Handelsregister · HRB 124966
Chronologischer Auszug
EOS Holding GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) EOS Holding GmbH b) Hamburg Geschäftsanschrift: Steindamm 71, 20099 Hamburg c) Errichtung von Unternehmen sowie der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Gesellschaftsanteilen von Unternehmen im In- und Ausland für eigene Rechnung als Holding für Gesellschaften vornehmlich auf dem Gebiete der nicht genehmigungspflichtigen Finanzdienstleistungen. | 35.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Scherer, Hans-Werner, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Geschäftsführer: Engberding, Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Geschäftsführer: Hecking-Veltman, Justus, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Geschäftsführer: Dr. Witzig, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Lammers, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 22.10.2012 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Kommanditgesellschaft EOS Holding GmbH & Co, Hamburg (AG Hamburg HRA 95748) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 22.10.2012. | a) 26.10.2012 Kob b) Fall 1 |
| 2 | a) Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Bestellt Geschäftsführer: Leary Senior, Paul E., Kingston, USA, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: Savvidis, Christakis, Athen, Griechenland, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 05.12.2012 Kob b) Hinsichtlich der Allgemeinen Vertretungsregelung in Ergänzung der Eintragung vom 26.10.2012 nachgetragen. Fall 4 | ||||
| 3 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. b) Mit der Otto (GmbH & Co KG), Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 62024) als herrschendem Unternehmen ist am 16.11./21.11.2012 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2012 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 08.01.2013 Kob b) Fall 5 | ||||
| 4 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.04.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage mit der EOS Solutions Verwaltungs GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 78748) verschmolzen. | a) 06.05.2013 Kob b) Fall 6 | ||||
| 5 | 55.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.06.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 20.000,00 EUR auf 55.000.000,00 EUR beschlossen. | a) 08.07.2013 Fritsch | |||
| 6 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.06.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 20.000.000,00 EUR auf 55.000.000,00 EUR beschlossen. | a) 16.07.2013 Kob b) Eintragung Nr. 5 Spalte 6 a) vom 08.07.2013 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 7 | b) Der mit der Otto (GmbH & Co KG) mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRA 62024 ) am 16./21.11.2012 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung vom 06.11.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2013 hat der Änderung zugestimmt. | a) 10.01.2014 Kob b) Fall 9 | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Savvidis, Christakis, Athen, Griechenland, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Leary Senior, Paul E., Kingston, USA / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Dr. Hufnagel, Helmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 14.04.2015 Wendt | ||||
| 9 | b) Bestellt Geschäftsführer: Kropp, Andreas, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 10.11.2016 Rullmann | ||||
| 10 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Hufnagel, Helmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Ramcke, Marwin, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 16.01.2017 Schielke | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Scherer, Hans-Werner, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2017 Helbig | ||||
| 12 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.10.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der EOS Finanzholding GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 105352) verschmolzen. | a) 26.10.2017 Kob b) Fall 15 | ||||
| 13 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.07.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der EOS Investment RU GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 141307) verschmolzen. | a) 10.07.2020 Willamowius b) Fall 17 | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Engberding, Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Tidow, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 09.02.2022 Thimm | ||||
| 15 | b) Wohnort geändert, nun Geschäftsführer: Ramcke, Marwin, Rosengarten, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 26.10.2023 Thimm | ||||
| 16 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Ohlmeyer, Stephan, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 04.12.2023 Thimm | ||||
| 17 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Kropp, Andreas, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Witzig, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Pollmer, Sebastian, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 01.03.2024 Thimm | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Hosemann, Clemens, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2024 Thimm |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.