Historischer Auszug

Tausender|| Hunderter | Zehner Tausender | Hunderter | Zehner "Amtsgericht Düsseldor 18570 24880 re‘ “Nr. Vorstand | _ der |a) Firma Grund Persönlich haftende N \ Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung Bu c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift SS gun Abwickler BE _\b) Bemerkungen SL 3 4 N a) ERG \Versicherungs-|_377.460,585,- Klemens Gesamtprokuristen: Aktiengesellschaft \ gruppe Akt ienge- Wesselkock,_ Satzung vom 29. April 1899, Sgellscha Diplom- 4. Dieter Hatje, Ham-|) danach mehrfach geändert. N Kaufmann, burg; Hamburg; Durch Beschluß der Hauptversammlun Tom 2.7 2! Norbert Krink, Dezember 1997 ist der Sitz der ‚Gesellschäft Dr. Götz Hamburg; von Hamburg nach Düsseldorf verlegt und die Wricke, Satzung in $ 1 Abs. 2 (Sitz)7geändert. wor- Bl. Aff Jurist, Dr. Hans-Georg den. Weiterhin wurden 8 Abs. and 89 \ Hamburg; Vveissen, Hamburg; geändert. Die Aktien laüten auf”Inhaber. Vgl.: I ee x AG Hamburg j Hans-Georg Müller,| Fritz Horst Melsheimer, Dietmar Schott und | HRB 1956 — ampurg; KIaus-Joachim Walter sind nicht mehr Vor- standsmitglieder. Reinhard Feldmann, Ä. Hamburg. Die Geselils c) Die Leitung einer |\ Gruppe von in- und Sn ausländischen Un- N. ternehmen der pri- vaten Versicherung, In Sp.4 einen Vorstands- — mitglied gerötet am chaft{hat die im Spaltungsver- 8. Mai 1998 | — der Rückversiche- Hamburg, 25° £t rung, der Versiche- Vorsitzen- trag .vom 27. Mai 1997 genannten Vermögen- rungsvermittlung, der; I Jeder von ihnen steile als Gesamtheit auf die Hamburg- der Finanzdienst- | ist gemeinsam mit ‚Mannheimer Versicherungs- leistungen und der Dr. Edgar >Neinem Vörstands-_/| Aktiengesellschaft, Hamburg (AG Hamburg HRB Vermögensanlagen. Jannott, mitglied oder mit 63329) als übernehmende Aktiengesellschaft In Sp.6 einen Satz er- "Mersiche=-_ einem. weiteren Ge-| im’Wege der Abspaltung zur Aufnahme über- r\ dei - u .z - . . gänzend eingetragen rungsdirek- samtprokuristenı rtragen. Mit der Gesellschaft ist gemäß Ver- 3. Mai 1998 Ta ne ELSE --| am 13. Mai 1 tor, vertretüngsberecht. schmelzungsvertrag vom 1. Dezember 1997 die Kaarst, igt „ “ VICTORIA Holding Aktiengesellschaft, Ber- Vorsitseu-. | | 1, (Auisyericht Beiliu, ARB 507) ver- der; schmot en worden. * Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmit- . . . Dr. Be glieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam |In Sp.4 ein Wort berichtigend Wilhejm mit einem Proküristen vertreten. gerötet eingetragen am 10. i Kon \ N Juni 1998 PERER N » ersiche- NE NS rungs- Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung - as ‚ er or. des Aufsichtsrats, “das Grundkapital bis zum 7 ! | 6. Oktober 2002 durch Ausgäbe neuer Aktien Sp.5 fünf Worte berich egen Bar- oder SacheinkagenN inmal oder _%ijgend*eingetragen ; wo Michael mehrmals, insgesamt jedochsum Röchstens x ‚ 2 x am 22. Juni 1998 Rosenberg, 100.000.000.- DM zu erhöhen “tgenehmigtes Versiche- Kapital). * gerötet TungSs- Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils Beratsch. mit Zustimmun es Aufsichtsrats UBER dent ” Ausschluß des Bezugsrechts der Aktionäke zulNIn Sp. 6 zwei Gladbach; entscheiden. SIT Absätze be- Ka EEE ichtigend ge- Dr. Jan Die außerordentliche Hauptversammlung vom Net Sange- Boetlus, 6. Oktober 1997 hat eine bedingte Erhöhung tragen am 6. Soalember 2OU Direktor, Köln; beschlossen und die Satzung um S 4 Abs. (3) ut ingtes Kapital) erweitert. wa RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - \ , M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Düsseldorf \ Nr. u er |a) Firma S S . Rückseite von Blatt_/ Grund- Vorstand y Ir Persönlich haftende u BE „| b) Sitz S o vn ital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung „Ne Gegenstand des Unternehmens ep! @'| Geschäftsführer und“Ünterschrift EN Abwickler b) Bemerkungen IN 2 3 4 5 Hans Ufer, Direktor, Köln Die Prokuristen Dieter Hatje (1.), Norbert Krink (2.) und Reinhard Feld mann (3.) sind nu gemeinsam mit ei- nem Vorstandsmit - I lied vertretungs-| .” RG “ FA 7 £ _Sprokur ä\gemeinsam mit, einemVor- standgmitglied: 7 N Nr a Werner: berechtigt. wu 5. Sünder vanuch Giehr, Neuss; 6:7 Klaus-Jürgen . |' Pr Mohr, Düssel- dorf; 7. Paul Redmer, Düsseldorf; 8. Theo Schaefer, Kaarst; 9. Holger Schmel- zer, Pulheim; 10. Dr. Michael Thiemermann, Köln; 11. Frank-Rainer Vaessen, Düsseldorf; 12. Dr. Hans- Reiner Weiß, Jüchen. Die Prokuren Dr. ans-Georg Jenssen N 7 Bm |\

Zehner Amtsgericht 13579 Nr. Vorstand N der |a) Firma Grund- Persönlich haftende . EN i b) Sitz Stammkapital Gesellschafter "Prokura Rechtsverhältnisse ö nz " Tag der Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens IM Geschäftsführer we. und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 3 und i u er Hans-Georg Müller vo . sind erloschen. u ee A j Rudolf de Rudolf de Coster, _Versicherungsdirektor, | ® 22. Juni - Coster, München ist 2 zum Vorstandsmitglied bestellt 1998 "versiche- - 7 \„ rungsdirek- Non _ München — N Prokura gemeinsa N mie einem/Vor- standsmitglied: > Y N 2 13 eiotian 22 Sr Schoenfeldt, z M N N: Wachtberg; wo Ä 4 14. Dr. rer. OL. Bu a) 28. Septem- ” ber 1998 = | er ı main WMunuNnZinl, >K Pick, Kall. ‚Prokura gemeinsam| \ _ E mit einem Vor- N x a) 28. Septem- / ‚| standsmitglied N u E oder einem Proku- L risten: wa 15. Dr. Walter _ "Hamburg. L g a EEE 4 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - 7 . Fortsetzung Rückseite M. DuMont Schauberg, Köln - .

Amtsgericht Düsse!..cr” Rückseite von Blatt_ _// N N Nr. Grund- „Yorstand SS Q der !a) Firma oder Persönlich haftende u “ Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung ya “tra [c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer „Und Unterschrift .i De Abwickler --/b) Bemerkungen “ 3 Durch Beschluß der Haupt versammlufig vom 3. | a) 05. Oktober Juli 1998 ist die Satzung geändert ins4 1998 Abs. 1 (Einteilung des Grundkapitals), s5| Abs. 1 (Art der Aktie) und‘$ 12 Abs. 4 (Stimmrecht). Wa ” Ferner ist 8 12 Absatz l der Satzung er- gänzt worden (Zeitpunkt und Ort der Haupt- | b) HV.Beschl.: versammlung). 7 m Sdb.a) AXIV PA ö Bl. 47 ££ „ Be Satzung: „a u Sdb.a) XXIV 5 Ziff. I . Prokura gemeifisam Nmit einem Vor- Standsmitglied: N. | 16 An. Frank u PA Neuhaus, Köln! a) 08. Oktober w 1998 | De Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 3. | a) 10. Mai ‚Juli 1998 ist der Aufsichtsrat ermächtigt, 1999 die Satzung zwecks Umstellung der DM- un Euro-Beträge. „ZU ändern. Durch Beschluß des Aufsichtsrat vom 25. März 1999 ist dement- sprechend. die Satzung geändert in S 4 Abs. 1 von 377. "460. 585, ‚00 DM auf 192.992.532,58 Euro, Abs. 2“ ‘von 100- 000.000,00 DM auf 51.129.188,12 Euro und Abs. 3 von 60.000.000,00 DM auf: 30. 677. 512,87 Euro. EN Fortsetzung auf dem 3 ten Blatt

2 Tausender| Hunderter | Zehner . Tausender | Hunderter | Zehner nn Zu g r mtsgericht 13579 24680 [cz | HRB °35 97 ’s®_ Vorstand Persönlich haftende Grund- oder un: : Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 4 7 198.279.504,20 Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 27. |a) 15. Juli Euro Mai 1999 ist das Grundkapital aus Gesell- 1999 schaftsmitteln um 3.286.971,62 EURO auf 196.279.504,20 EURO erhöht und die Satzung in $ 4 Abs. 1 (Grundkapital, Aktien) ent- sprechend geändert worden. Entsprechend hat sich auch der Betrag des bedingten Kapitals. (S 4 Abs. 3) von b) HV.Beschl. 30.677.512,87 EURO um 522.487,13 EURO auf Scdb. b) 31.200.000,00 EURO erhöht. Bl. 24 grün Satzung Sdb. a) ziff. II a) 8. Septem- ber 1999 nn el nn Meisheimer, geb. 17.09.1950 "Fritz Horst Melsheimer ist zum Vorstands- aitglied bestellt. Auf die sesellschaft ist im Wege der Ver- b) HV.Bes schmelzung“gem. SS 2 S.I Nr. 1, 3 Abs. 1 Bl. 110; | Nr. 2 UmwG als. übernehmende Gesellschaft 209; I das Vermögen der..MGV Vermögensverwaltungs- Ges.Beschl. gesellschaft mbH mit Sitz in München, HRB Bl. 77; 167 95211, AG München, als Ganzes ohne Abwick- Verschn. lung. ‚übergegangen. N Vertr. Auf die‘ Gesellschaft ist im Wege der Ver- Bl. 68 ff; schmelzung“ gen. SS 2S.1 Nr..\1, 3 Abs. 1 . 158 f£. Nr. 2 UmwG als. „übernehmende Gesellschaft vgl.: das Vermögen der Terra- AG München Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter HRB 25211; Haftung mit Sitz in Frankfurt/Main, HRB AG Frank- 9399, AG Frankfurt/Main] als Ganzes ohne | furt/M. Abwicklung übergegangen. -HRB 9399 11 |. Dr. Lothar Prokura gemeinsam| Dr. Lothar Meyer, geb. 16.01.1943, Bergisch a) I - Meyer, mit einem Vor- Gladbach ist zum Vorstandsmitglied be- \ Pa geb. standsmitglied: stellt. | \ 16.01.1943, | 17. Dr. Heiko ya Bergisch Griepenkerl, y. Gladbach geb. 06.09.1954, Hamburg. Ad RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - . . M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Grund- oder Stammkapital DM Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler 3 Dr. Lothar Meyer ist Vorsitzender des Vor- stands. NN 18 Ulrich. Na geb. 718.03. 1968;; Ron. BI Eu Du Da " Die Prokuren Gün- ter Manuel Giehr und Dr. Walter ‚Hubel sind erlo- schen. Eberhard Nibbe, 26. 12. 1940, Köln Prokura Rückseite von Bat SL HRB. 5978 Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift < b) Bemerkungen _ _“ . Edgar Edgar J a) 28. Januar standsmitglied. 2000 , a) 28. Januar Bu EEE L | L a a Gb fau6&; Sı ‚Rudolf de Coster und Fritz Horst Melsheime! a) 14. Juli sind. „nicht mehr Vorstandsmitglieder. 200 Wulf Eberhard Nibbe, geb. 10.11.1941, Mün- Lp, chen und Horst Döring, geb. 26.12.1940, U Köln sind zu Vorstandsmitgliedern bestellt Der Vorname des \ a) 4... August | Prokuristen EN 2000 . SL RR, (14.) Dr. Pick, Sy Zu 1fd. Ni geb. 25.11. 1953, Salep.5 be lautet richtig: rich Johannes. Fortsetzung auf dem 4 ten Blatt

a op a nn 007 [Tausender| Hunderter | Zehner Tausender| Hunderter | Zehner . Blatt L Amtsgericht Diissale 18570 | | | Vu. | _ Vorstand Br Grund [Persönlich haftende - . Gesellschafter Prokura Stammkapital Geschäftsführer Abwickler A Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung 2 \ und Unterschrift x b) Bemerkungen Pal 7 wa Prokura gemeinsam a) 2. Februar mit einem Vor- u 2001 ° standsmitglied: 20. Dr. Joachim | \ (dr Girnth, geb. . 07.04.1967, . NS Bonn; 21. Jürgen RR I Küppers, geb. = NR 27.11.1968, N a Hückelhoven; nn NS 22. Anselm Be F | Ex Weydner, “ geb. 06.07.1957, » Düsseldorf. > EN. Die Prokura Werner ‚Baumann ist erlo- x 17 Prokura gemeinsam: BG a) 28. März 7 mit einem Vor- Be 2001 % |standsmitglied: > |23. Wolfgang u . .£ Rasper, >. Fa Fa geb. De ( 2 28.09.1957, “ Korschen Pa FA broich. N RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - . . M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Vorstand der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter \ fra- c) Gegenstand des Unternehmens p Geschäftsführer ung Abwickler 4 Rückseite von Blatt _ U HRB 957% Prokura Rechtsverhältnisse a) Tagder Eintragung und Unterschrift 1b) Bemerkungen y> Mai 2001 ist die Satzung geändert in $ 7 (Aufsichtsrat) und $ 11 (Aufsichtsrats- vergütung). Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 31. |a) b) HV.Beschl. Sdb. a) XXIV Bl. 289 Satzung Sdb. a) xXXIV ziff. 111 i 11. or. 200f = Fa b) Umgeschrieben zur Fortführung auf EDV.