Handelsregister · HRB 756677
Chronologischer Auszug
Epigenomics AG · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Epigenomics AG b) Sitz verlegt; nun: Heidelberg Geschäftsanschrift: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg c) Die Verwaltung eigenen Vermögens, der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Gesellschaften und Unternehmen im Inund Ausland im eigenen Namen und für eigene Rechnung, die Kapitalanlage in sonstige Vermögensgegenstände jeder Art im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen vorzunehmen, die der Verfolgung des vorstehenden Gegenstands des Unternehmens dienen. Die Gesellschaft betreibt keine Geschäfte, die nach Maßgabe des KWG, § 34 f GewO oder anderen vergleichbaren aufsichtsrechtlichen Vorschriften genehmigungspflichtig sind. | 876.949,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Plaggemars, Hansjörg, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 25.02.2000 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt geändert am 22.07.2024. Die Hauptversammlung vom 27.08.2025 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz) beschlossen. Der Sitz ist von Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 75861 B) nach Heidelberg verlegt. b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Epigenomics GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 70313) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 25.02.2000. Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung zwei Verträge geschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Verträge wird Bezug genommen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2020 und 27.11.2020 um bis zu 20.564.923,00 EUR zur Durchführung von bis zum 11.06.2025 begebenen Wandelschuldverschreibungen bzw. der auf der Grundlage der Ermächtigung des Vorstandes durch Hauptversammlungsbeschluss vom 27.11.2020 bis zum 31.03.2021 begebenen Wandlungsrechte bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2020/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016 sowie dem Änderungsbeschluss vom 15.06.2022 um bis zu 29.102,00 EUR bedingt erhöht. Die Satzung bezeichnet dieses bedingte Kapital in § 5 Abs. 9 als "Bedingtes Kapital XI". (Bedingtes Kapital 2016/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2017 sowie dem Änderungsbeschluss vom 15.06.2022 um bis zu 52.547,00 EUR zur Durchführung des Aktienoptionsprogramms 17-19 bedingt erhöht. Die Satzung bezeichnet dieses bedingte Kapital in § 5 Abs. 10 als "Bedingtes Kapital XII". (Bedingtes Kapital 2017/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2019 sowie dem Änderungsbeschluss vom 15.06.2022 um bis zu 141.516,00 EUR zur Durchführung des Aktienoptionsprogramms 19-21 bedingt erhöht. Die Satzung bezeichnet dieses bedingte Kapital in § 5 Abs. 11 als "Bedingtes Kapital XIII". (Bedingtes Kapital 2019/III) Das am 27.11.2020 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2024 noch 11.857.638,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2020/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtrates bis zum 11.06.2025 einmal oder mehrmals gegen Bar- und / oder Sacheinlagen um bis zu 4.712.984,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2020/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 16.881.402,00 Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 11.06.2025. (Genehmigtes Kapital 2020/II) | a) 16.12.2025 Götz b) Tag der ersten Eintragung: 29.06.2000 | |
| 2 | Grundkapital nun: 876.976,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 10.11.2025 die Änderung der Satzung in §5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Aufgrund der am 12.06.2020 und 27.11.2020 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2020/1) wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 27 Bezugsaktien im Nennbetrag von 1,00 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 27,00 EUR auf 876.976,00 EUR erhöht. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. b) Infolge der Teilausübgung ist das am 12.06.2020 und 27.11.2020 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2020/I) herabgesetzt. Es beträgt nunmehr 11.857.611,00 EUR. | a) 26.02.2026 Falzone | |||
| 3 | b) Bestellt als Vorstand: Danner, Andreas Werner, Viernheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.06.2026 Hartmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.