Handelsregister · HRB 40529
Chronologischer Auszug
ERGO Pensionskasse Aktiengesellschaft · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Drusus Aktiengesellschaft b) Düsseldorf c) Die Verwaltung eigener Vermögenswerte. | 50.000,00 EUR | a) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder mehreren Vorstandsmitgliedern Alleinvertretungsbefugnis erteilen. b) Vorstand: Dr. Girnth, Joachim, Bonn, *XX.XX.XXXX Vorstand: Schmelzer, Holger, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 15. März 2001 | a) 13.11.2001 Vorthmann b) Tag der ersten Eintragung: 12.04.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 13.11.2001. Satzung Blatt 9 Sonderband | |
| 2 | a) VICTORIA Pensionskasse Aktiengesellschaft | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Girnth, Joachim, Bonn, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Schmelzer, Holger, Pulheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Knortz, Günther, Kaarst, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Claßen, Horst, Krefeld, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ruhl, Manfred, Erftstadt, *XX.XX.XXXX Fey, Jürgen, Mettmann, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 18. Oktober 2001 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 23.11.2001 Koelpin b) Beschluss Blatt 25 ff. Sonderband Satzung Ziffer I Sdb a) | |
| 3 | c) Die Durchführung der betrieblichen Altersversorgung (Betrieb einer Pensionskasse) im Inland. | 3.000.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Vorstandmitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 25. Juli 2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.950.000,00 EUR auf 3.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des § 5 der Satzung beschlossen, ferner deren Änderung in § 2 und damit des Gegenstandes, in § 6 (Vorstand) sowie die vollständige Neufassung der Satzung. | a) 08.08.2002 Koelpin b) Hauptversammlungsbes chluss Blatt 57 f. Sonderband a) Satzung Ziffer II Sonderband a) | |
| 4 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Klingebiel, Olaf, Hohenhameln, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schmelzer, Holger, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 30.09.2002 Stromitzky | |||
| 5 | b) Mit der VICTORIA Lebensversicherung Aktiengesellschaft in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 36441) als herrschendem Unternehmen ist am 27.06.2002 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 26.09.2002 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 11.10.2002 Koelpin b) Zustimmungsbeschlüsse Blatt 78 Sonderband a), 10 Sonderband b) Unternnehmensvertrag Blatt 81 ff. Sonderband a) | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Nobel, Siegfried, Iserlohn, *XX.XX.XXXX Mohr, Klaus-Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2003 Stromitzky | ||||
| 7 | c) Die Durchführung der betrieblichen Altersversorgung für Arbeitgeber (Betrieb einer Pensionskasse) und die Rückdeckung von Versorgungszusagen im Inland. | a) Die Hauptversammlung vom 18.06.2004 hat die Änderung der Satzung in § 2 und damit des Gegenstandes beschlossen. | a) 15.09.2004 Koelpin b) Beschluss Blatt 97 Sonderband a) Satzung Ziffer III Sonderband a) | |||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Knortz, Günther, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 22.02.2005 Brandt | ||||
| 9 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Schäfer, Roland, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Töpfer, Thomas, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Mossakowski, Gerd, Rommerskirchen, *XX.XX.XXXX Uden, Bernhard, Erkrath, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Mohr, Klaus-Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2006 Brandt | |||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Trautvetter, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX Fensch, Joachim, Erftstadt, *XX.XX.XXXX Kohaupt, Stephan, Mülheim, *XX.XX.XXXX Wiechert, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Nowak, Herbert, Weilerswist, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2007 Brandt | ||||
| 11 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Nobel, Siegfried, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Nobel, Siegfried, Iserlohn, *XX.XX.XXXX | a) 20.12.2007 Brandt | |||
| 12 | a) Victoria Pensionskasse Aktiengesellschaft | a) Die Hauptversammlung vom 05.03.2008 hat Änderungen der Satzung in § 1 und damit der Firma sowie in den §§ 10 Abs. 1 (Hauptversammlung), 11 Abs. 1 (Leitung der Hauptversammlung) und 12 Abs. 2 (Rückstellung für Beitragsrückerstattung) beschlossen. | a) 29.04.2008 Koelpin | |||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Klingebiel, Olaf, Hohenhameln, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2008 Lietz | ||||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Victoriaplatz 2, 40477 Düsseldorf | Prokura erloschen: Wiechert, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ruhl, Manfred, Erftstadt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Fey, Jürgen, Mettmann, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2009 Peetz | |||
| 15 | b) Der mit der VICTORIA Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 3644) am 27.06.2002 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.12.2009 aufgehoben. | a) 08.01.2010 Dr. Glomb | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Claßen, Horst, Krefeld, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Teschner, Kai, Erkrath, *XX.XX.XXXX | a) 25.08.2010 Peetz | |||
| 17 | a) ERGO Pensionskasse Aktiengesellschaft | a) Die Hauptversammlung vom 04.02.2011 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 08.03.2011 Dr. Glomb | |||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Busch, Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Schur, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 16.08.2011 Peetz | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Zobel, Kristin, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2011 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Eiche-Krendelsberger, Dirk, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2012 Peetz | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Schäfer, Roland, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Lörper, Johannes, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Neuroth, Frank, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2012 Peetz | ||||
| 22 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.08.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 08.08.2014 mit der Hamburg-Mannheimer Pensionskasse AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 76317) verschmolzen. | a) 05.09.2014 Dué | ||||
| 23 | b) Mit der ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist am 27.03.2015 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 18.05.2015 zugestimmt. Mit der ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist am 27.03.2015 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 18.05.2015 zugestimmt. | a) 26.08.2015 Pollmächer | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: Neuroth, Frank, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2016 Bayer | ||||
| 25 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Dr. Fauser, Michael, Berg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Happacher, Maximilian, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kötter, Stefanie, Hamburg, *XX.XX.XXXX Dr. Zons, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Markert, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX Adamiok, Wolfgang, Mommenheim, *XX.XX.XXXX Dr. Nagel, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2016 Bayer | |||
| 26 | b) Mit der ERGO Deutschland AG, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 77280) als herrschendem Unternehmen ist am 10.06.2016 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 17.06.2016 zugestimmt. | a) 08.08.2016 Coners | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Lörper, Johannes, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Schulz, Eckehard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Werner, Thomas, Neuss, *XX.XX.XXXX Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Zobel, Kristin, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2016 Bayer | |||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Koch, Natascha, Monheim am Rhein, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2017 Bayer | ||||
| 29 | b) Bestellt als Vorstand: Wittholt, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Busch, Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Uden, Bernhard, Erkrath, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schur, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2017 Wandres | |||
| 30 | b) Bestellt als Vorstand: Fensch, Joachim, Erftstadt, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Fensch, Joachim, Erftstadt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Hartig, Helge, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Becker, Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Schwoch, Katharina, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2018 Krommes | |||
| 31 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Happacher, Maximilian, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Beyrau, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bleckmann, Heinz, Bottrop, *XX.XX.XXXX Bürger, Carsten, Odenthal, *XX.XX.XXXX Streicher, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 07.08.2018 Bayer | ||
| 32 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Dr. Fauser, Michael, Berg, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2019 Bayer | ||||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Whyte, Astrid, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2019 Bayer | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Langer, Julia, Drestedt, *XX.XX.XXXX Bader, Markus Andreas, Norderstedt, *XX.XX.XXXX Adam, Marcus, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bröcker, Dorith, Hamburg, *XX.XX.XXXX Meier, Torben, Jork, *XX.XX.XXXX Meyer, Jörg, Winsen, *XX.XX.XXXX Rother, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX Dr. Girnth, Joachim, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Dr. Späth, Stefan, Pinneberg, *XX.XX.XXXX Dr. Osenberg, Dietmar, Remagen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kötter, Stefanie, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Eiche-Krendelsberger, Dirk, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2019 Stemes | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kories, Sebastian, Radevormwald, *XX.XX.XXXX Ebert, Ann-Katrin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bogen, Wolfgang, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Fricke, Jens, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Schlue, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Prokura nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Osenberg, Dietmar, Remagen, *XX.XX.XXXX Dr. Hartig, Helge, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst, *XX.XX.XXXX Whyte, Astrid, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.05.2020 Schweidtmann | ||||
| 36 | b) Bestellt als Vorstand: Brown, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Zons, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Teschner, Kai, Erkrath, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Biewer, Helena, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 31.07.2020 Kordus | |||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schröder, Alexander, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2021 Krommes | ||||
| 38 | Prokura erloschen: Dr. Trautvetter, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Nagel, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.06.2021 Krommes | ||||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Baumer, Tim, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Medeke, Björn, Wedemark, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2021 Krommes | ||||
| 40 | Prokura erloschen: Ebert, Ann-Katrin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Buch, Michael, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2022 Kordus | ||||
| 41 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Grünewald, Peter, Rösrath, *XX.XX.XXXX Hamer, Alexander, Bergisch Galdbach, *XX.XX.XXXX Steiner, Klemes, München, *XX.XX.XXXX Dr. Vogeno, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Kraschewski, Markus, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schwoch, Katharina, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kohaupt, Stephan, Mülheim, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2022 Kordus | ||||
| 42 | b) Nicht mehr Vorstand: Wittholt, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Molt, Christian, München, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2023 Kordus | ||||
| 43 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Holle, Robin, Mettmann, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2023 Kordus | ||||
| 44 | Prokura erloschen: Dr. Medeke, Björn, Wedemark, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schröder, Alexander, Berlin, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Lutz, Elena, Duisburg, *XX.XX.XXXX Kureljusic, Goran, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2023 Kordus |
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