Handelsregister · HRB 54950
Chronologischer Auszug
EOS Verbriefungsspezialgesellschaft mbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Verwaltung Heinrich Heine Grundstücks- Beteiligungs GmbH b) Hamburg c) die Verwaltung eigenen Grundbesitzes und die Beteiligung an anderen Gesellschaften mit gleichem Gegenstand sowie die Übernahme der Geschäftsführung bei derartigen Gesellschaften, insbesondere die Beteiligung als personlich haftende Gesellschafterin an der Kommanditgesellschaft Heinrich Heine Grundstucks- Beteiligung GmbH & Co. zu Hamburg. | 64.500,00 DEM | a) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Dr. Crüsemann, Michael, Kaufmann, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Zanker, Klaus, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Suhr, Klaus, Hamburg | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 10.02.1958 zuletzt geändert am 24.05.1994 | a) 07.03.2002 Torba b) Gesellschaftsvertrag Blatt 32 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 14.02.1994 |
| 2 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Zanker, Klaus, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Suhr, Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Suhr, Klaus, Hamburg Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Seidel, Michael, Oststeinbek, *XX.XX.XXXX | a) 18.03.2002 Fuchs | |||
| 3 | Prokura erloschen: Seidel, Michael, Oststeinbek, *XX.XX.XXXX | a) 18.04.2002 Martens | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Nölling, Philip, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 25.07.2002 Greßmann | ||||
| 5 | 100.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 31.01.2003 beschlossen, das Stammkapital (DEM 64.500,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 32.978,33 um EUR 67.021,67 auf EUR 100.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern. | a) 12.05.2003 Kruse b) Gesellschaftsvertrag Blatt 66 ff. Sonderband | |||
| 6 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Suhr, Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Wenk-Fischer, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 08.01.2004 Meier | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Crüsemann, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wenk-Fischer, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Drews, Mark, Reinbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt: Geschäftsführer: Schuller, Stephan, Weinheim, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Dr. Nölling, Philip, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2005 Kruse | |||
| 8 | a) EOS Forderungsmanagementgesellschaft mbH c) der Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung von Forderungen sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften mit gleichem Gegenstand sowie die Übernahme der Geschäftsführung bei derartigen Gesellschaften. | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2005 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 1 (Firma), 3 (Gegenstand), 4 (Bekanntmachungen), 6 (Vertretung) und 7 (Geschäftsjahr). | a) 14.07.2005 Kruse b) Gesellschaftsvertrag Blatt 74 ff. Sonderband | ||
| 9 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Schuller, Stephan, Weinheim, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Wieland, Claus Günther, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 25.04.2007 Breitkopf | ||||
| 10 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Drews, Mark, Reinbek, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Weinreich, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2007 Gökes | ||||
| 11 | a) EOS Verbriefungsspezialgesellschaft mbH c) (1) Durchführung von Verbriefungstransaktionen, wobei die ausschließliche Geschäftstätigkeit der Gesellschaft beschränkt ist auf die Ausgabe von Schuldverschreibungen, die Aufnahme von Krediten, den Abschluss von Sicherungsgeschäften sowie den Abschluss auf diese Geschäftstätigkeit bezogener Hilfsgeschäfte, um Forderungen von Originatoren zu erwerben oder mit solchen Forderungen verbundene Risiken zu übernehmen. (2) Der Gesellschaftszweck wird auch dadurch verwirklicht, daß die Gesellschaft als persönlich haftende Gesellschafterin einer oder mehrere Kommanditgesellschaften handelt. | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Weinreich, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Hecking-Veltman, Justus, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Berichtigt (Vorname), nun: Geschäftsführer: Wieland, Claus Günter, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) Die Gesellschafterversammlungen vom 20.11.2007 und 29.11.2007 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 3 (Gegenstand) und 7 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 29.11.2007 Willamowius | ||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Lammers, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | b) Mit der Kommanditgesellschaft EOS Holding GmbH & Co, Hamburg (AG Hamburg HRA 95748) als herrschendem Unternehmen ist am 17.12.2007 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2007 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 25.02.2008 Willamowius | |||
| 13 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.03.2008 mit Änderung vom 26.03.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 beschlossen. Ferner wurden die §§ 8 und 9 ersatzlos gestrichen. Aufgrund des ersatzlosen Entfallens der §§ 8 und 9 werden die bisherigen §§ 10 bis 16 zu den §§ 8 bis 14. | a) 02.05.2008 Willamowius | ||||
| 14 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Steindamm 71, 20099 Hamburg | a) 04.09.2012 Reimann | ||||
| 15 | b) Aufgrund formwechselnder Umwandlung der Kommanditgesellschaft EOS Holding GmbH & Co., Hamburg (AG Hamburg HRA 95748) wird der am 17.12.2007 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der EOS Holding GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 124966) fortgeführt. Ferner wurde der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 17.12.2007 durch Änderungsvereinbarung vom 06.11.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2013 hat der Änderung zugestimmt. | a) 10.01.2014 Kob b) Fall 18 | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Linke, Kai, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2016 Zacharias |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.