Handelsregister · HRB 78641
Chronologischer Auszug
ERGO Private Capital Pensionskasse GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) ERGO Infrastructure Investment Pensionskasse GmbH b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: Victoriaplatz 2, 40477 Düsseldorf c) Im Rahmen der Vermögensverwaltung der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Anteilen an anderen Unternehmen mit der Maßgabe, dass die jeweils geltenden aufsichtsrechtlichen Restriktionen (insbesondere zur Kapitalanlage) eingehalten werden. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Amberg, Frank Lorenz, München, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Bogen, Wolfgang, Rösrath, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Eidmann, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Dr. Fricke, Jens, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Klinge, Ulrich Peter, München, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Mossakowski, Gerd Hans-Georg, Rommerskirchen, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Thoenissen, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Bögle, Alexander Matthias, München, *XX.XX.XXXX Damaschke, Dominik, München, *XX.XX.XXXX Kaufmann, Martin, München, *XX.XX.XXXX Kalis, Maximilian, München, *XX.XX.XXXX Kracht, Peter-Michael, Essen, *XX.XX.XXXX Mauer, Jürgen, München, *XX.XX.XXXX Raulf, Ingo, München, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 21.07.2016 | a) 15.09.2016 Coners |
| 2 | Prokura erloschen: Mauer, Jürgen, München, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2017 Detlefsen | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Thoenissen, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2018 Peetz | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Raulf, Ingo, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kalis, Maximilian, München, *XX.XX.XXXX | a) 23.04.2018 Krommes | ||||
| 5 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Mossakowski, Gerd Hans-Georg, Rommerskirchen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Hüppeler, Tobias, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2018 Bayer | ||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Klinge, Ulrich Peter, München, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2020 Krommes | ||||
| 7 | a) ERGO Private Capital Pensionskasse GmbH c) Das Halten von Anteilen an konzernfremden Unternehmen, insbesondere von Anteilen an Kapitalgesellschaften sowie an in- und ausländischen Private Equity Gesellschaften, zur eigenen Vermögensanlage, und zwar unmittelbar oder mittelbar über Zwischengesellschaften. Die Gesellschaft darf keine versicherungsfremden Geschäfte im Sinne von § 15 Abs. 1 VAG betreiben und wird nicht für Dritte tätig. Im Übrigen ist die Gesellschaft zu allen Handlungen, mit Ausnahme der Fremdmittelaufnahme, berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder geeignet sind, ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Unter das Verbot der Fremdmittelaufnahme fällt nicht eine kurzfristige Fremdmittelaufnahme zur Liquiditätssteuerung bis maximal 10 % des Beteiligungsbuchwerts. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.02.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit der Firma beschlossen, ferner wurde § 2 (Unternehmensgegenstand) und § 4 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) geändert. | a) 16.02.2021 Braun | |||
| 8 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Pottmann, Robert, München, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Seyfarth, Hans-Joachim, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Forster, Alice, München, *XX.XX.XXXX Dos Santos, Arisla Claudete, Poing, *XX.XX.XXXX Schmitt, Gregory Elie, München, *XX.XX.XXXX | a) 19.03.2021 Krommes | |||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Pottmann, Robert, München, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Seyfarth, Hans-Joachim, München, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Damaschke, Dominik, München, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt als Geschäftsführer: Schmitt, Gregory Elie, München, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Kreppel, Felix, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Damaschke, Dominik, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schmitt, Gregory Elie, München, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2021 Krommes | |||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Eidmann, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.09.2021 Krommes | ||||
| 11 | 30.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2021 hat das Stammkapital um 5.000,00 Euro auf 30.000,00 Euro zum Zwecke der Spaltung erhöht und die Änderung von § 5 des Gesellschaftsvertrages (Stammkapital) beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 22.09.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.09.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 22.09.2021 Teile des Vermögens (Spaltungsvermögen ERGO Pensionskasse- Tochter) der ERGO Private Capital Leben GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRA 19019) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 30.09.2021 Braun | |||
| 12 | Prokura erloschen: Dos Santos, Arisla Claudete, Poing, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Ulsamer, Andreas, Dachau, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2021 Krommes | ||||
| 13 | b) Mit der ERGO Pensionskasse Aktiengesellschaft (AG Düssseldorf, HRB 40529) als herrschendem Unternehmen ist am 23.09.2021 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2021 zugestimmt. | a) 25.11.2021 Braun | ||||
| 14 | b) Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 30.09.2021 wirksam geworden. | a) 06.12.2021 Braun | ||||
| 15 | b) Besondere Vertretungsberechtigung von Amts wegen gelöscht: | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Schippl, Sebastian, München, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2022 Krommes | |||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Amberg, Frank Lorenz, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Forster, Alice, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Michaelis, Annina, München, *XX.XX.XXXX Jente, Matthias, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2022 Krommes |
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