Handelsregister · HRB 85049
Chronologischer Auszug
ERGO Technology & Services Management AG · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) ERGO Fünfzehnte Beteiligungs AG b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf c) Die Verwaltung eigenen Vermögens sowie der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Smaczny, Tomasz, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. de Rosa, Vincenzo, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst, *XX.XX.XXXX Whyte, Astrid, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 24.10.2018 | a) 21.11.2018 Schäfer |
| 2 | a) ERGO Technology & Services Management AG c) Die Steuerung, Betreuung und Koordination der Informationstechnologie-Aktivitäten der ERGO-Gruppe sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie. | a) Die Hauptversammlung vom 17.01.2019 hat Änderungen der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) und § 1 Abs. 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 25.01.2019 Schäfer | |||
| 3 | b) Bestellt als Vorstand: Krause, Mario, Pattensen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Gasmus, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Spiteri, Paul, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Wajs, Justyna Magdalena, Gdansk / Polen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Hartig, Helge, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 15.03.2019 Kordus | |||
| 4 | b) Mit der ERGO Group AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist am 31.01.2019 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 21.02.2019 zugestimmt. Mit der ERGO Group AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist am 31.01.2019 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 21.02.2019 zugestimmt. | a) 20.03.2019 Schäfer | ||||
| 5 | b) Die Gesellschaft hat am 19.06.2019 im Wege der Nachgründung einen Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag mit der ERGO Digital Ventures AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 78244) über Geschäftsanteile an der ERGO Digital IT GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 181799 B) geschlossen. Die Hauptversammlung vom 26.06.2019 hat diesem Vertrag zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 19.06.2019 im Wege der Nachgründung einen Anteilskauf- und Übertragungsvertrag mit der ERGO Group AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 35978) über Aktien der Atena Uslugi Informatyczne i Finansowe S.A. mit Sitz in Sopot/Polen geschlossen. Die Hauptversammlung vom 26.06.2019 hat diesem Vertrag zugestimmt. | a) 02.07.2019 Schäfer | ||||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Sazonovs, Deniss, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Jaworski, Witold, Warschau / Polen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schick, Thomas, Cadolzburg, *XX.XX.XXXX Densink-Viehmann, Sugiha, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2019 Johann-Albers | |||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Wajs, Justyna Magdalena, Gdansk / Polen, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2019 Johann-Albers | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Gasmus, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Malligan, David, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 31.07.2020 Kordus | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Sazonovs, Deniss, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Elsner, Johannes Franz, München, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2021 Wandres | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Buch, Michael, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2021 Kordus | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Schneider, Thomas, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Eppels, Guido, Köln, *XX.XX.XXXX Wilbert, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gehrigk, Katharina, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 12.11.2021 Kordus | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Jaworski, Witold, Warschau / Polen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Kehl, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2022 Kordus | ||||
| 13 | c) Die Steuerung, Betreuung und Koordination der Informationstechnologie-Aktivitäten der ERGO-Gruppe sowie die Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen der ERGO-Gruppe. | a) Die Hauptversammlung vom 14.09.2022 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 22.09.2022 Schäfer | |||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Smaczny, Tomasz, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Johnson, Robin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2023 Krommes | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Mangold, Svenja, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Lutz, Elena, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2023 Kordus | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Elsner, Johannes Franz, München, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2024 Kordus |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.