_ Bemerkungen 7 c) Gegenstand des Unternehmens ten Blatt Fortsetzung auf dem