Historischer Auszug

Amtsgericht Fürth (Bay.) | Grund- Vorstand a) Firma 21; i oder j Persönlich haftende Prokura Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung b) Sitz Stammkapital Gesellschafter und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer Abwickler b) Bemerkungen 2 4 7 a) Quelle Krankenversicherung Al inrich K Aktiengesellschaft j Diplom-Kaufmann, Fürth Aktiengesellschaft. Die Satzung ist am 2. April 1990 errichtet und am 29. August 1991 geändert worden. Gesamtprokuren: Endres Peter Martin, Fürth, Dr. von Estorff Randolf, Fürth. Jeder Prokurist vertritt die Gesell- schaft jeweils in Gemeinschaft mit einem Vorstandsmitglied. a) 4. Dezember 1991 h "FF b) Satzung s.Bl. ‚84 ff. SoB b) Fürth Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vor- standsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. .Goga Bernd, c) Gegenstand des Unternehmens ist der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Reise- krankenversicherung und der Krankenhaus-Tagegeldversiche» rung in allen ihren Arten. Die Gesellschaft kann Ver- sicherungsbestände übernehmen, sich an anderen Wirtschaftun- ternehmen, deren Zweck mit dem der Gesellschaft wirtschaftlich zusammenhängt, beteiligen und in allen Versicherungszweigen als Versicherungsvermittler tätig werden, Nürnberger Str. 91-95 a) 27. Januar 1992 Jeder Prokurist vertritt die Gesell- Gesamtprokuren: 8) 21. Oktober 1992 Brahm Gerhard, Hattersheim, Kruse Andreas, Wien/Üsterreich, Zimmer Rainer, Nürnberg Sie vertreten je in Gemeinschaft mit schaft jeweils in Gemeinschaft mit einem Vorstandsmitglied oder einem us | ' RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) einem Vorstandsmitglied. weiteren Prokuristen. Arbeıtsverwaltung Straubing Fortsetzung Rückseite Bad Schwalbach Gesamtprokuren: Hohmann Karlheinz, Fürth Krauß Hans-Joachim, Wiesbaden Dr. Rollig Wolfgang, Wiesbaden Vagt Jürgen, Wiesbaden Zobel Lutz, Wiesbaden Gesamtprokura:. Dr. Stoffels Jörg, Fürth Er vertritt zusammen mit einem Vor- standsmitglied,

" Amtsgericht Fürtt (Bay) | | | | Rückseite von Blatt ....../l... | 1 Ö Ö) | | r. Grund- Vorstand j HR B oder Persönlich haftende I m b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer un und Unterschrift Abwickler . b) Bemerkungen 4 | BER ? Dr, Kürb Die Prokura Zobel Lutz ist erloschen. | Goga_ Bernd ist nicht mehr Vorstandsmitglied. | a) 20. September 1993 Gunter, Diplom-Kaufmann, |Gesamtprokuren: or Mannheim_ Belwe Ulrich, Cadolzburg; Jungblut Hans-Hubert, Nürnberg. Sie vertreten je in Gemeinschaft mit einem Vorstandsmitglied. Gesamtprokura: | a) 23. Juni 1994 Müller Markus, München Ah Er vertritt zusammen mit einem 0 Vorstandsmitglied. j _Gesamtprokurazusammen mit einem Alles Heinrich K. ist nicht mehr Vorstandsmitglied, a) 26.September 1994 Vorstandsmitglied: Ze Furtwängler David, Zirndorf, | IL Manger Harald, München Dr.rer.pol. von Die Prokura Dr. von Estorff Randolf. a) 14.Novenber 1994 Estorff Randolf, |ist erloschen. _ Diplom-Kaufmann, . | Zirndorf u Milau Eicke, Diplom-Kaufmann, on -Wentdorf---.-------"=--+------ ERRELERSSERSEIEEIIESTERLEEEE ER hekhscssiicbbcen nn c) Gegenstand des Unternehmens Gesamtprokura; - | Durch Beschluß der Hauptversammlung vom .16.Juni 1994 a) 06.Juni 1995 ist der unmittelbare und Uebel Ulf, Nürnberg. wurde die Satzung in $ 2 Abs.1 (Gegenstand) und . mittelbare Betrieb der Er vertritt zusammen mit einem in $ 21 (Jahresabschluß, Ertragsverwendung) geändert. Kan‘ b) HV-Beschluß: Krankenversicherung in allen Vorstandsmitglied. ihren Arten. Die Gesellschaft kann Ver- . Die Prokuren Furtwängler David, sicherungsbestände übernehmen, Jungblut Hans-Hubert, Endres Peter Satzung: B1.160 sich an anderen Wirtschafts- Martin und Krauß Hans-Joachim sind ' ff SoB unternehmen, deren Zweck mit erloschen. dem der Gesellschaft wirt- schaftlich zusammenhängt, be- teiligen und in allen Ver- sicherungszweigen als Ver- sicherungsvermittler tätig werden, B1.135 ff SoB Fortsetzung auf dem ......... ten Blatt

en 3 Amtsgericht Fürth (Bay.) " Rückseite von Blatt__ A _ Nr. a) Fi Grund- Vorstand irma i der b) Sitz oder Persönlich haftende Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Eintra- Stammkapital Gesellschafter = gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 1 . 3 4 7 a) 20. Mai 1997 h Gesamtprokuren: Böck Wolfgang, Herzogenaurach Hartmann Ralf, Langenzenn Jeder von ihnen vertritt die Gesell- schaft in Gemeinschaft mit einem Vorstandsmitglied. 16 ZEN RN A A A A RA RN AL RR AR AR A U A RM A RA LH AH HR A HR AR SS AS AS ART TARA AR AT ASS STATT nn nn I I a DT nn ar a a a no ron nn nn nn na an a na a m m nm nm m mn Gesamtprokuren: Maul Walter, Happurg Querl Thomas, Langeoog. Jeder von ihnen vertritt die Gesell- schaft in Gemeinschaft mit einem Vor- standsmitglied. a) 11. August 1997 Hr D 18 Dr. Stoffels Jörg| Die Prokuren Dr.Stoffels Jörg und Bönsch Rudolf ist nicht mehr Vorstandsmitglied. a) 17. Februar 1998 Diplom-Kaufmann, ‚| Leinemann Frank sind erloschen. Zu Vorstandsmitgliedern sind bestellt: ze “ / Seukendorf i Dr.Stoffels Jörg und Endres Peter Martin. ; Endres Peter N Hi Martin, u Diplom-Ingenieur, Bonn-Holzlar j 19 Gesantprokuren: Dr. Geck Hans-Ulrich, Jena Herp Elmar, Ittenbach. a) 8./April 1998 | Jeder von ihnen vertritt die Gesell- schaft in Gemeinschaft mit einem Vorstandsmitglied. ann ZARARAAAAAAAAR KRANK RK AR AN KR SA aa ana a nah a... aa An HAAS a AR AAN AA A AA KAANARKRRKA KR RR A R A R K R A R A RR RR A a na na na Ba. - a. aa aa RAT RR ST. 20 a)24.September 1998 IR ZARAARAAMAAAARMAAARARAAMAARAA AA AM A AR A AR AR AN AR AA AR AR AA A AA A AR A A A AM AR A AA A AA AA AAN aAn nn ann an ana ana nn nam aan aaa ana aa ann an ann anna nn ann Gesamtprokura: Magister Matzner Andreas, Wien. Er vertritt die Gesellschaft in Gemeinschaft mit einem Vorstands- mitglied. _—un. Fortsetzung auf dem ___ten Blatt

Amtsgericht Fürth (Bay.) 694 Nr. Grund- Vorstand j der oder Persönlich haftende j ‚ iarhältnie ; ; Rechtsverhältnisse a) Tag der Eint Eintra- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter m a u a und Unterschrift " gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer Abwickler Ä 5 u | on | — b) Bemerkungen 4 oo Eu 7 Gesamtprokura zusammen mit einem Dr. Kürble Gunter und Scholz Heinz Jürgen sind nicht a) 19. Juni 1995 Vorstandsmitglied: mehr Vorstandsmitglieder. Funk Thomas, Hagenbüchach; : u ‚Schäfferling Klaus-Dieter, Puchheim; (\ Dr. Schmidt Rudolf, Röthenbach. Bönsch Rudolf, Diplom-Mathe- matiker, Schwalmtal_ . TETETHTHTNIEIWIRIBTRTRTRTETRTRTRIHTATH HIHTHIHIRTRIBINIHIEIHIRIBTHTBIEIBIEIE) N [MIN TEIEIBINTETBTRIEIETRIBTRTEIATHTI TETRIBTHTRTRIHTRTRTNTHT IE RS SER SCH NE RETE RENNER TE SEE NEAR RE RESTE RER BE RO RESORT SERIE RE SEEN Gesamtprokura zusammen mit einem Vorstandsmitglied: Keupp Michael, Höchstadt/Aisch. a) 14. Juli 1995 T CHUR NENRENHN a) 15 PA 1995 . a) 25. September 1996 la Gesamtprokura zusammen mit einem Vor- standsmitglied: Schording Steffen, Fürth Mailänder Reinhard, Roßtal ‚Die Prokuren Mailänder Reinhard, Brahm Gerhard und Manger Harald sind erloschen. Gesamtprokura: Dr. Köhler Lutz, Gerhardshofen. Er vertritt die Gesellschaft in Ge- meinschaft mit einem Vorstandsmit- glied. Die Prokura Kruse Andreas ist er- a) 29. Oktober 1996 a) 23. Januar 1997 N ie Prokuren Dr. Rollig Wolf ang und "Vagt ‚Jürgen sind erloschen. Gesamtprokuren: Leinemann Frank, Nürnberg Oppel Wilfried, Cadolzburg Jeder von ihnen vertritt die Gesell- ‚schaft in Gemeinschaft mit einem Vorstandsmitglied. RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) - .. . Arbeitsverwaltung Straubing . . . - Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Fürth (Bay.) Blatt .“ a a) Firma Grund- Vorstand er. IT T. ...oder Persönlich haftende i Eintra- b) Sitz Stammkapital Gesellschäfter Prokura ‚ Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung pita on - gung c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 1 7 Gesamtprokuren: a) 21. Mai 1999 Büttner ‚Georg, geb. 13.03.1965, Fürth Keilberth Wolfgang, ‚geb. 30. 11. 1946, Nürnberg LI 21 . Gemeinschaft mit einem Vorstandsmit- | Jeder vertritt die Gesellschaft in glied a) 29. Mai 2000 a) 20. Juli 2000 7 Gesamtprokura: Die Prokura Uebel Ulf ist erloschen Sauber Harald, geb. 27.05.1964, "Lauf. IE | 23 Er vertritt die Gesellschaft ge- meinsam mit einem Vorstandsmit- - glied. Milau Eicke ist nicht mehr Vorstandsmitglied. a) 30. ee (lv ASARSARAAMAAAARARA AA A AR RA RAR AR A ARM AA A An aA An aaa an Aaaaa aan AAAAAAR AAN AR AR RA RAR A RM RU RR A RR AR AR A RAR AA RAS AR An an na nn an ana dan an aan an an nn nn ann a nn nn a) 27. Juni 2001 Wan RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeit i ü i rbeitsverwaltung Straubing Fortsetzung Rückseite Gesamtprokuren: Westermann Andreas, geb. 13.02.1963, Königstein Walter Bernd, geb. 18.07.1964, Feucht Dr. Morschheuser Petra, geb. 04.03.196/, Nürnberg Jeder von Ihnen vertritt die Gesell- schaft in Gemeinschaft mit einem Vorstandsmitglied.

Amtsgericht Fürth (Bay.) Rückseite von Blatt BA Nr. a) Firma Grund- Vorstand } a der b) Sitz oder Persönlich haftende Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Aintra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Re naher und Unterschrift gung DM esc siunrer Abwickler b) Bemerkungen 4 7 a) le i 2001 AN . b) Satzung Bl. 313 ff SoB 1 26 Die Hauptversammlung vom 17. Mai 2001 hat die Umstellung von Nennbetragsaktien auf Stückaktien und die entspre- chende Änderung von & 5 der Satzung beschlossen. Deswei- teren hat die vorerwähnte Hauptversammlung die Umstellung des Grundkapitals auf EUR beschlossen. Die so errechnete Summe von 1.533.875,64 EUR wurde um 6.124,36 EUR aus Gesellschaftsmitteln auf 1.540.000,-- EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Dementsprechend ist & 5 der Satzung geändert. Außerdem wurden noch ss 17, 12 und 16 der Satzung geändert. 27 Gesamtprokura: Dr. Reißinger Jörg, geb. 18.09.1961, Nürnberg Er vertritt die Gesellschaft in Gemeinschaft mit einem Vorstands- mitglied. Die Prokura Dr. Köhler Lutz und Schäfferling Klaus-Dieter sind | — „erloschen. a) 20. Dezember 2001 Die Prokura Dr. Morschheuser Petra ist erloschen. Gesamtprokuren: Lenz Marcus, geb. 15.01. 1964, Herzogenaurach Wenk Jochen, geb. 18.09. 1968, Röthenbach Jeder von ihnen vertritt die Gesell- schaft in Gemeinschaft mit einem ° Vorstandsmitglied. a) NV 2002 29 Zum weiteren Mitglied des Vorstandes ist bestellt: Dr.Lörper Die Prokura Dr.Geck Hans-Ulrich ist , a) 27. Va U Johannes, erloschen. Dr.Lörper Johannes. geb. 16.09.1953, | Gesamtprokura: , Köln Scherer Stefan, geb. 16. 06.1963, Nürnberg. Er vertritt die Gesellschaft in Ge- meinschaft mit einem Vorstandsmit- glied. Fortsetzung auf dem L ven Blatt

Amtsgericht Fürth (Bay.) 9 8 Vorstand Nr. G - der a) Firma und Persönlich haftende . b) Sitz . Gesellschafter , a) Tag der Eintragung -intra- k | gung c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapita Geschäftsführer Prokura Rechtsverhältnisse und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 1 4 5 7 30 a) KarstadtQuelle Krankenversi- cherung Aktiengesellschaft RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (1.99) Arbeitsverwaltung Straubing Die Hauptversammlung vom 17. Juli 2002 hat die Änderung a) 28. August 2002 der Firma und dementsprechend die Änderung von $ 1 Abs. 1 ı der Satzung beschlossen. 8 b) Satzung Bl. 334 ff SoB Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Fürth (Bay.) Rückseite von Blatt Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Grund- oder b) Sitz a) Tag der Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapita Geschäftsführer Prokura Rechtsverhältnisse und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 4 5 7 Fortsetzung auf dem Blatt