Historischer Auszug

Amtsgericht Hamburg Nr. der Ein- tra- gung 1 Erwerb und Verwaltung von Vermögen, Zehn- Tausender a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens 2 Minerva Beteiligungs-Aktiengesellschaft b) Hamburg, wohin der Sitz der Gesellschaft von München verlegt worden ist. insbesondere von börsennotierten Aktien inländischer Unternehmen. Geschäfte, die "* BEBENALTS, AIE SL LEREL SSHERen im S!: : des 37 _ IV_Nr. 5 des AktG bedürfen, gehören nicht Zum Gegenstand des Unternehmens _Ser Gesellschaft. Lebensversicherungs-Aktiengesell- schaft :c) der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Lebensversicherung in allen ihren Arten sowie die Vermittlung von Versicherungen, Sparverträgen, Bausparverträgen iund sonstigen Geschäften, die im iengen wirtschaftlichen Zusammen- Grund- oder DM Stammkapital Tausender | Hunderter | Zehner | | 13579 Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Zehn- Tausender Tausender | Hunderter Zehner 24680 Rechtsverhältnisse TE EEE 7 ;tlicher Genehmi- ihang mit dem Versicherungsbetrieb _; on istehen. Die Gesellschaft kann auch Kapi- italisierungsgeschäfte und Ge- ischäfte der Verwaltung von Versor- gungseinrichtungen betreiben. Sie kann im In- und Ausland tätig werden. RS 102 Karteiblatt HR B 2000 11.79 100. 000 _DM Ir. Jörg Schneider, Jurist, Eichenau,. Mathias Walterspiel, Jurist, München. Fritz Horst Melsheimer, Dipl.-Kaufmann, Hamburg Drof. Dr. Wol£fsdorf, Versicherungsma- _: thematiker, Hainburg Kurt Aetiengesellschaft Die Satzung ist am 14. November 1988 errichtet worden. Die Gesellschaft hat mindestens zwei Vorstandsmitglieder und wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vor- standsmitglied zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 28. November 1996 ist die Satzung vollständig neu gefaßt worden, insbesondere in den jetzigen $$ 1 (Firma, Sitz, Gegen- stand) und 8 (Aufsichtsrat). Die Hauptversammlung hat ferner beschlossen, das Grundkapital um DM 2.900.000,-- auf 3.000.000,-- zu erhöhen. Dr. Jör Schneider und Mathias Walterspiel sind nic Vorstandsmitglieder. i Fritz Horst Melsheimer und Prof. Dr. Kurt Wolfsdorf sind zu Vorstandsmitgliedern bestellt worden. Jeder von ihnen vertritt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. - Die unterstrichenen Eintragungen sind gelöscht, falls sich nicht aus dem sonstigen Inhalt etwas anderes ergibt. - 2320. 1.1997 % D) vgl. AG München HRB 86 233 Satzung Bl. Sdb.2 Tag der iersten Eintragung: 23. Dezember 11988 | Bar 7 2 Tag der Eintragun und Unterschrift 9 b) Bemerkungen VEN BUELL EEE EENEELKEEENEEEESESEEEEERIEEEEGEEEEEEEEEENE NESEEEENEEEEEREEE EEEWELERENNEDEREEREVERNER. nen. vo MESSER. Fortsetzung Rückseite KR d

nn nn 2 nn Amtsgericht Hamburg Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Nr. a) Firma tra- c) Gegenstand des Unternehmens gung Grund- oder Stammkapital DM Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 4. 1 2 3 2 5 3.000.000,-- | Hamburg- -Mannheimer 123.000,000 | | Versicherungs- Aktiengesellschaft DM 200.000.000 DM | Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 28. November 1996 :ist die Satzung geändert worden und zwar in $ 4 (Grund- :kapital und Aktien). |Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 22. Mai 1997 ist das Grundkapital zur Durchführung der Abspaltung gemäß :Spaltungs- und Übernahmevertrag mit der Hamburg- Mannheimer: |Aktiengesellschaft (yermals: Hamburg Mannheimer :HRB 1956) um 77.000.000 : und die Satzung in $ 4 (Grundkapital und Aktien) geändert :worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Vorstand ist ermächtigt, : Gesell :Mai 2002 einmalig oder mehrfach um einen Nennbetrag von : insgesant bis zu 100 Millionen Deutsche Mark durch Ausgabe |neuer auf den Namen lautender Aktien gegen Geldeinlagen : zu erhöhen. Die durch die Hauptversammlung am 28. November 1996 :beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist durch- geführt. : Satzung :Bl.24 f£ | Sdb. 7 a)7.4.1997 HT Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 22. Mai 1997 ist : das Grundkapital um 120.000.000,-- DM auf 123.000.000, -- DU erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. ersicherungs-Aktien-Gesellschaft), Hamburg (AG Hamburg |; ‚- DM auf _200.000.000,-- DM erhöht Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 22. Mai 1997 ist :die Satzung um $ 4 a (genehmigtes Kapital) ergänzt sowie iin den $$ 1 (Firma), 5, 8, 10 und 11 geändert worden. das Grundkapital der schaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 22. | Zwischen der Gesellschaft und der Hamburg-Mannheimer ;Aktiengesellschaft, Hamburg (AG Hamburg HRB 1956 - :herrschendes Unternehmen) besteht der Beherrschungsvertrag : vom 27. Mai 1997 und 21. Mai 1997 zugestimmt haben. Satzung Bl. a)16.7.1997 IK 49 f£. Sdb. A : Die Hamburg Mannheimer Aktiengesellschaft, : Hamburg HRB 1956) hat die im Spaltungsvertrag vom 27. Mail : 1997 genannten Vermögensteile als Gesamtheit auf die : Gesellschaft als übernehmende Aktiengesellschaft im Wege : der Abspaltung zur Aufnahme übertragen. Hamburg {AG on - Die unterstrichenen Eintragungen sind gelöscht, falls sich nicht aus dem sonstigen Inhalt etwas anderes ergibt. - | a)31.7.1997 b) Vertr.Bl.35I£ |Die Abspaltung ist am 31. Juli 1997 in das Register der Sdhb.2 ;übertragenden Gesellschaft eingetragen und damit wirksam : geworden. Fortsetzung auf dem ........ ten Blatt

Zehn- Tausender Zehner 13579 Tausender | Hunderter Tausender | Hunderter | Zehner | 24680 Zehn- Tausender Amtsgericht Hamburg Vorstand hr. a) Firma Grund. Persönlich haftende Prok Ein- b) Sitz . Gesellschafter rokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 4 7 5 | | (Beherrschungsvertrag vom 27. Mal 1997), dem die ia) Gesellschafter beider Gesellschaften am 22. Mai 1997 und i!Berichtigende :21. Mai 1997 zugestimmt haben. Ergänzung der ; Eintragung ;vom 16. Juli :1997 eingetragen 6 |Vorstandsmit- |Prokura gemeinsam mit einem glieder: :Vorstandsmitglied oder einem anderen | Dieter Nonhoff, Dietmar Schott, Klaus-Joachim Walter und | :Prokuristen: | Dr. Götz Wricke sind zu Vorstandsmitgliedern bestellt. ‚Dieter Nonhoff, :Dipl.-Kaufmann, 1. Ötto Bode, Hamburg. Jeder von ihnen vertritt gemeinsam mit einem anderen : Hamburg. |2. Peter Bork, Hamburg. : Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. :3. Helmut Drewes, Hamburg. (Dietmar Schott, :4. Peter Fehling, Hamburg. : Diplomkaufmann, :5. Dieter Busch, Hamburg. Hamburg. :6. Thomas Fehlau, Hamburg. | :7. Achim Bartholl, Hamburg. 'Klaus-Joachim |8. Reinhold Brahmstädt, Hamburg. Walter, :9, Jose Ferrer, Hamburg. :Dipl.-Ingenieur, :10. Dr. Harald Frommholz, Hamburg. : Hamburg. :11. Norbert Krink, Hamburg. | :12. Klaus-Peter Nies, Hamburg. Dr. Götz Wricke, 13. Aribert Führer, Hamburg. : Hamburg. +45. Klaus Kienle, Hamburg. :16. Klaus-Peter Korhöfer, Hamburg. :17. Dr. Walter Hubel, Hamburg. :18. Dr. Reginald Zirkel, Hamburg. :19. Thomas Krohn, Hamburg. :20. Reinhard Feldmann, Hamburg. :21. Werner Glowik, Hamburg. :22. Dieter Hatje, Hamburg. :23. Volker Hintelmann, Hamburg. :24. Wolfgang Kleist, Hamburg. :25. Harald Korn, Hamburg. :26. Wolf-Günter Müller, Hamburg. :27. Gerhard Sahl, Hamburg. :28. Heinz Sauer, Hamburg. :29. Reiner Schilling, Hamburg. :30. Dr. Hans-Georg Jenssen, Hamburg. : 31. Dieter Kalus, Hamburg. :32. Dr. Horst Lebelt, Hamburg. :33,. Wolfgang Milatz, Hamburg. :34. Hans-Georg Müller, Hamburg. RS 102 Karteiblait HR B 2000 11.79 . , . . ’ ni ; , - Die unterstrichenen Eintragungen sind gelöscht, falls sich nicht aus dem sonstigen Inhalt etwas anderes ergibt. - Fortsetzung Rückseite | | a)25.11.1997

Amtsgericht Hamburg Ä Rückseite von Blatt Vorstand hr. a) Firma Grund- Persönlich haftende Prok Ein- ) Sitz . esellschafter rokura Rechtsverhältnisse a) Ta der Eintragun tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer >= Unterschrih > gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 5 7 :35. Michael Hanßen, Hamburg. 7: | :Prokura gemeinsam mit einem . 5 a)15.12.1997 | |'Vorstandsmitglied oder einem anderen : |Prokuristen: :36. Wolfgang L. Maier, Hamburg. ;37. Bernd Meyer, Hamburg. :38. Bernhard Rütten, Hamburg. _39. Uwe Rodermund, Hamburg. _ _ ___. 8; :Stellvertretendes Die Prokura Jos& Ferrer ist__ : Prof. Dr. Kurt Wolfsdorf ist nicht mehr : 2)6.3.1998 : Vorstandsmit- : erloschen. ; Vorstandsmitglied. : Prokura gemeinsam mit einem | Jose Ferrer ist zum stellvertretenden Vorstandsmitglied ; Jose Ferrer, |Vorstandsmitglied oder einen anderen | bestellt. | Aktuar, | Prokuristen: : Hamburg. | Er vertritt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied | :40. Thomas Baumbach, : oder einem Prokuristen. ; : Dipl.-Informatiker, Hamburg. -;41. Gerd Bockhorn, Dipl. "Hathematiker, | Hamburg. :42. Johann Mühlhans, Hamburg. :43. Dr. Friedbert Schenck, Hamburg. :44. Otto Treisch, Hamburg. ;45. Jürgen Weber, Hamburg. :46. Dr. Jürgen Weinreich, : Dipl.-Mathematiker, Hamburg. i :47. Jürgen Wennberg, Dipl.-Volkswirt, : Hamburg. 48. Jörg Wolf, Dipl.-Ingenieur, : Hamburg. 9 5; :Siegbert Baldauf, Hamburg. | Durch Beschluß der ordentlichen Hauptversammlung vom 29. | a)21.7. : Apri ist die Satzung in eändert. Er vertritt gemeinsam mit einem In :Vorstandsmitglied oder einem weiteren ! oo nn ; :Prokuristen. :b) f ren. Satztfg Bl. | : 73 ££ Sdb. 10: | Die Eintragung vom 21. Juli 1998, lfd. Nr. 9, Spalte 6 a)5.8.1998 VA | ; i | | wird dahingehend berichtigt, daß es heißen muß: i | Durch Beschluß der ordentlichen Hauptversammlung vom 29. | : April 1998 ist die Satzung in $ 11 geändert. : b) | : Berichtigung | - Die unterstrichenen Eintragungen sind gelöscht, falls sich nicht aus dem sonstigen Inhalt etwas anderes ergibt. - Fortsetzung auf dem ..... ten Blatt

Zehn- A mitsg ericht Hambu rg Tausender Tausender | Hunderter | Zehner Zehn- | | 13579 Tausender Tausender | Hunderter | Zehner Nr. . Vorstand der b) Sie Grund. Persönlich haftende - . esellschafter tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammka pital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse a) Tag der Ei gung Abwickler und Unterschrih 2 Le oemetansen 7 der | Eintragung ‚vom 21. Juli IE SEHE | 11998 11 prokura gemeinsam mit einem —— ee Vorstandsmitglied oder einem anderen : | pfokuristen: Wolfgang Müller-Kuller, geb. 25.05.1943, Leipzig. Bodo Schulz, geb. 22. 05.1949, Berlin. Thomas Langhein, geb. 12.10. 1957, Hamburg. Uwe Vossmann, geb. 10.03.1943, ; i Bremen. I ’ Hermann Nüsken, geb. 16.04.1945, ; : Hamn. Detlev Beyer, geb. 22.07.1953, Hamburg. Bernhard Grathwohl, geb. 01.12.1949, Stuttgart. Gerhard Döll, geb. 16.09.1943, Nürnberg. ; Bernhard Bichbihler, geb. 15.01.1954, F Mainz. ; Nikolaus-Christopher Aatz genannt “Klaus, geb. 11.08.1958, Münstermaifeld. Beter schmalhorst, geb. 08.03.1938, Hamburg. Kea> a ng Dr. stefan Adans. | Dr. Stefan Adams ist zum Vorstandsmitglied bestellt. a)15.4.1999 : Er vertritt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmit atied | ! oder ein au - geb. 18.05.1960, | \ en Prokuristen. = — ‚Hamburg. Dietmar Schott ist nicht mehr Vorstandsmitglied. 13 an | A j |Prokura gemeinsam mit einem i |Vorstandsmitglied: | ; a)16.6.1999 ‚Horst Abel, geb. 12.01.1941, Hamburg. [Michael Beuchling, geb. 25.09.1962, | Hafuıı :Hamburg. ! | |Rurt Goebels, geb. 31. 08. 1950, :Hamburg. ; ;Ludger Griese, geb. 24.07.1964, | RS 102 Karteiblatt HR B 2000 11.79 . Eu Die unterstrichenen Eintragungen sind gelöscht, falls sich nicht aus dem sonstigen Inhalt etwas anderes ergibt. - Fortsetzung Rückseite 2. = pp 63329 8

Amtsgericht Hamburg Rückseite von Blatt & u. n 3: 6 Vorstand HR B 2 729 Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler 4. Nr | a) Firma tra- c) Gegenstand des Unternehmens gung 1 2 Grund- oder Stammkapital DM Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 3 Hamburg. ‚Kai Lange, geb. 13.08.1959, Hamburg. Michael Ludwig, geb. 16.12.1959, ‚Hamburg. Rolf Reiher, geb. 14.08.1944, Hamburg. Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen 'Prokuristen: Hans-Gerd Holtgräwe, geb. 06.07.1940, Grünberg-Weitershain. Hr a we Te EEE FE EEE EEE EEENNEERVEREEEEENEEERRSIRERGEREE 14 |; Prokura gemeinsam mit einem ; ia)31.8.1999 | Vorstandsmitglied oder einem anderen : Prokuristen: Margit Richter-Loescher, geb. 15.06.1954, Hamburg. | Manfred Kolbeck, geb. 01.09.1939, Hamburg. / 15 | Die Prokuren Dr. Friedbert Schenck und: Thomas Langhein, Thomas Langhein sind erloschen. ‘Thomas Langhein ist zum stellvertretenden Vorstandsmitglied bestellt. geb. 12.10.1957, Hamburg. 'Er vertritt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied ‚oder einem Prokuristen. E „oernnnseat mans rennen. a NEEIEEEEEIEEEEGEN mm anna ra 16 Herv6 Claeys, Prokura gemeinsam mit einem 2)25.7.2000 | geb. 04.08.1949, Vorstandsmitglied oder einem anderen Herve Claeys ist zum Vorstandsmitglied bestellt. | Hamburg. Prokuristen: | Gabriele Schmidtsdorff, geb. Er vertritt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied | | 31.01.1953, Hamburg. oder einem Prokuristen. | Dieter Adam, geb. 16.04.1941, Hamburg. Harri W. Arndt, geb. 24.06.1946, Hamburg. Stefan Eggelsmann, geb. 16.09.1960, Hamburg. Karl-Heinz Pertek, geb. 21.10.1942, Hamburg. | Dr. Torsten Oletzky, geb. 11.09.1966, Hamburg. ; Erank Osterieder, geb. 07.09.1951, Hamburg. Dr. Lars Rothe, geb. 19.08.1965, Hamburg. - Die unterstrichenen Eintragungen sind gelöscht, Tails sich nicht aus dem sonstigen Inhalt etwas anderes ergibt. - Fortsetz ung auf dem aersnnnen ten Blatt EEE RE a ST FÜ Ta En rn

Zehn- Tausender | Hunderter | Zehner | Zehn- Tausender | Hunderter | Zehner . Amtsgericht Hamburg Tausender | 113579 Tausender 24680 HR n 1 Z Z 99 | Bior 4 a) Tag der Eintragung und Unterschrifl b) Bemerkungen 7 , Grund . Vorstand a) Firma de ” Persönlich haftende b) Sitz oder Gesellschafter Stammkapital Geschäftsführer c) Gegenstand des Unternehmens Abwickler Uwe Schulz, geb. 07.01.1948, Hamburg. Rainer Möller, geb. 23.08.1963, | | Hamburg. : i Peter Pitz, geb. 30.07.1957, Hamburg. Die Prokuren Aribert Führer, Sie fried Götze, Dr. Walter Hubel, Thomas Krohn, Dr. Horst Lebelt, Uwe Rodermund” und Otto Treisch sind erloschen. : TE ; Vorstandsmitglied oder einem anderen | Ä :Prokuristen: Walter Eickhoff, geb. 26.10.1944, ‚Köln. ‚Andreas Michael Schuhrr, geb. : 04.05.1950, Hamburg. ipr. Stefan Späth, geb. 19.10.1963, Hamburg. Norbert Biebei, geb. 17.08.1956, Hamburg. Die Prokuren Dieter Kalus und Gabriele ‚Schmidtsdorf£f sind er loschen. _ ann nn nn inneren men mn en men nn een a mann 18; 1 iSteilver tretend: iProkura gemeinsam mit einen Durch Beschluß der ordentlichen Hauplversammlung vom 23. :a)1.8.200] A102. 258.376,2: Vorstandsmitgiied oder einem anderen !März 2001 ist das Grundkapital in Stückaktien eingeteilt, ; a EUR Dr. Torsten Pr okuristen: Dabei entfällt auf eine Aktie im Nennbetrag von 1.00 SED. ioletzky, Magnus Matthias Fink, geb. 09.01.1957, ;1M jeweils eine Stückaktie. Das Grundkapital ist aut 27770. igeb. 11.09.1966, iSt. lugbert. umgestellt. ‚Hamburg |Bernd Hauer, geb. 25.01.1966, Weiden. :Der durch die Umstellung auszuweisende EURO- Betrag ist aut: Satzung i ; | zwei Nachkomnastellen gerundet. Das Grundkapital von Bl. ai ır. Meinz Udo Jacob, geb. 21.11.1953, bisher 200.000.U00,-- DM beträgt danach 102.258.376, 24 : Sch. Neumarkt i.d.OPf. | EUR. Das genehmigle Kapital beträgt nunmehr 51.129.188,12 : Michael Reiner, geb. 14.02.1962, _ :EUR. Die Satzung ist in den $$ 4 (Grundkapital und Aktien); — = Falkelisee. Tabs. i, 4a Abs. 1, ii Satz i und i2 Abs. 2 geändert ; :worden. Dr. Torsten Vletzky ist zum stelivertretenden Die Prokura Dr. 'Torsien Dleizky ist |vorslandsmitglied bestelit. Er veriritt gemeinsam mil !erloschen. ;einem anderen Vorstanäsmitglied oder einem Prokuristen. 1 ” .. . RS 102. Karteiblatt HR B 2000 11.79 - Die uniersirichenen Eintragungen sind gelöscht, falls sich nicht aus dem sonstigen Inhalt etwas anderes ergibt. - Fortsetzung Rückseite

nn Amtsgericht Hamburg Rückseite von Blatt ..... 4 E x K®, I Nr q Vorstand HR B der | @) Firma . Grund- Persönlich haftende Ä Ein- b) Sitz os Sta mnke . ital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens P Geschäftsführer h und Unterschri gung EUR Wickie ) Bemerkungen 1 2 3 4. 7 - Die unterstrichenen Eintragungen sind gelöscht, falls sich nicht aus dem sonstigen Inhalt etwas anderes ergibt. - Fortsetzung auf dem .ten Blatt .