Handelsregister · HRB 7368
Chronologischer Auszug
Envirotainer AG · Amtsgericht Würzburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) va-Q-tec AG b) Würzburg c) ist die Produktion, Entwicklung und Planung und der Vertrieb von innovativen Dämmkomponenten, vorzugsweise Vakuum-Dämmkomponenten. | 58.645,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Kuhn, Joachim, Würzburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; Vorstand: Ehrmanntraut, Michael, Würzburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; Vorstand: Dr. Caps, Roland, Kleinwallstadt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 19.03.2001 zuletzt geändert am 28.06.2001 b) Dem Vorstand ist das Recht eingeräumt, festzulegen, daß neue Aktien ganz oder teilweise als Inhaberaktien oder Namensaktien oder Vorzugsaktien ohne Stimmrecht ausgegeben werden. Der Vorstand entscheidet auch über den Ausschluß des Bezugsrechts. Die Entscheidung des Vorstandes bedarf jeweils der einstimmigen Zustimmung des Aufsichtsrates. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Fassungsänderungen der Satzung im Zusammenhang mit der Ausnutzung des genehmigten Kapitals zu.beschließen. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 9.4.2006 das Grundkapital noch um bis zu 21.955,- EUR durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Einlage zu erhöhen. Die Ausgabe neuer Aktien und die Festlegung des Ausgabebetrages erfolgt durch Beschluß des Vorstandes. Der Beschluß des Vorstandes bedarf der einstimmigen Zustimmung des Aufsichtsrates. Dem Vorstand wird das Recht eingeräumt, neue Aktien ganz oder teilweise gegen Sacheinlagen auszugeben. Zwischen der Gesellschaft und der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH (AG München HRB 120646) besteht ein stiller Gesellschaftsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag) vom 9. Juli 2001. Zwischen der Gesellschaft und der tbg Technologie- Beteiligungs-Gesellschaft mbH (AG Bonn HRB 4940) besteht ein am 24.07.2001 abgeschlossener stiller Gesellschaftsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag - Anschlussinvestment zum vorgenannten Teilgewinnabführungsvertrag mit der BayBG). Zwischen der Gesellschaft und der tbg Technologie- Beteiligungs-Gesellschaft mbH (AG Bonn HRB 4940) besteht ein am 24.07.2001 abgeschlossener stiller Gesellschaftsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag - Anschlussinvestment zum Beteiligungsvertrag mit der Firma ACTIUM Beteiligungs AG mit dem Sitz in Düsseldorf) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der va-Q-tec GmbH mit dem Sitz in Würzburg (Amtsgericht Würzburg, HRB 7175). | a) 14.01.2003 Stockmann b) Tag der ersten Eintragung: 09.04.2001. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 135 ff. So. | |
| 2 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Ehrmanntraut, Michael, Würzburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.12.2003 Hopp | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2005 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 6 Abs.3 ( Grundkapital, genehmigtes Kapital ), 11 Abs.2 ( Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates ), 19 Abs.1 ( Ort der Hauptversammlung, Teilnahme ) und 20 ( Einberufung der Hauptversammlung ) der Satzung beschlossen. § 17 der Satzung wurde aufgehoben. b) Das Genehmigte Kapital vom 09.04.2001 wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit einstimmiger Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.07.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 20.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/ I). Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Fassungsänderungen der Satzung im Zusammenhang mit der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals zu beschließen. | a) 14.07.2005 Jung b) Beschluss Bl. 208 ff SB; neue Satzung Bl. 216 ff SB; | ||||
| 4 | 61.637,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.06.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.992,00 EUR auf 61.637,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.01.2007 ist die Satzung in § 6 ( Grundkapital, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 23.06.2005 (Genehmigtes Kapital 2005 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 17.008,00 EUR. | a) 02.05.2007 Merkle | |||
| 5 | b) Der mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH (Amtsgericht München HRB 120646) abgeschlossene stille Gesellschaftsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag) wurde durch Vertrag vom 17.04.2007 geändert. Die Hauptversammlung vom 20.08.2007 hat zugestimmt. | a) 30.10.2007 Merkle | ||||
| 6 | 69.417,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.06.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.780,00 EUR auf 69.417,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.12.2007 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 23.06.2005 (Genehmigtes Kapital 2005 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.228,00 EUR. | a) 12.12.2007 Merkle | |||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Karl-Ferdinand-Braun-Str. 7, 97080 Würzburg | a) 02.11.2009 Hopp | ||||
| 8 | b) Der mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH (Amtsgericht München HRB 120464) am 04./09.07.2001 geschlossene Teilgewinnabführungsvertrag wurde am 23.02./14.03.2011 verlängert. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 22.03.2011 zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 23.02./14.03.2011 mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH (Amtsgericht München HRB 120646) einen weiteren Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 22.03.2011 zugestimmt. | a) 28.03.2011 Merkle | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 09.09.2011 hat unter Aufhebung des bisherigen die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6 (Gundkapital, genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 23.06.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.09.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.09.2016 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Einlage um insgesamt bis zu 15.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I). | a) 28.09.2011 Merkle | ||||
| 10 | 77.587,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.11.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 8.170,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: Gegenstand des Unternehmens und Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 23.11.2011 Merkle | |||
| 11 | 3.879.350,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.801.763,00 EUR und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 19.07.2012 Merkle | |||
| 12 | c) Eintragung des geänderten Gegenstands von Amts wegen nachgeholt: Produktion, Entwicklung, Planung und der Vertrieb von innovativen Dämmkomponenten und -systemen, vorzugsweise von Vakuum - Dämmsystemen, von Wärmespeicherkomponenten und von Systemlösungen mit diesen Komponenten sowie thermische Beratung und Entwicklung hierzu. | a) 23.07.2012 Merkle | ||||
| 13 | 4.526.181,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 11.10.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 646.831,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das Genehmigte Kapital vom 09.09.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) wurde aufgehoben. | a) 18.10.2012 Merkle | |||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 20.03.2013 hat die Änderung der Ziffern 12 (ZUSAMMENSETZUNG UND AMTSDAUER DES AUFSICHTSRATS) und 16 (BESCHLÜSSE DES AUFSICHTSRATES) der Satzung beschlossen. | a) 03.04.2013 Merkle | ||||
| 15 | 4.578.187,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 52.006,00 EUR und die Änderung der Ziffer 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 22.07.2013 Landgraf | |||
| 16 | b) Bestellt: Vorstand: Hoffmann, Christopher, Würzburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.10.2013 Sauer | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2014 hat die Änderung des § 10 (Vertretung) der Satzung beschlossen. | a) 02.07.2014 Dr. Goldschmitt | ||||
| 18 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Dr. Kuhn, Joachim, Würzburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Dr. Caps, Roland, Kleinwallstadt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.07.2014 Sauer | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 08.04.2016 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.04.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 150.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016). | a) 16.04.2016 Weber | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 31.05.2016 hat die Änderung der §§ 6 (Grundkapital), 12 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) und 19 (Stimmrecht) sowie die Streichung der §§ 8 und 23.5 und 23.6 der Satzung beschlossen. | a) 15.07.2016 Weber | ||||
| 21 | 9.156.374,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 31.05.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.578.187,00 EUR und die Änderung des § 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 300.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016). | a) 19.07.2016 Weber | |||
| 22 | c) Produktion, Entwicklung, Planung und der Vertrieb von innovativen Dämmkomponenten und -systemen, insbesondere von Vakuum- Dämmsystemen, von Wärmespeicherkomponenten und von Systemlösungen mit diesen Komponenten sowie die Vermietung von Thermoverpackungen und thermische Beratung und Entwicklung hierzu. | a) Die Hauptversammlung vom 31.05.2016 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand, Vertretungsregelung, genehmigtes und bedingtes Kapital. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.05.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.278.187,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/II). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 um 1.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von Wandlungs- und Optionsrechten bzw. bei Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger der aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 31. Mai 2016 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente). | a) 25.07.2016 Weber | |||
| 23 | 9.339.502,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.05.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 183.128,00 EUR auf 9.339.502,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.08.2016 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 31.05.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/1) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 116.872,00 EUR. | a) 12.09.2016 Weber | |||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 14.09.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.500.000,00 EUR beschlossen. | a) 15.09.2016 Weber | ||||
| 25 | 13.089.502,00 EUR | a) Die am 14.09.2016 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 3.750.000,00 EUR durchgeführt. § 6 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.09.2016 geändert. | a) 27.09.2016 Weber | |||
| 26 | b) Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 4./9.07.2001 mit der BaybG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 120646) ist durch Vertragsablauf zum 30.06.2016 (24.00 Uhr) beendet. Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 23.02./14.03.2011 mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 120646) ist durch Aufhebung zum 31.12.2016 (24:00 Uhr) beendet. | a) 23.01.2017 Weber | ||||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 19.06.2017 hat die Änderung des § 16 (Teilnahme der Aktionäre und Ausübung des Stimmrechts) der Satzung beschlossen. | a) 30.06.2017 Weber | ||||
| 28 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Alfred-Nobel-Straße 33, 97080 Würzburg | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Caps, Roland, Kleinwallstadt, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Döhmen, Stefan, Weimar, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.07.2017 Sauer | |||
| 29 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Hoffmann, Christopher, Würzburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2018 Sauer | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen: Schwab, Thomas, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Storch, Christopher J., Erlabrunn, *XX.XX.XXXX Stein, Andreas, Eppendorf, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2018 Sauer | ||||
| 31 | a) Die Hauptversammlung vom 14.08.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und eines bedingten Kapitals und die Aufhebung des § 6.3 sowie die Änderung der §§ 6.4 und 6.5 der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 31.05.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/II) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.08.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.544.751,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). Das Genehmigte Kapital vom 31.05.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2020 um 6.500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten oder bei Erfüllung von Wandlungspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger der aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 14.08.2020 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und/oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser Instrumente. Das bedingte Kapital 2016 vom 31.05.2016 wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2020 aufgehoben. | a) 01.10.2020 Weber | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Schwab, Thomas, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2021 Sauer | ||||
| 33 | c) Die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von innovativen Dämmkomponenten und Dämmsystemen, insbesondere von Vakuum- Dämmsystemen, Wärme- und Kältespeicherkomponenten und von Systemlösungen mit diesen Komponenten. Ebenso die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von Software sowie von elektronischen Messgeräten für die Messung pysikalischer Größen sowie die Vermietung von Thermoverpackungen und thermische Beratung und Entwicklung hierzu. | a) Die Hauptversammlung vom 21.05.2021 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 30.06.2021 Weber | |||
| 34 | 13.415.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.08.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 325.498,00 EUR auf 13.415.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.11.2021 ist die Satzung in § 6.1 und 6.4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.08.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.219.253 EUR. | a) 15.11.2021 Weber | |||
| 35 | a) Die Hauptversammlung vom 02.06.2022 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.06.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.707.500 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). Das Genehmigte Kapital vom 14.08.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) wurde aufgehoben. | a) 18.07.2022 Landgraf | ||||
| 36 | Prokura erloschen: Stein, Andreas, Eppendorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hofmann, Christian, Würzburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2022 Kunzelmann | ||||
| 37 | b) Das Genehmigte Kapital vom 14.08.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) wurde aufgehoben. | a) 23.06.2023 Weber | ||||
| 38 | 14.756.500,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.06.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.341.500,00 EUR auf 14.756.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.12.2022 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital, Aktien, Genehmigtes- und Bedingtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.366.000,00 EUR. | a) 11.07.2023 Landgraf | |||
| 39 | b) Der stille Gesellschaftsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag - Anschlussinvestment zum Teilgewinnabführungsvertrag mit der BayBG vom 09.07.2001) vom 24.07.2001 mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH (Amtsgericht Bonn HRB 4940) ist durch Vertragsablauf zum 31.12.2011 beendet. Der stille Gesellschaftsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag - Anschlussinvestment zum Beteiligungsvertrag mit der Firma ACTIUM Beteiligungs AG mit dem Sitz in Düssseldorf) vom 24.07.2001 mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH (Amtsgericht Bonn HRB 4940) ist durch Vertragsablauf zum 31.12.2011 beendet. | a) 13.07.2023 Landgraf | ||||
| 40 | a) Die Hauptversammlung vom 29.08.2023 hat die Änderung der §§ 6.4 (genehmigtes Kapital), 15 (Einberufung der Hauptversammlung) und 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.08.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.378.250 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgesclossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I). | a) 20.09.2023 Weber | ||||
| 41 | b) Geschäftsanschrift: Alfred-Nobel-Str. 33, 97080 Würzburg | b) Die Gesellschaft hat am 05.09.2023 mit der Fahrenheit Acquico GmbH mit dem Sitz in Frankfurt a. Main (Amtsgericht Frankfurt a. Main HRB 129025) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 29.08.2023 zugestimmt. | a) 30.01.2024 Weber | |||
| 42 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 23.04.2024 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 10.06.2024 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 27.06.2024 Teile des Vermögens (Geschäftsbereich Produkte, Geschäftsaktivitäten "Lebensmittelboxen"/ "Letzte Meile", die Produktion von Boxen und Containern für den Einsatz im pharmazeutischen Bereich) auf die va-Q-tec Thermal Solutions GmbH mit dem Sitz in Würzburg (Amtsgericht Würzburg HRB 17206) übertragen. | a) 31.07.2024 Weber | ||||
| 43 | c) Die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von innovativen Dämmkomponenten und Dämmsystemen, insbesondere von Vakuum- Dämmsystemen, Wärme- und Kältespeicherkomponenten und von Systemlösungen mit diesen Komponenten; ebenso die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von Software, von elektronischen Messgeräten für die Messung physikalischer Größen sowie von Thermoverpackungen und die thermische Beratung und Entwicklung hierzu. | a) Die Hauptversammlung vom 10.06.2024 hat die Änderung der Ziffern 2 (Gegenstand des Unternehmens), 14 (Aufsichtsratsvergütung, Haftpflichtversicherung), 15 (Einberufung der Hauptversammlung) sowie 19 (Rechnungslegung und Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. | a) 09.08.2024 Weber | |||
| 44 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Döhmen, Stefan, Weimar, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Kuhn, Joachim, Würzburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Syrén, Johan Erik Axel, Hässelby / Schweden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 27.01.2025 Gutfrucht | ||||
| 45 | b) Bestellt: Vorstand: Eschenbach, Fabian, Rottendorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 03.02.2025 Gutfrucht | ||||
| 46 | Prokura erloschen: Hofmann, Christian, Würzburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Storch, Christopher J., Erlabrunn, *XX.XX.XXXX | a) 20.03.2025 Kunzelmann | ||||
| 47 | a) Firma geändert, nun: Envirotainer AG | a) Die Hauptversammlung vom 29.08.2025 hat die Änderung der Nrn. 1 (Firma und Sitz) und 11 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 11.09.2025 Weber |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.