Handelsregister · HRB 117554
Chronologischer Auszug
Envio AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Envio AG b) Hamburg Geschäftsanschrift: Chilehaus A, Fischertwiete 2, 20095 Hamburg c) die Beteiligung und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, deren Geschäftszweck die Entwicklung und Vermarktung von umweltrelevanten Technologien und Produkten sowie umweltbezogene Dienstleistungen, insbesondere die Entsorgung von elektrischen und anderen Geräten ist. Die Gesellschaft kann diese Tätigkeiten auch selbst erbringen | 7.696.088,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Dr. Neupert, Dirk, Dortmund, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Harks, Christoph, Dorsten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 19.04.2007, mehrfach zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.09.2009 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Sitz), 23 und 24 und mit ihr die Sitzverlegung von Dortmund (bisher AG Dortmund HRB 20448) nach Hamburg beschlossen. b) Die Gesellschaft hat am 04.06.2007 einen Nachgründungsund Einbringungsvertrag mit Herrn Dr. Dirk Neupert, Herrn Christoph Harks und der CD Vermögensverwaltungs GbR abgeschlossen. Gegenstand des Vertrages ist die Einbringung der Kommanditeinlage von 3.000,00 EUR an der im Handelsregister des Amtsgerichts Dortmund unter HRA 14581 eingetragenen Envio Germany GmbH & Co. KG in die Gesellschaft gegen Ausgabe von 6 Millionen neuen nennwertlosen Stückaktien. Die Aktien lauten auf den Inhaber. Der Ausgabebetrag je Stückaktie beträgt 1,00 EUR. Die Hauptversammlung hat dem Vertrag am 28.06.2007 zugestimmt. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 27.06.2012 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 3.078.435,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2007 um bis zu EUR 1.500.000,00 zur Durchführung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen nach Maßgabe dieses Beschlusses bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2007 um bis zu EUR 1.500.000,00 zur Durchführung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen nach Maßgabe dieses Beschlusses bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). | a) 15.03.2011 Dr. Szebrowski b) Tag der ersten Eintragung: 04.06.2007 | |
| 2 | 7.697.000,00 EUR | a) Durch Beschluss des Vorstandes vom 15.06.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 15.06.2012 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 13.07.2007 eingetragenen Genehmigten Kapitals I das Grundkapital um EUR 912,00 auf EUR 7.697.000,00 erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.06.2012 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. (1), (2) und (3) geändert worden. b) Das Genehmigte Kapital I beträgt nunmehr noch EUR 3.077.523,00. | a) 21.06.2012 Kob | |||
| 3 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.08.2012 ist die Satzung in § 4 durch Streichung der Abs. 4 und 5 geändert. Die Hauptversammlung vom 31.08.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2012 I) und die Anfügung eines neuen Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2012 II) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 30.08.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 30.788,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012 I). Ferner ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 30.08.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 500.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012 II). Den Aktionären ist ihr gesetzliches Bezugsrecht zu gewähren. | a) 24.09.2012 Kob b) Fall 5 | ||||
| 4 | 61.576,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um EUR 7.635.424,00 auf EUR 61.576,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in den §§ 3, 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 23 und 29 beschlossen. | a) 07.11.2012 Kob b) Fall 6 | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 11.11.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 23 und 24 beschlossen. | a) 01.12.2015 Kob b) Fall 8 | ||||
| 6 | 773.478,00 EUR | a) Die Hauptversammlung hat am 11.11.2015 die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlagen um 711.902,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 15.03.2016 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) in den Ziffern 1 und 2 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 22.04.2016 Kob b) Fall 10 |
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