Handelsregister · HRB 77280
Chronologischer Auszug
ERGO Deutschland AG · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) ERGO Deutschland AG b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: Victoriaplatz 2, 40198 Düsseldorf c) Die Gründung, der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften. | 50.000,00 EUR a) | Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Jurecka, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Mainzer, Ulf, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schmelzer, Holger, Pulheim, *XX.XX.XXXX Dr. Girnth, Joachim, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Sadlowski, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 17.03.2016 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der VICTORIA Erste Beteiligungsgesellschaft mbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 44917) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 17.03.2016. | a) 30.03.2016 Dr. Poncelet |
| 2 | b) Mit der ERGO Group AG mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist am 19.05.2016 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 23.05.2016 zugestimmt. | a) 21.07.2016 Braun | ||||
| 3 | b) Mit der ERGO Group AG mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist am 19.05.2016 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 23.05.2016 zugestimmt. | a) 21.07.2016 Braun | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Mainzer, Ulf, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Jurecka, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Christ, Harald, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Smaczny, Tomasz, Weybridge KT13 0JD / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Diedrich, Christian, Langenfeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Dr. Fauser, Michael, Berg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Lautenschläger, Silke, Modautal, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Muth, Clemens Matthias, Hohenbrunn, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst, *XX.XX.XXXX Weydner, Anselm, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2016 Linnemann | |||
| 5 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Hofmann, Markus, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Kassow, Achim, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2016 Linnemann | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Adamiok, Wolfgang, Mommenheim, *XX.XX.XXXX Fürwitt, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Legat, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Brown, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Deinlein, Uwe, Oberhof, *XX.XX.XXXX Harloff, Christian, Kasseburg, *XX.XX.XXXX Stüber, Heiko, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Sewing, Birte, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Dr. Banfai, Akos, Merzenich, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2017 Möhrke | ||||
| 7 | b) Nach Berichtigung des Geburtsjahres Vorstand: Smaczny, Tomasz, Weybridge / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Sturz, Gustel Elisabeth, Pulheim, *XX.XX.XXXX Rellstab, Lutz, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schmelzer, Holger, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2017 Möhrke | |||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Christ, Harald, Berlin, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Diedrich, Christian, Langenfeld, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Hofmann, Markus, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Lautenschläger, Silke, Modautal, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Bläser, Olaf, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Scheuber, Mathias, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Studnitzky, Stefan, Langenfeld, *XX.XX.XXXX Dr. Hartig, Helge, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Whyte, Astrid, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Weydner, Anselm, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2018 Johann-Albers | |||
| 9 | b) Bestellt als Vorstand: Molt, Christian, München, *XX.XX.XXXX | a) 25.05.2018 Möhrke | ||||
| 10 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf | a) 20.07.2018 Stemes | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Smaczny, Tomasz, Weybridge / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Krause, Mario, Pattensen, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2019 Stemes | ||||
| 12 | Prokuren erloschen: Sturz, Gustel Elisabeth, Pulheim, *XX.XX.XXXX Dr. Sewing, Birte, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2019 Stemes | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Parthe, Jens, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 16.10.2019 Stemes | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Muth, Clemens Matthias, Hohenbrunn, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Deschka, Ursula Clara, Fürth, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Rapsch, Sebastian, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2020 Stemes | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Kassow, Achim, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Kokkalas, Theodoros, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2020 Stemes | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Brown, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Sadlowski, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Heitmann, Philip, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2021 Stemes | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Biebel, Jörg Horst, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Buch, Michael, Ratingen, *XX.XX.XXXX Fiegl, Frauke, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2021 Stemes | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 30.08.2021 Stemes | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Theis, Markus, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Buch, Michael, Ratingen, *XX.XX.XXXX Dr. Hartig, Helge, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2022 Peetz | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Rösner, Fabian, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2022 Stemes | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Rellstab, Lutz, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.11.2022 Peetz | ||||
| 22 | 60.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.08.2022 hat zum Zwecke der Ausgliederung die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 25.08.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 25.08.2022 und der Hauptverversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens der ERGO Group AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 35978), nämlich ihre Beteiligungen an der DKV Deutsche Krankenversicherung AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 570) und an der ERGO Versicherung AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 36466), als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. | a) 09.11.2022 Schäfer | |||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Deschka, Ursula Clara, Fürth, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Fiegl, Frauke, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2023 Stemes | |||
| 24 | b) Bestellt als Vorstand: Fiegl, Frauke, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2023 Peetz | ||||
| 25 | b) Bestellt als Vorstand: Schaks, Anke, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2023 Stemes | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Mangold, Svenja, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Wiemer, Golo, Erkelenz, *XX.XX.XXXX Dr. Lutz, Elena, Duisburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Banfai, Akos, Merzenich, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2023 Große-Stemes | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: Scheuber, Mathias, München, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Gründl, Christian, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2024 Große-Stemes | ||||
| 28 | b) Bestellt als Vorstand: Voß, Christine, München, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2024 Große-Stemes | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Dr. Rösner, Fabian, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Teuber, Esther, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fenneken, Kai, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2024 Große-Stemes | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kmita, Eveline, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2024 Große-Stemes | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Vorstand: Kokkalas, Theodoros, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Wilmes, Oliver, Erftstadt, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2025 Große-Stemes | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Fürwitt, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schulz, Daniel, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 09.04.2025 Große-Stemes | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Dr. Teuber, Esther, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2025 Große-Stemes | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Dr. Fauser, Michael, Berg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Horn, Oliver, Baierbrunn, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2026 Große-Stemes | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Laue, Philip, Köln, *XX.XX.XXXX Pillmann, Carolin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nach Namensänderung: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Haan, Eveline, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 28.05.2026 Große-Stemes |
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