Handelsregister · HRB 36881
Chronologischer Auszug
Equity Partners GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) S-Media-Tech Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH b) Düsseldorf c) Die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Firma S-Media- Tech Düsseldorf Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf sowie deren Geschäftsführung. | 60.000,00 DEM | a) Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführer allein vertreten, wenn er alleiniger Geschäftsführer ist oder wenn die Gesellschafterversammlung - sofern ein Beirat gemäß § 7 errichtet ist, der Beirat - ihn zur Einzelvertretung ermächtigt hat. Sonst wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder gemeinschaftlich durch einen Geschäftsführer und einen Prokuristen vertreten. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung - sofern ein Beirat gemäß § 7 errichtet ist, durch Beschluß des Beirats - kann ein Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. b) Geschäftsführer: Buder, Klaus, Bankkaufmann, Leichlingen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Kreuz, Peter, Bankkaufmann, Willich mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 25. September 1998 mit Änderung vom 20. März 2000 b) Zwischen der S-Kapitalbeteiligungsgesellschaft Düsseldorf mbH mit dem Sitz in Düsseldorf als herrschender und der S- Media-Tech Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH als beherrschter Gesellschaft ist am 12. Oktober 1999 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft am 21. Oktober 1999 zugestimmt hat. | a) 30.04.2002 Hucke b) Tag der ersten Eintragung: 12.01.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 25.04.2002. Gesellschaftsvertrag Blatt 58 ff. Sonderband Untern. Vertr. Blatt 37 | |
| 2 | a) Equity Partners GmbH c) Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen unabhängig von der Art der Beteiligung. Zweck des Unternehmens ist ferner die Vornahme jeglicher damit in Zusammenhang stehender Finanzierungs-, Beratungs-, Verwaltungs- und Organisationsleistungen sowie die allgemeine Beratung von Unternehmen sowie der an ihnen beteiligten Personen. | 1.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. b) Nicht mehr Geschäftsführer: Buder, Klaus, Bankkaufmann, Leichlingen Nicht mehr Geschäftsführer: Kreuz, Peter, Bankkaufmann, Willich Bestellt als Geschäftsführer: Schmeding, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 21. Mai 2002 beschlossen, das Stammkapital (DEM 60.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 30.677,50 um EUR 969.322,50 auf EUR 1.000.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) entsprechend zu ändern. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben Tage wurde der Gesellschaftsvertrag ferner vollständig neu gefaßt und insbesondere geändert in § 1 Abs. 1 (Firma), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 5 (Geschäftsführung). | a) 28.06.2002 Haueiss b) Beschluss Blatt 84 ff. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 111 ff. Sonderband | |
| 3 | c) Der Erwerb, das Eingehen, die Verwaltung und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen, einschließlich der Beteiligungen an geschlossenen Fonds, unabhängig von der Art und Höhe der Beteiligung. Dabei ist auch die Investition in vermögensverwaltende Gesellschaften möglich. Zweck des Unternehmens ist ferner die Vornahme jeglicher damit in Zusammenhang stehender Finanzierungs-, Beratungs-, Verwaltungs- und Organisationsleistungen sowie die allgemeine Beratung von Unternehmen und der an ihnen beteiligten Personen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2003 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages und insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 10.12.2003 Haueiss b) Beschluss Blatt 138 f. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 146 ff. Sonderband | |||
| 4 | b) Der mit der S-Kapitalbeteiligungsgesellschaft Düsseldorf mbH (AG Düsseldorf HRB 3001) am 12.10.1999 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 16.04.2003 aufgehoben. | a) 26.01.2004 Christophliemk b) Aufhebungsvertrag Bl. 125 Sonderband | ||||
| 5 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2006 hat die Einfügung eines neuen § 6 (Investment Board) in den Gesellschaftsvertrag beschlossen. | a) 20.07.2007 Haueiss | ||||
| 6 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2008 hat den Gesellschaftsvertrag ohne Änderung einzutragender Tatsachen insgesamt neu gefasst. | a) 29.04.2008 Haueiss | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Königsallee 60c, 40212 Düsseldorf | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schmeding, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dickmann, Johannes, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.02.2009 Schmidt | |||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dickmann, Johannes, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Giessler, Jan Wilhelm, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.04.2009 Schmidt | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Giessler, Jan Wilhelm, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Höll, Gregor, Bochum, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.04.2010 Schmidt | ||||
| 10 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Berliner Allee 33, 40212 Düsseldorf | a) 13.07.2010 Schmidt | ||||
| 11 | b) Mit der Stadtsparkasse Düsseldorf, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 3001) ist am 13./ 16.08.2010 ein Betriebsführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung am 18.08.2010 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 27.08.2010 Haueiß | ||||
| 12 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.08.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers von demselben Tag mit der Equity Partners Unternehmensbeteiligungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 47945) verschmolzen. | a) 18.08.2011 Haueiß | ||||
| 13 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.01.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Jahresabschluss) Abs. 1 und 2 beschlossen. | a) 23.01.2013 Lottes | ||||
| 14 | b) Nach Änderung der konkreten Vertretungsregelung Geschäftsführer: Höll, Gregor, Bochum, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Dahm, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Schuster, Ilona Cornelia, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 21.08.2013 Garmatz | |||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Dahm, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Manz, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Bach, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2015 Johann-Albers | |||
| 16 | c) Der Erwerb, das Eingehen, die Verwaltung und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen, einschließlich der Beteiligung an geschlossenen Fonds, unabhängig von der Art und Höhe der Beteiligung. Dabei ist auch die Investition in vermögensverwaltende Gesellschaften möglich. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.08.2017 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere die Änderung des Unternehmensgenstandes und der allgemeinen Vertretungsregelung (nur rdaktionell) beschlossen. | a) 07.09.2017 Braun | |||
| 17 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Wiese, Kathrin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.06.2019 Johann-Albers | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Manz, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 06.08.2019 Johann-Albers | ||||
| 19 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: c/o Stadtsparkasse Düsseldorf, Berliner Allee 33, 40212 Düsseldorf | a) 21.08.2019 Johann-Albers |
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