Handelsregister · HRB 78244
Chronologischer Auszug
ERGO Digital Ventures AG · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) ERGO Digital Ventures AG b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: Victoriaplatz 2, 40198 Düsseldorf c) Die Gründung, der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften. | 50.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Jurecka, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Mainzer, Ulf, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schmelzer, Holger, Pulheim, *XX.XX.XXXX Dr. Girnth, Joachim, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Sadlowski, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 17.03.2016 Die Hauptversammlung vom 17.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Köln (bisher Amtsgericht Köln HRB 87166) nach Düsseldorf beschlossen. b) Mit der ERGO Group AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist am 19.05.2016 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 23.05.2016 und vom 13.07.2016 zugestimmt. | a) 22.07.2016 Dr. Poncelet |
| 2 | b) Mit der ERGO Group AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist am 19.05.2016 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 23.05.2016 zugestimmt. Mit der ERGO Group AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist am 19.05.2016 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 23.05.2016 zugestimmt. | a) 28.07.2016 Dr. Poncelet b) Eintragung lfd. Nr. 1, Spalte 6 b), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Jurecka, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Mainzer, Ulf, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Smaczny, Tomasz, Weybridge / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Stockhorst, Peter, Langerwehe, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Klein, Mark, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst, *XX.XX.XXXX Weydner, Anselm, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2016 Linnemann | |||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dashwood, Gary Robert, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Legat, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2016 Johann-Albers | ||||
| 5 | b) Bestellt als Vorstand: Crede, Karsten, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2017 Johann-Albers | ||||
| 6 | b) Nach Berichtigung des Geburtsdatums Vorstand: Smaczny, Tomasz, Weybridge / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wolfgang, Adamiok, Mommenheim, *XX.XX.XXXX Brown, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Deinlein, Uwe, Oberhof, *XX.XX.XXXX Harloff, Christian, Kasseburg, *XX.XX.XXXX Dr. Wiest, Gregor, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Stüber, Heiko, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Sewing, Birte, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Dr. Banfai, Akos, Merzenich, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2017 Johann-Albers | |||
| 7 | 52.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 16.11.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.500,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 4 Abs.1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist entsprechend geändert. | a) 01.12.2017 Pollmächer | |||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Stockhorst, Peter, Langerwehe, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Rapsch, Sebastian, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schmelzer, Holger, Pulheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Weydner, Anselm, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Hofmann, Tobias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Whyte, Astrid, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Hartig, Helge, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2018 Johann-Albers | |||
| 9 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf | a) 18.07.2018 Johann-Albers | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Smaczny, Tomasz, Weybridge / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Henderson, James Conroy, Twycross / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2019 Johann-Albers | ||||
| 11 | c) Die Entwicklung und Konzeptionierung von digitalen Technologien und neuen Geschäftsideen zur Unterstützung der Aktivitäten der Konzernunternehmen sowie die Steuerung der digitalen Geschäftstätigkeit. | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 1 Absatz 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 01.07.2019 Pollmächer | |||
| 12 | Prokura erloschen: Dr. Sewing, Birte, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2019 Peetz | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Rapsch, Sebastian, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Bader, Richard Gustav Johann, Zorneding, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2020 Johann-Albers | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Brown, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Sadlowski, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Heitmann, Philip, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2021 Johann-Albers | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Densink-Viehmann, Sugiha, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Penner, David, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Biebel, Jörg Horst, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Buch, Michael, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2021 Johann-Albers | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Henderson, James Conroy, Twycross / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dashwood, Gary Robert, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Stüber, Heiko, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2021 Sanders-Keilhäuber | |||
| 17 | Prokura erloschen: Dr. Penner, David, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2021 Johann-Albers | ||||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Voß, Christine, München, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2022 Wandres | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Dr. Wiest, Gregor, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2022 Wandres | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Altmann, Susan, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 18.04.2023 Kordus | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Dr. Banfai, Akos, Merzenich, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Altmann, Susan, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Legat, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Hofmann, Tobias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kiefer, Sonja, München, *XX.XX.XXXX Ma, Hanbing, Kaarst, *XX.XX.XXXX Mertens, Rolf, Geilenkirchen, *XX.XX.XXXX Dr. Lutz, Elena, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2023 Kamps | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Crede, Karsten, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2024 Brings |
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