Handelsregister · HRB 71337
Chronologischer Auszug
Entgelt und Rente AG · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Entgelt und Rente AG b) Langenfeld Geschäftsanschrift: Solinger Straße 22, 40764 Langenfeld c) Die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Gehaltsabrechnung, der Altersversorgung und sonstiger Arbeitgeberzusatzleistungen. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss des Aufsichtsrats kann einzelnen oder allen Vorstandsmitgliedern die Befugnis zur Einzelvertretung erteilt werden. b) Vorstand: Schadek, Gisbert, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 19.07.2013 Durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 05.08.2013 wurde die Satzung geändert in § 8 (Jahresabschluss, Prüfung) | a) 06.11.2013 Braun | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 03.01.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 60.000,00 EUR auf 110.000,00 EUR sowie die Ergänzung der Satzung um § 18 (Kapitalerhöhungen) beschlossen. b) Der Vorstand ist bis zum 31.12.2016 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlage einmalig oder mehrmals um bis zu 55.000,00 EUR zu erhöhen. Den Aktionären ist dabei ein Bezugsrecht im Verhältnis ihrer Stücke zu den Gesamtstücken der Aktien vor der erstmaligen Ausgabe weiterer Stückaktien durch den Vorstand einzuräumen (Genehmigtes Kapital 2014). | a) 29.01.2014 Lottes | ||||
| 3 | b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der LuGIS GmbH, Langenfeld (AG Düsseldorf, HRB 68292) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 19.07.2013. Mit der VdW Altersvorsorge GmbH, jetzt Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 68070) als Organträger ist am 19.12.2011 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 28.03.2014 Braun b) Zur Eintragung lfd. Nr. 1, Spalte 6 b), von Amts wegen ergänzend und berichtigend eingetragen. | ||||
| 4 | b) Der am 19.12.2011 mit der VdW Altersvorsorge GmbH als Organträgerin und der Gesellschaft als Organgesellschaft geschlossene Gewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 23.12.2013 außerordentlich gekündigt worden. | a) 28.03.2014 Lottes | ||||
| 5 | Einzelprokura: Kleinke, Jörg, Leichlingen, *XX.XX.XXXX | a) 22.06.2016 Allwicher | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Kleinke, Jörg, Leichlingen, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2019 Allwicher | ||||
| 7 | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis Vorstand: Schadek, Gisbert, Langenfeld, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Vegic, Slobodan, Wuppertal, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.05.2023 Kronz | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Katzbergstraße 3a, 40764 Langenfeld | a) 04.12.2023 Krommes |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.