Handelsregister · HRB 41007
Chronologischer Auszug
ERGO Pensionsfonds Aktiengesellschaft · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) VICTORIA Pensionsfonds Aktiengesellschaft b) Düsseldorf c) die Durchführung der betrieblichen Altersversorgung für Arbeitgeber | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder mehreren Vorstandsmitgliedern Alleinvertretungsbefugnis erteilen. b) Vorstand: Claßen, Horst, Krefeld, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Knortz, Hans-Günther, Kaarst, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ruhl, Manfred, Erftstadt, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 9. Juli 2001 | a) 24.07.2001 Christophliemk b) Beschluss Blatt 12ff. Sonderband AR Beschluss Bl. 10 Satzung Blatt 15ff. Sonderband |
| 2 | a) ERGO Pensionsfonds Aktiengesellschaft | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fey, Jürgen, Mettmann, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 16. Januar 2002 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Absatz 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 08.02.2002 Dick b) Beschluss Blatt 29 Sonderband Satzung Ziff. I Sonderband | ||
| 3 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Klingebiel, Olaf, Hohenhameln, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Weinreich, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schmelzer, Holger, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 20.08.2002 Allwicher | |||
| 4 | c) Im Inland der Betrieb von Pensionsfondsgeschäften im Sinne des 7. Abschnitts des Versicherungsaufsichtsgesetzes. Die Gesellschaft darf neben Pensionsgeschäften nur solche Geschäfte betreiben, die hiermit im unmittelbaren Zusammenhang stehen. | 3.000.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Vorstandsmitgliedern; im übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die Anzahl der Mitglieder des Vorstands. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 07.11.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.950.000.- EUR auf 3.000.000.- EUR beschlossen und dementsprechend § 5 (Grundkapital und Aktien) geändert.Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Ferner wurde die Satzung vollständig neu gefaßt; insbesondere wurden geändert: § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 6 (Vorstand). | a) 11.11.2002 Dick b) Beschluss Blatt 46 f Sonderband a) Satzung Ziif. II Sonderband a) | |
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Späth, Stefan, Pinneberg, *XX.XX.XXXX Sause, Lothar, Scheeßel, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2003 Allwicher | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Nobel, Siegfried, Iserlohn, *XX.XX.XXXX | a) 23.07.2003 Allwicher | ||||
| 7 | b) Mit der ERGO Versicherungsgruppe AG, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist am 20.12.2002 ein Beherrschungs- vertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 30.05.2003 zugestimmt. Die Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens hat am 05.06.2003 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 22.08.2003 Dick b) Unternehmensvertrag Blatt 97 ff Sonderband Zustimmungsbeschlüsse Blatt 74, 97 Sonderband | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Knortz, Hans-Günther, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2005 Allwicher | ||||
| 9 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Schäfer, Roland, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2006 Allwicher | ||||
| 10 | b) Bestellt als Vorstand: Neuroth, Frank, Ratingen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Kolvenbach, Paulgerd, Neuss, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Claßen, Horst, Krefeld, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Klingebiel, Olaf, Hohenhameln, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Weinreich, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.08.2006 Allwicher | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Trautvetter, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2007 Allwicher | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Ruhl, Manfred, Erftstadt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Späth, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Busch, Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Nowak, Herbert, Weilerswist, *XX.XX.XXXX Wilhelm, Bernd, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2007 Allwicher | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Sause, Lothar, Brockel, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schur, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2007 Allwicher | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 05.03.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 10 und 11 (jeweils Hauptversammlung) sowie 12 (Zuweisung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung) beschlossen. | a) 30.04.2008 Lottes | ||||
| 15 | b) Geschäftsanschrift: Victoriaplatz 2, 40198 Düsseldorf | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Nobel, Siegfried, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Kolvenbach, Paulgerd, Neuss, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Nobel, Siegfried, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Fey, Jürgen, Mettmann, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2009 Allwicher | ||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Neuroth, Frank, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 09.06.2009 Allwicher | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Schäfer, Roland, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Wittholt, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2013 Detlefsen | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2016 Allwicher | ||||
| 19 | b) Mit der ERGO Deutschland AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 77280) als herrschendem Unternehmen ist am 10.06.2016 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 17.06.2016 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 08.08.2016 Coners | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Mossakowski, Gerd, Rommerskirchen, *XX.XX.XXXX Heitmann, Philip, Köln, *XX.XX.XXXX Beerlage, Ulrich, Pulheim, *XX.XX.XXXX Bogen, Wolfgang, Rösrath, *XX.XX.XXXX Dr. Hartig, Helge, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.03.2018 Allwicher | ||||
| 21 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf | a) 02.08.2018 Allwicher | ||||
| 22 | Einzelprokura: Hoppstädter, Michael, Zülpich, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2018 Krommes | ||||
| 23 | Nach Berichtigung der besonderen Vertretungsregelung von Amts wegen nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hoppstädter, Michael, Zülpich, *XX.XX.XXXX | a) 19.11.2018 Krommes | ||||
| 24 | b) Bestellt als Vorstand: Hoppstädter, Michael, Zülpich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Niebuhr, Jan, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Hoppstädter, Michael, Zülpich, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2019 Allwicher | |||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Nobel, Siegfried, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Wittholt, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2019 Allwicher | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schröder, Alexander, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2021 Kronz | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Reimann, Nils, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Koch, Petra, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2021 Kronz | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Dr. Trautvetter, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.06.2021 Kronz | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Nolden, Klaus, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2021 Kronz | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Wilhelm-Werkle, Bernd, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schmelzer, Holger, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2022 Kronz | ||||
| 31 | b) Bestellt als Vorstand: Taube, Ulrike, Taunusstein, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2022 Krommes | ||||
| 32 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Horn, Oliver, Baierbrunn, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Niebuhr, Jan, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Hoppstädter, Michael, Zülpich, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2022 Krommes | ||||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ernst, Jan-Peter, Gau-Bischofsheim, *XX.XX.XXXX Krath, Julia, Bischofsheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Koch, Petra, Pulheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Busch, Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2022 Kronz | ||||
| 34 | b) Mit der ERGO Group AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 35978) als Organträgerin ist am 20.12.2022 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 22.12.2022 zugestimmt. | a) 30.12.2022 Schäfer | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Holle, Robin, Mettmann, *XX.XX.XXXX Dr. Klaas, Gundel, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2023 Kronz | ||||
| 36 | Prokura erloschen: Schröder, Alexander, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2023 Krommes | ||||
| 37 | a) Die Hauptversammlung vom 27.09.2023 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Zuweisung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung, Jahresabschluss und Lagebericht, Gewinnverwendung und Vemögensanlage) Nr. 2. beschlossen. | a) 20.12.2023 Coners |
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