Unternehmen
Stammdaten
- Firma
- ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft (AG)
- Sitz
- Düsseldorf
- Geschäftsanschrift
- ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf
Handelsregister · HRB 36466
Registerinformationen
ERGO Versicherung Aktiengesellschaft · Amtsgericht Düsseldorf
Registerblatt
Stand der Angaben
- Register
- HRB 36466
- Gericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Letzte Eintragung
- 10.06.2025
- Abrufstand
- 06.10.2025
- Quelle
- Handelsregister
Tätigkeit
Gegenstand des Unternehmens
a) der unmittelbare Betrieb aller Arten der Schaden- und Unfallversicherung mit Ausnahme der Kreditversicherung, b) der unmittelbare Betrieb der Rechtsschutzversicherung, c) der Betrieb der Rückversicherung in allen Zweigen.
Vertretung
Allgemeine Vertretungsregelung
- Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen, im übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die Anzahl der Mitglieder des Vorstands. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Leitung und Vertretung
Eingetragene Personen und Funktionen
Roger Speckhardt
Langenhagen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedRolf Mertens
Geilenkirchen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedGünter Georg Schätzle
Elzach
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedTanja Cronenberg
Brühl
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedEckhard Willenbockel
Berlin
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedJoachim Girnth
Meerbusch
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedJürgen Küppers
Hückelhoven
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedMichael Kupzok
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedAndre Lüdtke
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedJörg Mathey
Overath
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedJörg Meyer
Winsen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedEckehard Schulz
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedUwe Deinlein
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedRainer Haase
Halstenbek
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedHans-Jürgen Holstiege
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedFrank Legat
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedChristoph Huckfeldt
Henstedt-Ulzburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedJörg Fey
Eitorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedFrank Rother
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedArne Linke
Buxtehude
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedBirgit Contzen-Zimmer
Dormagen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedPeter Grünewald
Rösrath
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen ProkuristenThomas Vogeno
Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen ProkuristenStefan Studnitzky
Langenfeld
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen ProkuristenUta Wonschik
Leverkusen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen ProkuristenDetlef Koslar
Pulheim
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied:Wolfgang Adamiok
Mommenheim
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedManfred Lödl
Brunn am Gebirge/Österreich
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedJens Birnbaum
Hilden
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedChristoph Harders
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedThomas Werner
Neuss
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedChristian Lugscheider
Scheyern
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedOliver Wild
München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedJens Fricke
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen ProkuristenThomas Schick
Cadolzburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedLinus Geil
Rösrath
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedMartina Berger
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedStefanie Liebig
Grabau
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedAndrea Kleiß
Norderstedt
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedPhilipp ter Haar
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedStefan Kox
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedAndreas Schütz
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedPeter Schnitzler
Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedThomas Meyer
Duisburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedMarkus Wüllenweber
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedSebastian Kittner
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedKerstin Soucek
Berlin
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedPeter Sollermann
München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedJürgen Gülden
Bedburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedKai Fenneken
Meerbusch
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedKirsten Tosoni
Chaville
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedVerena Theuerkauf
Willich
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedLydia Kehl
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedTorsten Jung
Obrigheim
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedDirk Niemann
München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedHeiko Stüber
Düsseldorf
Oliver Buddecke
Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedÖzlem Cepni
Pulheim
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedPeter Benscheidt
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedTilo Supp
Mammendorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedKlemens Steiner
München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedWolfgang Bogen
Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen ProkuristenChristian Schlue
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen ProkuristenHelge Hartig
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen ProkuristenAstrid Whyte
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen ProkuristenJörg Zehrer
Erlangen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedMarcus Lizurek
Roßtal
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedAlexander Schudra
Ratingen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedPhilip Heitmann
Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedTobias Oehmichen
Winsen (Luhe)
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedJörg Horst Biebel
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedLena Lindemann
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedSylvia Fuchsberger
Grevenbroich
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedHolger Schöneberg
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedAndreas Kiehr
Nürnberg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedJohn-Paul Helmut Pieper
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedChristina Siebrecht
Kaarst
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedChristian Hurtmann
Jüchen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedThomas Losch
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedYvonne Rost
Erkrath
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedPeter Lutum
Korschenbroich
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedMichael Buch
Ratingen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen ProkuristenAlexander Hamer
Bergisch Gladbach
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedAndreas Klein
Kuppenheim
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedSebastian Faust
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedKarin Brandl
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedFlorian Gallasch
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedFlorian Piechowiak
Ratingen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedHelena Biewer
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedSvenja Mangold
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedPaul Höser
München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedSebastian Rapsch
Meerbusch
Stephan Will
Leverkusen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedKai Wagnes
Mannheim
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedEduard Stückelmaier
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedElena Lutz
Duisburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedUte Apel
München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedMarkus Christian Bielenberg
Baden-Baden
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedOlaf Bläser
Meerbusch
Esther Teuber
Frankfurt am Main
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen ProkuristenSina Hilgers
Krefeld
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedJörg Saballus
Übach-Palenberg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedPeter Knaus
Lohmar
Eveline Kmita
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedIrina Sedelnikova
Duisburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedDaniel Kreienkamp
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedEike Jonas Abraham
Seevetal
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedJanna Poll
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedVerena Matthes
München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen ProkuristenErwin Acs
Erkelenz
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen ProkuristenBjörn Reichwald
Sauerlach
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen ProkuristenDaniel Schulz
Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedMaurice Staub
Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedChristian Gabriel
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedLaurent Mathieu
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedSijtze Miedema
Nieuwkoop/Niederlande
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedWeitere Registerangaben
Inhalt des Registerblatts nach Themen
Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.
Satzung
- Satzung vom 22.02.1904 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2000 geändert.
- Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 30. Mai 2001 ist das Grundkapital in Stückaktien eingeteilt und auf 51.129.188,12 EUR umgestellt worden. § 5 Abs- 1 (Grundkapital), § 21 Abs. 5 (Stimmrecht in der Hauptversammlung), § 26 Abs. 1 (Gewinnverwendung) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sind entsprechend neu gefasst.
- Die Hauptversammlung vom selben Tage hat die Neufassung der Satzung in § 14 Abs 1 (Aufsichtsratsvergütung), § 21 Abs 3 S. 1 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 30.05.2003 hat die vollständige Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere wurde § 6 (Vorstand) neu gefasst.
- Die Hauptversammlung vom 10.03.2008 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 30.10.2009 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1 und § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 28.04.2010 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Versicherungs-Aktiengesellschaft, München (AG München HRB 55997) die Erhöhung des Grundkapitals um 4.348.084,20 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
- Die Hauptversammlung vom 28.04.2010 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der Hamburg-Mannheimer Sachversicherungs-Aktiengesellschaft, Hamburg (AG Hamburg, HRB 1800) die Erhöhung des Grundkapitals um 23.196.333,54 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
- Die Hauptversammlung vom 26.03.2010 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 08.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Aufsichtsrat) Abs. 1 beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 01.04.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 27.01.2017 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3, 7 Abs. 1, 9 Abs. 1, 14 und der Überschrift des Abschnitts IV beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 23.01.2019 hat die Änderung der Satzung in Abschnitt III. B. (Aufsichtsrat), § 7 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 beschlossen.
Freitext
- Tag der ersten Eintragung: 23.09.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 10.07.2001.
- Satzung Blatt Ziff. I Sonderband a)
- Beschluss Blatt 158 ff Sonderband
- Satzung Zif. II Sonderband a)
- Zustimmungsbeschlüsse Blatt 195, 211 Sonderband
- Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag Bl. 199 ff Sonderband
- Hauptversammlungsbeschluss Bl. 26 ff Sonderband b
- Eintragung lfd. Nr. 3 bzgl. der Vorstandsmitglieder von Amts wegen berichtigt.
- Beschluss Blatt 40 ff Sonderband b)
- Satzung III Sonderband a)
- Zustimmungsbeschluss Blatt 293 Sonderband XIII a)
- Verschmelzungsvertrag Blatt 299 ff. Sonderband
- Von Amts wegen eingetragen.
- Aus systemtechnischen Gründen das aktuelle Grundkapital von Amts wegen erneut eingetragen.
Sonstige Rechtsverhältnisse
- Die Hauptversammlung vom 5. Juni 2002 hat beschlossen, die Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre), ausgenommen die von der VICTORIA Lebensversicherung Aktiengesellchaft gehaltenen Aktien, die gemäß §§ 327 a Abs. 2, 16 Abs. 4 AktG dem Hauptaktionär zugerechnet werden, gemäß §§ 327 a ff. AktG gegen eine Barabfindung auf den Hauptaktionär, die ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf zu übertragen.
- Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.05.2004 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 24.05.2004 mit der VICTORIA Rückversicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 36517) verschmolzen.
- Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.04.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 28.04.2010 und der Hauptversammlung der D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Versicherungs-Aktiengesellschaft vom 28.04.2010 und der Hauptversammlung der Hamburg-Mannheimer Sachversicherungs-Aktiengesellschaft vom 28.04.2010 mit der D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Versicherungs-Aktiengesellschaft mit Sitz in München (AG München HRB 55997) sowie mit der Hamburg-Mannheimer Sachversicherungs-Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 1800) als übertragende Rechtsträger verschmolzen.
- Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.08.2013 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.08.2013 mit der almeda Versicherungs-Aktiengesellschaft mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 96408) verschmolzen.
- Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 17.02.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 17.02.2014 und der Gesellschafterversammlung der ERGO Beratung und Vertrieb AG vom 17.02.2014 einen Teil ihres Vermögens, nämlich den Teilbetrieb "Vertrieb", als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die ERGO Beratung und Vertrieb AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 69112) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
- Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 11.02.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Hauptversammlung der ERGO Beratung und Vertrieb AG vom 11.02.2015 einen Teil ihres Vermögens, nämlich den Teilbetrieb "Maklervertrieb", als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die ERGO Beratung und Vertrieb AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 69112) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
- Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.04.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 10.04.2015 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 10.04.2015 mit der D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft mit Sitz in München (Amtsgericht München HRB 41053) verschmolzen.
- Mit der ERGO Deutschland AG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 77280) als herrschendem Unternehmen ist am 10.10.2023 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 13.11.2023 zugestimmt.
Unternehmensvertrag
- Mit der ERGO Deutschland AG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 77280) als herrschendem Unternehmen ist am 10.06.2016 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 17.06.2016 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
- Der mit der ERGO Versicherungsguppe Aktiengesellschaft (nunmehr firmierend: ERGO Group AG, Amtsgericht Düsseldorf, HRB 35978) am 29.10,2001 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 05.07.2022 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2022 aufgehoben.
- Mit der ERGO Group AG, Düsseldorf (Amtsgericht HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist am 13.11.2023 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 27.11.2023 zugestimmt.
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