Handelsregister · HRB 4023
Chronologischer Auszug
EOS Saunatechnik GmbH · Amtsgericht Wetzlar
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) EOS-Werke Günther GmbH b) Mademühlen c) Herstellung und der Vertrieb von Radiatoren, Konvektoren, Quarz- Heizstrahlern, Saunaöfen einschließlich Steuerungen, Bräunungs- und Massagegeräten, Aquastaten und Thermostaten sowie von medizinischen Geräten. Soweit die Gesellschaft Produkte unter dem Markenzeichen "Dr.Kern" bzw. "Kern" herstellt, werden diese ausschließlich über die KERN GMBH vertrieben. | 3.000.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein und ist befugt im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluss kann Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Auch können Geschäftsführer durch Gesellschafterbeschluss ermächtigt werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. b) Geschäftsführer: Günther, Wolfgang, Diplom-Ingenieur, Weilburg einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Heyden, Ralf Richard, Kaufmann, Neunkirchen- Wiederstein, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Bültermann, Bernd Udo, Herborn-Schönbach Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Weier, Andreas, Elsoff, *XX.XX.XXXX Schöndorf, Frank, Greifenstein-Nenderoth, *XX.XX.XXXX Rommerskirchen, Jörg, Herborn-Burg, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 01.08.1974 zuletzt geändert am 28.08.1995 | a) 05.08.2002 Drescher b) Tag der ersten Eintragung: 16.01.1975 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Gesellschaftsvertrag Blatt 124-128 Sonderband |
| 2 | 1.599.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 8.10.2002 hat die Umstellung des Stammkapitals auf 1.533.875,64 EUR sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 65.124,36 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen sowie die Änderung von § 6 (Stimmrechtt) und § 7 (Gewinnverwendung).. | a) 13.11.2002 Dr. Lauber-Nöll b) Blatt 157 Sonderband | |||
| 3 | 1.600.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2002 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1000 EUR auf 1600000 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Reifenberg GmbH in Driedorf (Amtsgericht Wetzlar HRB 4282) und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. | a) 21.01.2003 Dr. Lauber-Nöll b) Blatt 1 ff. Band II Sonderband | |||
| 4 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.12.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.12.2002 und der Gesellschafterversammlung der Reifenberg GmbH vom 19.12.2002 mit der der Reifenberg GmbH mit Sitz in Driedorf (Amtsgericht Wetzlar HRB 4282) als übertragende Rechtsträgerin verschmolzen. | a) 27.01.2003 Dr. Lauber-Nöll | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Heyden, Ralf Richard, Kaufmann, Neunkirchen- Wiederstein, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2003 Petscheny b) Blatt 25 ff. Sonderband | ||||
| 6 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Kunz, Rainer, Waldernbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 17.12.2003 Petscheny b) Blatt 30 ff. Sonderband | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Meis, Michael, Driedorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.05.2005 Kaiser b) Blatt 35 ff Sonderband | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Rommerskirchen, Jörg, Herborn-Burg, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2005 Petscheny b) Blatt 38 Sonderband | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Bültermann, Bernd Udo, Herborn-Schönbach | a) 14.02.2006 Petscheny b) Blatt 74 Sonderband | ||||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Adolf-Weiss-Straße 43, 35759 Driedorf- Mademühlen | b) Mit der Günther GmbH & Co. KG in Neunkirchen (Amtgericht Montabaur HRA 2183) als herrschendem Unternehmen ist am 22.9.2009 ein Ergebnisübernahmevertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2009 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 21.12.2009 Dr. Lauber-Nöll | |||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten geändert, nun: Schöndorf, Frank, Greifenstein-Nenderoth, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert, nun: Weier, Andreas, Elsoff, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2010 Hopf b) Fall 16 | ||||
| 12 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Kern GmbH mit Sitz in Driedorf (Amtsgericht Wetzlar, HRB 4206) verschmolzen. | a) 03.09.2010 Kaiser b) Fall 17 | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Günther, Wolfgang, Diplom-Ingenieur, Weilburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.09.2011 Hopf b) Fall 19 | ||||
| 14 | b) Der mit der Günther GmbH & Co. KG Neunkirchen (Amtsgericht Montabaur HRA 2183) am 22.09.2009 abgeschlossene Ergebnisübernahmevertrag ist durch Kündigung vom 13.09.2011 aufgehoben. | a) 20.09.2011 Hopf b) Fall 20 | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Weier, Andreas, Elsoff, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2012 Hopf b) Fall 21 | ||||
| 16 | a) EOS Saunatechnik GmbH b) Driedorf-Mademühlen c) Herstellung und der Vertrieb von Radiatoren, Konvektoren, Quarz- Heizstrahlern, Saunaöfen einschließlich Steuerungen, Bräunungs- und Massagegeräten, Aquastaten und Thermostaten sowie von medizinischen Geräten, sowie der Erwerb, die Verwaltung und die unternehmerische Leitung von Beteiligungen an gewerblichen Unternehmen, die im Geschäftsbereich der Gesellschaft und angrezenden Bereichen tätig sind. | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2012 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 17.02.2012 Hopf b) Fall 22 | ||
| 17 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Meis, Michael, Dornburg-Wilsenroth, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Meis, Michael, Dornburg-Wilsenroth, *XX.XX.XXXX | a) 28.02.2012 Hopf b) Fall 23 | |||
| 18 | b) Driedorf Geschäftsanschrift: Schneiderstriesch 1, 35759 Driedorf | b) Geändert, nun: Geschäftsführer: Kunz, Rainer, Waldernbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Driedorf beschlossen. | a) 10.06.2014 Dell b) Fall 25 | ||
| 19 | b) Mit der Kunz & Meis Holding GmbH, Driedorf (HRB 6532) wurde am 21.11.2014 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 19.12.2014 Kaiser b) Fall 26 | ||||
| 20 | Einzelprokura: Prokura geändert bei: Schöndorf, Frank, Greifenstein, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2015 Schmidt b) Fall 27 | ||||
| 21 | c) Herstellung und der Vertrieb von Radiatoren, Konvektoren, Quarz- Heizstrahlern, Saunaöfen einschließlich Steuerungen, Bräunungs- und Massagegeräten, Aquastaten und Thermostaten sowie medizinischen Geräten und der Erwerb, die Verwaltung und die unternehmerische Leitung von Beteiligungen an gewerblichen Unternehmen, die im Geschäftsbereich der Gesellschaft und angrenzenden Bereichen tätig sind. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Sie darf zu diesem Zweck im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen gleicher oder verwandter Art gründen, erwerben oder sich an diesen beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern. | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Meis, Michael, Dornburg-Wilsenroth, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Geschäftsführer: Kunz, Rainer, Waldernbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Vesterinen, Ari, Espoo, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 04.05.2020 Hopf b) Fall 28 | |
| 22 | b) Der mit der ehemals Kunz & Meis Holding GmbH, jetzt der Harvia Holding GmbH, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 118006) am 21.11.2014 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 02.12.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlungen vom 02.12.2021 und vom 06.12.2021 haben der Änderung zugestimmt. | a) 08.12.2021 Kaiser b) Fall 30 |
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